ดีเอสไอ ระบุพรุ่งนี้!!พยานปากเอกเข้าให้การในสถานะพยานในคดี“นอท กองสลากพลัส”พัวพันฟอกเงิน -คณะทำงานศูนย์คดียาเสพติด แย้มออกหมายเรียก“ดีเจชื่อดัง”เจ้าของผับดังย่านทองหล่อ พัวพันแก๊งฟอกเงิน เข้าให้ปากคำ หลังพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงนายทุนไทยสีเทา
วันที่ 10 มกราคม 2566 จากกรณีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ขยายผลสืบสวนจากมูลฐานความผิดเกี่ยวกับขบวนการฟอกเงิน ยาเสพติด การพนันออนไลน์ ซึ่งศูนย์คดียาเสพติด ได้ดำเนินการเป็นคดีพิเศษที่ 288/2565 ปรากฏว่ามีหนึ่งในผู้ต้องหารายสำคัญที่ดีเอสไอจับกุมไป ได้มีพฤติการณ์การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส จำนวนหลายสิบล้านบาท จึงเป็นเหตุให้ดีเอสไอดำเนินการออกหมายเรียกให้นายพันธ์ธวัช เข้าให้ปากคำในสถานะพยานในวันที่ 13 ม.ค.66 ขณะที่ดีเอสไอออกหมายเรียกกว่า65รายแล้ว ซึ่งในจำนวนนี้มีจำนวน 7 คน เบื้องต้นออกหมายเรียกในฐานะพยาน
ความคืบหน้าล่าสุด คณะทำงานศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ เผยว่า ได้ออกหมายเรียกให้ผู้บริหารกิจการสถานบันเทิงชื่อดังย่านทองหล่อ จำนวน 2 ราย เข้าพบเนื่องจากพบหลักฐานสำคัญว่ามีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปถึง รวมทั้งมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับขบวนการกับกลุ่มผู้ต้องหาฟอกเงินที่ถูกดีเอสไอจับกุมก่อนหน้านี้ ซึ่งสถานบันเทิงร้านดังกล่าว มีดีเจชื่อดังเป็นเจ้าของ ซึ่งจะต้องเข้าให้ปากคำในฐานะพยานในวันที่ 19 ม.ค.นี้ เวลา 10.00 น. เนื่องมาจากมีข้อมูลดีเจคนดังอาจเป็นนอมินีหรือหุ้นส่วนให้กับ 1 ในพยาน 7 รายที่ดีเอสไอออกหมายเรียกไปก่อนหน้านี้
ทั้งนี้ คณะทำงานศูนย์คดียาเสพติด ต้องการให้ดีเจดังเข้ามาชี้แจงถึงความเกี่ยวข้องและสอบถามว่ามีบทบาทอย่างไร เพราะคณะทำงานมีข้อมูลเชิงลึกด้วยว่าผู้ต้องหาในขบวนการฟอกเงินที่ดีเอสไอจับกุมได้ คือ นายทุนที่แท้จริงและอยู่เบื้องหลัง ซึ่งพฤติการณ์ของคนกลุ่มนี้จะไม่ดำเนินกิจการสีเทาด้วยตัวเอง โดยจะนำเอาเงินไปให้คนที่มีชื่อเสียงดำเนินธุรกิจแทน จึงมีพยานหลักฐานปรากฏอันเชื่อได้ว่านายทุนไทยสีเทานี้นำเงินมาฟอกกับธุรกิจของวีเจรายดังกล่าว
คณะทำงานศูนย์คดียาเสพติด กล่าวอีกว่า การที่ดีเอสไอไล่ติดตามจับกุมกลุ่มขบวนการฟอกเงินเหล่านี้ พบผู้กระทำผิดกฎหมายหลายรายมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบุคคลเจ้าของธุรกิจหลายกิจการ อาทิ กองสลากพลัส ผับ บาร์ สถานบันเทิง ซุปเปอร์คาร์ โชว์รูมต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจากข้อมูลที่คณะทำงานรวบรวมขยายผลตรวจสอบย้อนหลัง 2ปี พบว่ากิจการสถานบันเทิงชื่อดังย่านทองหล่อมีจำนวนเงินหมุนเวียนภายในกิจการหลายร้อยล้านบาท นอกจากนี้ ยังพบว่าจำนวนตัวเลขในส่วนบัญชีธนาคารของนายพันธ์ธวัช หรือ นอท กองสลากพลัส พบว่ามีมากกว่าจำนวนตัวเลข 42 ล้านบาท
คณะทำงานศูนย์คดียาเสพติด เปิดเผยอีกว่า วันพรุ่งนี้ (11 ม.ค.66) เวลาประมาณ 10.00 น. พยานปากสำคัญของขบวนการฟอกเงิน จะเข้าให้ปากคำ ขณะที่นายพันธ์ธวัช ยังคงมีกำหนดเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษดังเดิม คือ วันที่ 13 ม.ค.66 เวลา 10.00 น.
โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น
1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม งดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่อีเมล์ online@naewna.com โดยทีมงานและผู้จัดทำเว็บไซด์ www.naewna.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทุกกรณี
3.ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ อยู่ที่เนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อ 1 ถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี