ดีเอสไอ ระบุพรุ่งนี้!!พยานปากเอกเข้าให้การในสถานะพยานในคดี“นอท กองสลากพลัส”พัวพันฟอกเงิน -คณะทำงานศูนย์คดียาเสพติด แย้มออกหมายเรียก“ดีเจชื่อดัง”เจ้าของผับดังย่านทองหล่อ พัวพันแก๊งฟอกเงิน เข้าให้ปากคำ หลังพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงนายทุนไทยสีเทา

วันที่ 10 มกราคม 2566 จากกรณีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ขยายผลสืบสวนจากมูลฐานความผิดเกี่ยวกับขบวนการฟอกเงิน ยาเสพติด การพนันออนไลน์  ซึ่งศูนย์คดียาเสพติด ได้ดำเนินการเป็นคดีพิเศษที่ 288/2565 ปรากฏว่ามีหนึ่งในผู้ต้องหารายสำคัญที่ดีเอสไอจับกุมไป ได้มีพฤติการณ์การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส จำนวนหลายสิบล้านบาท จึงเป็นเหตุให้ดีเอสไอดำเนินการออกหมายเรียกให้นายพันธ์ธวัช เข้าให้ปากคำในสถานะพยานในวันที่ 13 ม.ค.66  ขณะที่ดีเอสไอออกหมายเรียกกว่า65รายแล้ว  ซึ่งในจำนวนนี้มีจำนวน 7 คน เบื้องต้นออกหมายเรียกในฐานะพยาน

ความคืบหน้าล่าสุด คณะทำงานศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ เผยว่า ได้ออกหมายเรียกให้ผู้บริหารกิจการสถานบันเทิงชื่อดังย่านทองหล่อ จำนวน 2 ราย เข้าพบเนื่องจากพบหลักฐานสำคัญว่ามีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปถึง รวมทั้งมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับขบวนการกับกลุ่มผู้ต้องหาฟอกเงินที่ถูกดีเอสไอจับกุมก่อนหน้านี้ ซึ่งสถานบันเทิงร้านดังกล่าว มีดีเจชื่อดังเป็นเจ้าของ ซึ่งจะต้องเข้าให้ปากคำในฐานะพยานในวันที่ 19 ม.ค.นี้ เวลา 10.00 น. เนื่องมาจากมีข้อมูลดีเจคนดังอาจเป็นนอมินีหรือหุ้นส่วนให้กับ 1 ในพยาน 7 รายที่ดีเอสไอออกหมายเรียกไปก่อนหน้านี้ 

ทั้งนี้ คณะทำงานศูนย์คดียาเสพติด ต้องการให้ดีเจดังเข้ามาชี้แจงถึงความเกี่ยวข้องและสอบถามว่ามีบทบาทอย่างไร เพราะคณะทำงานมีข้อมูลเชิงลึกด้วยว่าผู้ต้องหาในขบวนการฟอกเงินที่ดีเอสไอจับกุมได้ คือ นายทุนที่แท้จริงและอยู่เบื้องหลัง ซึ่งพฤติการณ์ของคนกลุ่มนี้จะไม่ดำเนินกิจการสีเทาด้วยตัวเอง โดยจะนำเอาเงินไปให้คนที่มีชื่อเสียงดำเนินธุรกิจแทน จึงมีพยานหลักฐานปรากฏอันเชื่อได้ว่านายทุนไทยสีเทานี้นำเงินมาฟอกกับธุรกิจของวีเจรายดังกล่าว 

คณะทำงานศูนย์คดียาเสพติด กล่าวอีกว่า  การที่ดีเอสไอไล่ติดตามจับกุมกลุ่มขบวนการฟอกเงินเหล่านี้ พบผู้กระทำผิดกฎหมายหลายรายมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบุคคลเจ้าของธุรกิจหลายกิจการ อาทิ  กองสลากพลัส ผับ บาร์ สถานบันเทิง ซุปเปอร์คาร์  โชว์รูมต่างๆ  เป็นต้น  ซึ่งจากข้อมูลที่คณะทำงานรวบรวมขยายผลตรวจสอบย้อนหลัง 2ปี พบว่ากิจการสถานบันเทิงชื่อดังย่านทองหล่อมีจำนวนเงินหมุนเวียนภายในกิจการหลายร้อยล้านบาท นอกจากนี้  ยังพบว่าจำนวนตัวเลขในส่วนบัญชีธนาคารของนายพันธ์ธวัช หรือ นอท กองสลากพลัส พบว่ามีมากกว่าจำนวนตัวเลข 42 ล้านบาท 

คณะทำงานศูนย์คดียาเสพติด เปิดเผยอีกว่า วันพรุ่งนี้ (11 ม.ค.66) เวลาประมาณ 10.00 น. พยานปากสำคัญของขบวนการฟอกเงิน จะเข้าให้ปากคำ  ขณะที่นายพันธ์ธวัช ยังคงมีกำหนดเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษดังเดิม คือ วันที่ 13 ม.ค.66 เวลา 10.00 น.