ทลายแก๊งฟอกเงิน

จับผัว ‘กีกี้แม็กซิม’

บุกรวบ 4 ผู้ต้องหา

ยึดทรัพย์พันล้าน

บช.ก.ร่วม อัยการแถลงผลปฏิบัติการ “ทลายเครือข่ายฟอกเงินรายใหญ่” พบพฤติการณ์ชักชวนเหยื่อลงทุน แบ่งหน้าที่ รูปแบบ องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ รวบ 4 ผู้ต้องหา

1ในผู้ต้องหา เป็นสามี‘กีกี้ แม็กซิม’นางแบบชื่อดัง ลุยยึดทรัพย์สินกว่า 1,300ล้านบาท ไว้ตรวจสอบที่มาที่ไป เร่งขยายผลต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท. นายสุริยน ประภาสะวัต อัยการพิเศษ ฝ่ายสอบสวน 1 แถลงผลปฏิบัติการ “ทลายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ Shutdown one billion Hybrid Scam” เฟส 2 หลังจากนำกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย 5 จุด ในพื้นที่ กทม.และ จ.สมุทรปราการ เข้าจับกุมนายรวน หง หลิน อายุ 44 ปี น.ส.จ้าว เย่ อายุ 62 ปี สัญชาติจีน น.ส.ลาวัลย์ ทวีรอภิรดีพูน อายุ 33 ปี และ น.ส.สาวิตรี อังคะบุตร อายุ 26 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น , ร่วมกันทุจริต นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ , ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ , สมคบกันฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน

พล.ต.ท.จิรภพ กล่าวว่าก่อนหน้านี้ ตำรวจ บก.ปอท.ได้เปิดปฏิบัติการ“Shutdown one billion Hybrid Scam”ทลายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ จับกุมกลุ่มคนร้ายที่ใช้เฟซบุ๊กปลอมเป็นหญิงสาวหน้าตาดี เข้ามาพูดคุยตีสนิทผู้เสียหาย ก่อนจะหลอกลวงให้ร่วมลงทุน สกุลเงินดิจิทัล สร้างความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาล ซึ่งจากการสืบสวนพบว่ามีผู้ร่วมกระทำผิดเป็นขบวนการใหญ่ หรือมีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรม โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ร่วมขบวนการชาวจีนและชาวไทย 9 ราย รวมถึง น.ส.จักรีณา ชูขาวศรี หรือกีกี้ แม็กซิม อายุ 28 ปี นางแบบสาวชื่อดัง ซึ่งผู้ที่ถูกจับกุมครั้งแรก ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มจัดหาและรวบรวมบัญชีธนาคารที่ใช้กระทำความผิด (บัญชีม้า) และกระเป๋าวอลเล็ต , กลุ่มรับจ้างเปิดบัญชีม้า และกระเป๋าวอลเล็ต รวมถึงผู้บริหารที่ดูแลเรื่องการฟอกเงิน พร้อมยึดทรัพย์สินต่างๆ มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท

ด้าน พล.ต.ต.อธิป กล่าวว่า ภายหลังปฏิบัติการครั้งแรก เจ้าหน้าที่ได้สืบสวนสอบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่อง จนพบว่ากลุ่มคนร้ายมีรูปแบบการฟอกเงิน โดยใช้วิธีการยักย้ายถ่ายโอนเงินที่ได้จากการกระทำความผิด ไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ เป็นบ้านหรู รวมทั้งนำเงินไปลงทุนในธุรกิจเลานจ์ ร้านอาหาร ในพื้นที่ถนนรัชดาภิเษก ซอย 4 โดยมี น.ส.จักรีณา หรือกีกี้ แม็กซิม เป็นเจ้าของ และยังพบชื่อ นายรวน หง หลิน สามีของกีกี้ แม็กซิม เป็นผู้บริหาร มีมูลค่าการลงทุนกว่า 200 ล้านบาท จึงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและขออำนาจศาลออกหมายจับ จนนำไปสู่การเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายเป็นครั้งที่ 2 และสามารถจับกุมนายรวน หง หลิน สามีของกีกี้ แม็กซิม น.ส.จ้าว เย่ พี่สาวคนสนิทหัวหน้าองค์กรที่คอยรับผลประโยชน์และผู้ต้องหาที่เปิดบัญชีม้า 2 คน รวม 4 คนดังกล่าว

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ยึดทรัพย์สินของกลุ่มผู้ต้องหา เพื่อตรวจสอบที่มาที่ไปของทรัพย์สินต่างๆ หลายรายการ ประกอบด้วย บ้านหรู 2 หลัง มูลค่ากว่า 80 ล้านบาท ธุรกิจเลานจ์ มูลค่าการลงทุนกว่า 200 ล้านบาท รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า อัลพาร์ด 3 คัน บัญชีธนาคารหลายรายการ และสุราต่างประเทศ มูลค่ากว่า 1.3 ล้านบาท รวมมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท หากรวมทั้ง 2 เฟส ได้ยึดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบกว่า 1,300 ล้านบาท โดยผู้ต้องหาทั้ง4ราย ให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่เจ้าหน้าที่ไม่เชื่อคำให้การ โดยแนวทางการสืบสวนยังพบว่ามีหัวหน้าในระดับที่สูงกว่าอีก ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนติดตามตัว เบื้องต้นพบว่าระดับหัวหน้าของขบวนการนี้เป็นชาวจีน มีถิ่นพำนักอยู่ที่คิงส์โรมัน ประเทศลาว