‘ดีเอสไอ’บุกค้น2จุด
ขบวนการค้ายานรก
เงินหมุนเวียน2.5พันล.
พร้อมยึดทรัพย์เพียบ
ดีเอสไอ สนธิกำลัง ป.ป.ส.-สตช.เปิดปฏิบัติการตรวจค้น 2 จุด เครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดในกทม.-ตาก ยึดทรัพย์จำนวนมาก พบเงินหมุนเวียนกว่า 2,500 ล้านบาท พฤติการณ์ขัดตัวเลขรายได้บริษัทยื่นภาษี แค่ 3 แสนบาท
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามคำสั่งอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษเพื่อการยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม เพื่อให้เป็นไปตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้มีการบูรณาการทุกหน่วยงานในการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อยึดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดและผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ)และพันตำรวจโทสมบูรณ์ สาระสิทธิ์ รองอธิบดีดีเอสไอในฐานะกำกับดูแลจึงได้สั่งการให้ นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ รองโฆษก ดีเอสไอ ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการพาลีปราบยา 2 และหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 33/2564ทำการสืบสวนสอบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่อง จนพบกลุ่มผู้ต้องสงสัยชาวต่างชาติคนสำคัญ ซึ่งมีพฤติการณ์ฟอกเงินให้กับกลุ่มค้ายาเสพติดรายใหญ่
โดยปฏิบัติการในวันนี้( วัน22 กันยายน 2564) เวลา 07.00 น.ได้สนธิกำลังกับ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ สถาบันนิติวิทยา ศาสตร์ และตำรวจภูธรจังหวัดตาก เข้าค้น บริษัท ค้าอัญมณี ตั้งอยู่ใน อ.แม่สอด จ.ตาก ตามอนุมัติศาลจังหวัดแม่สอดที่ ค.179/2564 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 และ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ห้องชุดคอนโดหรู ขนาดพื้นที่ 165 ตร.ม. บนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ย่านสาทร กรุงเทพมหานคร ตามอนุมัติศาลอาญากรุงเทพใต้ ที่ ค.151/2564 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564
โดยปรากฏผลการสืบสวนสอบสวนว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้ มีธุรกรรมต้องสงสัยและมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับเส้นทางการเงินกับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดซึ่งผลการตรวจสอบย้อนหลัง 9 ปี นับแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน พบว่ามีเงินหมุน เวียนในบัญชีธนาคารของผู้ต้องสงสัย บุคคลใกล้ชิดและบุคคลอื่น ๆในห้วงเวลาเกิดเหตุจนถึงปัจจุบันรวมกว่า2,500 ล้านบาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท อีกทั้งปรากฏข้อมูลรายได้ตามแบบ ภงด. 90, 91 ของผู้ต้องสงสัยนี้ มีรายได้เพียงสามแสนบาทเศษต่อปี
ผลการตรวจค้นเป้าหมาย พบทรัพย์สิน ดังนี้1.ห้องชุด คอนโด The Star ที่สาทร กรุงเทพมหานคร มูลค่า 26 ล้านบาท 2.รถยนต์ จำนวน 2 คัน มูลค่ารวม 2,900,000 บาท 3. ถจักรยานยนต์ 2 คัน มูลค่ารวม 1 แสนบาท 4. เงินสด สกุล บาท จำนวน 2,408,000 บาท (สองล้านสี่แสนแปดพันบาท) 5. เงินสด สกุล US ดอลลาร์ จำนวน 1,536 Usd (51,150 บาท) 6.เช็คเงินสด จำนวน 1,720,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาท) 7. โฉนดที่ดิน จำนวน 2 แปลง มูลค่ารวม 10 ล้านบาท
8. เครื่องประดับ และหินสี อัญมณี ประกอบด้วย แหวนสีทองประดับอัญมณี จำนวน 19 วง
- ต่างหูสีทอง จำนวน 9 คู่ - กำไรสีทอง จำนวน 14 ชิ้น - สร้อยสีทอง จำนวน 9 เส้น - จี้เพชร จำนวน 5 ชิ้น
- เครื่องประดับใส่ข้อมือ จำนวน 2 เส้น - สร้อยหินสีเขียว จำนวน 2 เส้น มูลค่ารวม 220,000 บาท - หินสีคล้ายเพชร และอัญมณี จำนวนมาก รวมจำนวน 100 กว่าชิ้น ประเมินมูลค่ารวม 600,000 บาท รวมมูลค่าทรัพย์สินที่พบประมาณ 43ล้านบาท พฤติการณ์ดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ มาตรา 5 มาตรา 7 และมาตรา 9 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 นอกจากนี้ยังพบเอกสารธุรกิจ และหลักฐานการเงินจำนวนมาก
โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น
1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม งดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่อีเมล์ online@naewna.com โดยทีมงานและผู้จัดทำเว็บไซด์ www.naewna.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทุกกรณี
3.ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ อยู่ที่เนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อ 1 ถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี