ตำรวจภูธรภาค 8 เปิด “ปฏิบัติการหักขาม้า” จับกุมกลุ่มบัญชีม้า 51 ราย รวม 86 หมายจับ มูลค่าความเสียหายกว่า 20 ล้านบาท ทำกันเป็นขบวนการโอนเงินส่งต่อกันภายใน 20 นาที
เมื่อวันที่ 27กันยายน2565 พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตำรวจภูธรภาค 8 ได้กวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์ บัญชีม้าตามนโยบายรัฐบาลได้หลายคดี อาทิ คดีใน พื้นที่สภ.พระพรหม ภ.จว.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 6 พ.ค.65 หลอกให้ลงทุน ความเสียหาย 1,419,479 บาท มีการออกหมายจับ จำนวน 20 หมาย จับกุม 4หมาย สภ.เมืองกระบี่ ภ.จว.กระบี่ หลอกว่าส่งพัสดุผิดกฎหมาย ผู้เสียหายโอนเงินไป 15,472,231บาท เหตุเกิดวันที่ 4 พ.ค.65 ออกหมายจับ จำนวน 3 หมาย จับกุม 2 หมาย อายัดตัว 1 หมาย สภ.วิชิต ภ.จว.ภูเก็ต หลอกลงทุนซื้อขายเงินดิจิตอล เมื่อวันที่ 10 ก.ย.64-28 ก.พ.65 มูลค่าความเสียหาย 1,258,630บาท ออกหมายจับ 8 หมาย จับกุม 4หมาย สภ.ปากจั่น ภ.จว.ระนอง หลอกให้ลงทุน มูลค่าความเสียหาย 625,028 บาท เหตุเกิด วันที่ 6 มี.ค.65 ออกหมายจับ 2 หมาย จับกุม 2หมาย สภ.หลังสวน ภ.จว.ชุมพร หลอกว่ามีคนนำเบอร์โทรศัพท์ไปใช้ผิดกฎหมายและให้โอนเงิน มูลค่าความเสียหาย 3,053,527 บาท เหตุเกิดวันที่ 9 มิ.ย.65 ออกหมายจับ 2 หมาย จับกุม 1หมาย
บก.สส.ภ.8 นำโดย พล.ต.ต.นภันต์วุฒิ เลี่ยมสงวน ผบก.สส.ภ.8,พ.ต.อ.เชิดพงษ์ ชิวปรีชา รอง ผบก.สส.ภ.8,ร.ต.อ.ศุภกิจ ชูด า รอง สว.กก.สืบสวน1บก.สส.ภ.8 และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน บก.สส.ภ.8 ร่วมกันออกทำการสืบสวนขยายผลกรณีนางจารึก ทองชล อายุ62 ปีถูกแก๊งคอลเซนเตอร์หลอกลวงแสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอ้างว่าผู้เสียหายมีส่วนพัวพันกับคดียาเสพติดและมีส่วนร่วม ในการฟอกเงิน โดยให้ผู้เสียหายโอนเงินไปยังบัญชีของคนร้ายเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจ ผู้เสียหายหลงเชื่อและได้โอนเงินไปยังบัญชีของคนร้ายรวมเป็นเงิน 2,000,000บาท
จากการสืบสวนพบว่าในแต่ละคดีมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน และ จากการสืบสวนขยายผลจากบัญชีธนาคารของคนร้ายพบว่าได้มีการโอนเงินดังกล่าวไปยัง บัญชีม้าอื่นๆ อีก 8 บัญชีเป็นเวลาต่อเนื่องกันภายในระยะเวลาไม่เกิน20นาที โดยเหตุที่มีการโอนเงินต่อเนื่องกันของคนร้ายนั้นเพื่อให้เกิดการทำธุรกรรมที่สลับซับซ้อนยากในการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ จะสืบสวนติดตาม จึงได้มีการดำเนินคดีและออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้ เจ้าของบัญชีทั้งหมดที่มีการรับโอนเงินเป็นทอดๆ จำนวน 8 ราย และผู้ที่จัดหาว่าจ้าง ในการให้ผู้อื่นเปิดบัญชี จำนวน1ราย (จับกุมแล้ว) ในข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน โดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นและสนับสนุนการฟอกเงิน” กลุ่มบริษัทและเจ้าของร้านขายเหรียญดิจิตอล ที่ทำหน้าที่ฟอกเงิน โดยการนำเงินที่ได้จากกลุ่มคนร้ายไปเปลี่ยนเป็นสินค้า หรือแปลงสภาพในข้อหา”ฟอกเงิน” จำนวน 2 บริษัท และ จำนวน 1 ราย (จับกุมแล้วทั้ง 3 ราย) กลุ่มบัญชีม้าอื่นๆที่มีการโอนเงินเข้ามาสัมพันธ์กับบัญชีม้าแถวหลัก และมีประวัติการกระทำความผิดในลักษณะแกงค์คอลเซ็นเตอร์ในท้องที่อื่นๆ ในข้อหาสนับสนุนการฟอกเงิน จำนวน 13ราย ขยายผลบัญชีม้า แต่ละทอด ที่รับโอนเงินจากผู้เสียหายโดยตรวจสอบกลุ่มบัญชีธนาคารที่มีการรับโอนเงินจากบัญชีม้าในคดีนี้ เชื่อว่าบัญชีธนาคารดังกล่าวที่มีการรับโอนเงินจากบัญชีม้านั้น มีความสัมพันธ์กับบัญชีม้าในคดีนี้ในลักษณะการรับโอนเงินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ในข้อหา“สนับสนุนการฟอกเงิน” จำนวน 26ราย รวมผลการจับกุมขยายผลดำเนินคดีอาญาผู้ต้องหาทั้งกลุ่มบัญชีม้า กลุ่มบริษัทและกลุ่มผู้ขายเหรียญดิจิตอล
ซึ่งกระทำความผิดในคดีนี้จำนวน 51ราย รวมหมายจับสยบอันดามัน 5/65 “ปฏิบัติการหักขาม้า” จำนวน 86 หมาย จับกุม 24หมาย อายัด 6หมาย ได้มีดำเนินการร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อดำเนินการสืบทรัพย์ ยึดทรัพย์ ดำเนินคดีทางแพ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดเพื่อเยียวยาคืนให้แก่ผู้เสียหายและเพื่อให้ทรัพย์ที่ได้จากการกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดินต่อไป
โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น
1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม งดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่อีเมล์ online@naewna.com โดยทีมงานและผู้จัดทำเว็บไซด์ www.naewna.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทุกกรณี
3.ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ อยู่ที่เนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อ 1 ถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี