ลุยค้น-ยึดทรัพย์แก๊งยาเสพติด พบเงินหมุนเวียน 2,500 ล้าน
22 กันยายน 2564 พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และ พ.ต.ท.สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ รองอธิบดีดีเอสไอ สั่งการให้ นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ และรองโฆษกดีเอสไอ ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการพาลีปราบยา 2 และหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 33/2564 ทำการสืบสวนสอบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่อง จนพบกลุ่มผู้ต้องสงสัยชาวต่างชาติคนสำคัญ ซึ่งมีพฤติการณ์ฟอกเงินให้กับกลุ่มค้ายาเสพติดรายใหญ่ ในวันนี้ (22 กันยายน 2564) เวลา 07.00 น. จึงได้สนธิกำลังกับ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และตำรวจภูธรจังหวัดตาก เข้าค้นบริษัทค้าอัญมณี ตั้งอยู่ใน อ.แม่สอด จ.ตาก ตามอนุมัติศาลจังหวัดแม่สอด ที่ ค.179/2564 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564
นอกจากนี้ยังตรวจค้นในกรุงเทพฯ ได้แก่ ห้องชุดคอนโดมิเนียมหรู ขนาดพื้นที่ 165 ตารางเมตร (ตร.ม.) บนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ย่านสาทร ตามอนุมัติศาลอาญากรุงเทพใต้ ที่ ค.151/2564 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564
ทั้งนี้ ปรากฏผลการสืบสวนสอบสวนว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้ มีธุรกรรมต้องสงสัยและมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับเส้นทางการเงินกับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติด ผลการตรวจสอบย้อนหลัง 9 ปี นับแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน พบว่า มีเงินหมุน เวียนในบัญชีธนาคารของผู้ต้องสงสัย บุคคลใกล้ชิดและบุคคลอื่นๆ ในห้วงเวลาเกิดเหตุจนถึงปัจจุบัน รวมกว่า 2,500 ล้านบาท ไม่สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท อีกทั้งปรากฏข้อมูลรายได้ตามแบบ ภงด. 90 , 91 ของผู้ต้องสงสัยนี้ มีรายได้เพียงปีละ 3 แสนบาทเศษ
จากการผลการตรวจค้นเป้าหมาย พบทรัพย์สิน อาทิ ห้องชุดคอนโดมิเนียมที่สาทร มูลค่า 26 ล้านบาท , รถยนต์ จำนวน 2 คัน มูลค่า รวม 2,900,000 บาท , รถจักรยานยนต์ 2 คัน มูลค่ารวม 1 แสนบาท , เงินสด จำนวน 2,408,000 บาท , เงินสด สกุล US ดอลลาร์ 51,150 บาท , เช็คเงินสด จำนวน 1,720,000 บาท , โฉนดที่ดิน จำนวน 2 แปลง มูลค่ารวม 10 ล้านบาท
เครื่องประดับ และหินสี อัญมณี ประกอบด้วย แหวนสีทองประดับอัญมณี จำนวน 19 วง , ต่างหูสีทอง จำนวน 9 คู่ , กำไรสีทอง จำนวน 14 ชิ้น , สร้อยสีทอง จำนวน 9 เส้น , จี้เพชร จำนวน 5 ชิ้น , เครื่องประดับใส่ข้อมือ จำนวน 2 เส้น , สร้อยหินสีเขียว จำนวน 2 เส้น มูลค่ารวม 220,000 บาท , หินสีคล้ายเพชร และอัญมณี จำนวนมาก รวมจำนวน 100 กว่าชิ้น ประเมินมูลค่ารวม 600,000 บาท รวมมูลค่าทรัพย์สินที่พบประมาณ 43 ล้านบาท นอกจากนี้ยังพบเอกสารธุรกิจ และหลักฐานการเงินจำนวนมาก
ทั้งนี้ พฤติการณ์ดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ มาตรา 5 มาตรา 7 และมาตรา 9 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83
-005
โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น
1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม งดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่อีเมล์ online@naewna.com โดยทีมงานและผู้จัดทำเว็บไซด์ www.naewna.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทุกกรณี
3.ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ อยู่ที่เนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อ 1 ถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี