20 พ.ค.58 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แรงงานต่างด้าวชาวพม่า กว่า 200 คน เดินทางมายื่นเรื่องต่อ พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง.เพื่อขอติดตามความคืบหน้าการยึดอายัดทรัพย์สิน นายกิตติศักดิ์ จันทร์ธนชัย อายุ 61 ปี เจ้าของห้างหุ้นส่วน จำกัด ซันเจาปิง 666 ผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงทรัพย์ ที่ถูกตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) จับกุมพร้อมเครือข่าย และดำเนินคดีตั้งแต่ปี 2557 ในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และร่วมฉ้อโกงประชาชน เนื่องจากมีพฤติการณ์หลอกลวงแรงงานพม่าให้ร่วมลงทุนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ตั้งแต่หลักหมื่นถึงสูงสุด 500,000 บาท แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีแรงงานพม่าที่ถูกหลอกได้รับเงินคืน

สำหรับกลุ่มแรงงานพม่าในไทยซึ่งเป็นผู้เสียหายทำงานอยู่ที่ จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม และย่านเขตหนองแขม กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้เสียหายที่แจ้งความดำเนินคดีแล้วมากกว่า 800 ราย รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 45 ล้านบาท

พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวว่า การติดตามทรัพย์คดีฉ้อโกงประชาชนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ ทรัพย์ที่ถูกหลอกจะถูกเปลี่ยนสภาพ ทำให้การตามยึดอายัดต้องใช้เวลาในการติดตาม โดยเฉพาะกรณีเป็นแรงงานต่างด้าว ยิ่งทำให้ขบวนการหลอกลวงเห็นว่าอาจไม่กล้าดำเนินการหรือแจ้งความร้องทุกข์ใดๆ ยืนยันว่า ปปง.เร่งดำเนินการ ขณะนี้ติดตามทรัพย์ได้บางส่วนแล้ว แต่ยังรอการเชื่อมโยงและขยายไปถึงทรัพย์ของผู้ร่วมขบวนการรายอื่น

ด้าน นางเอ เอ มี แรงงานพม่าที่ตกเป็นเหยื่อ กล่าวว่า ทำงานในไทยมากว่า 20 ปี ถูกหลอกให้ลงทุนร่วมในสินค้าของซันเจาปิง โดยมีแรงงานพม่าร่วมขบวนการชักชวนให้สมัครเป็นสมาชิก และร่วมลงทุนครั้งแรกรายละ 10,000 บาทต่อหุ้นการลงทุน โดยหลอกว่าจะได้รับเงินปันผล 45,000 บาทต่อหุ้น หลังจากครบ 5 เดือน ระหว่างเป็นสมาชิกยังต้องซื้อสินค้าของซันเจาปิง เป็นเครื่องอุปโภค บริโภค อย่างผงซักฟอก น้ำยาต่างๆ รวมถึงบัตรชมคอนเสิร์ต บัตรทัวร์เที่ยวสถานที่ต่างๆ ในไทย แต่พอครบกำหนดกลับไม่ได้รับเงินปันผลและเงินต้นคืนแม่แต่บาทเดียว ซึ่งยังมีแรงงานพม่าที่ตกเป็นเหยื่ออีกกว่า 1,000 ราย ที่จะเข้าแจ้งร้องทุกข์เพิ่มเติม ทำให้มียอดความเสียหายรวมทั้งหมด 100 ล้านบาท