“สตม.-นครบาล” ผนึกกำลังจับกุมแก๊งชาวจีน เปิดบริษัทบังหน้า ปล่อยเงินกู้เรียกดอกเบี้ยโหดเกินกฎหมายกำหนด อู้ฟู่มีพนักงานกว่า 70 คน
7 พฤษภาคม 2563 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผบช.สตม.) , พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) , พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย , พล.ต.ต.ณฐพล แสวงกิจ , พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ , พล.ต.ต.ชูฉัตร ธารีฉัตร , พล.ต.ต.พรชัย ขันตี รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น ผบก.สส.สตม. , พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน รอง ผบช.น. , พ.ต.อ.สถิตย์ พรมอุทัย รอง ผบก.สส.สตม. , พ.ต.อ.อภิมุข กานตยากร รอง ผบก.สส.สตม. , พ.ต.อ.แดนไพร แก้วเวหล ผกก.4 บก.สส.สตม. และ พ.ต.อ.วิศิษฐ์ สังขนันท์ ผกก.สน.บางขุนเทียน ร่วมแถลงข่าวการจับกุมคนร้ายชาวจีน
พล.ต.ท.สมพงษ์ กล่าวว่า ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี , พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เรื่องการควบคุมกำกับ ดูแลชาวต่างชาติ ที่เข้ามาพำนักอาศัยหรือเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. มอบหมายให้ สตม. ดำเนินการตรวจสอบชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม กระทำผิดกฎหมาย ก่อเหตุอันตรายต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศชาติ หรือกลุ่มคนร้ายข้ามชาติที่เข้ามาแฝงตัวอยู่ก่อเหตุกับคนไทยหรือชาวต่างชาติ โดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิดนั้น
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกองบังคับการสืบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (บก.สส.สตม.) ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวการปล่อยเงินกู้เกินกฎหมายกำหนด ซึ่งต่อมาทางชุดสืบสวนกองกำกับการ 4 กองบังคับการสืบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (กก.4 บก.สส.สตม.) ชุดป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ และสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน ได้ทำการสืบทราบเบาะแสจนทราบว่ากลุ่มผู้ต้องหาชาวจีนได้ร่วมกันเปิด บริษัท ไทยลัคกี้เทรด จำกัด โดยจดทะเบียนพาณิชย์ประกอบกิจการเกี่ยวกับ นาฬิกา แว่นตา อุปกรณ์ถ่ายภาพบังหน้า บริษัทตั้งอยู่แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม.
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบบริษัทดังกล่าว ประกอบธุรกิจปล่อยเงินกู้ หรือสินเชื่อ ในรูปแบบของการผ่านแอพพลิเคชั่น ชื่อ cash home โดยฝ่ายขายจะทำการติดต่อพูดคุยกับลูกค้าผ่านช่องทางโทรศัพท์ เพื่อชักชวนให้ลูกค้าเข้ามาทำการกู้ยืมเงินกับบริษัท โดยหากลูกค้าตกลงที่จะกู้แล้ว จะทำการส่งลิงค์ โหลดแอพพลิเคชั่น cash home แล้วจากนั้น ฝ่ายขายจะส่งเรื่องไปยังฝ่ายตรวจสอบ โดยทางบริษัทจะทำการวิดีโอคอลหาลูกค้าเพื่อยืนยันตัวตนด้วยสำเนาบัตรประชาชน และยืนยันกับบุคคลอ้างอิงอีก 3 ราย
ทั้งนี้ หากผ่านหลักเกณฑ์ บริษัทจะโอนเงินให้กับผู้กู้ทันที โดยในการปล่อยเงินกู้นั้น ปล่อยกู้รายละ 2,000-20,000 บาท โดย 1.ผู้กู้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเข้าสมัครเป็นจำนวนร้อยละ 42 ของอัตราเงินกู้ 2.มีการคิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.05 ต่อวัน 3.ระยะการกู้เงินนั้น จะต้องมีการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยคืนภายในระยะเวลา 7 วัน ถ้าไม่คืนจะต้องมีการ เสียค่าปรับร้อยละ 5 ต่อวัน 4.ถ้าผู้กู้ไม่ทำการชำระหนี้ ฝ่ายเร่งรัดหนี้ จะทำการติดต่อไปยังบุคคลที่ 3 ซึ่ง เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ เพื่อติดต่อให้ลูกหนี้ทำการชำระหนี้ดังกล่าว
สำหรับกลุ่มบุคคลชาวจีนที่เข้ามา ประกอบกิจการ มี จำนวน 5 คน ซึ่งศาลอาญาธนบุรี ได้ออกหมายจับผู้ต้องหาชาวจีนทั้ง 5 คนดังนี้ 1.นายหลัว เหมิง เหมิง อายุ 27 ปี ทำหน้าที่ดูแลระบบ และบัญชีเงินเข้า – ออก 2.นายลี เค่อหยู อายุ 41 ปี ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสั่งการต่างๆในบริษัท 3.นายเชี่ย กัวจุน อายุ 39 ปี ทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนบริษัท และดูแลการจัดการทั่วไป 4.นายเจิง ย่าช่วย อายุ 25 ปี ทำหน้าที่ดูแลระบบคอลเซ็นเตอร์และการอนุมัติสินเชื่อ และ 5.นายเจิง เฟย อายุ 30 ปี ทำหน้าที่ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน
ในความผิดฐาน “ร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลังเป็นตามการค้าปกติ โดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นการเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้” อัตราโทษ จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท ต่อหนึ่งกรรม
จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ขอหมายค้นศาลอาญาธนบุรี เพื่อเข้าตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับและหาพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิด จากการตรวจค้นพบ คอมพิวเตอร์จำนวน 82 เครื่อง โทรศัพท์มือถือกว่า 100 เครื่อง สมุดบัญชี และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ซึ่งสามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวจีนตามหมายจับได้ทั้งหมด 5 คน และจับกุมนายหยุย เชี่ย อายุ 26 ปี สัญชาติจีน ในความผิดฐาน “ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต” นำตัวผู้ต้องหาชาวทั้งหมดนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนพนักงานคนไทยกว่า 70 คน ทำงานแบ่งเป็นแผนกดังนี้ แผนกฝ่ายบุคคล แผนกทะเบียนลูกค้า แผนกการเงิน และแผนกติดตามทวงหนี้ ซึ่งทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะทำการสืบสวน ขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น
1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม งดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่อีเมล์ online@naewna.com โดยทีมงานและผู้จัดทำเว็บไซด์ www.naewna.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทุกกรณี
3.ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ อยู่ที่เนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อ 1 ถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี