‘อธ.อัยการคดีพิเศษสั่งตั้งคณะทำงานยื่นศาลริบทรัพย์กว่าพันล้าน ‘เถาเป่า’ กลุ่มขายสินค้าชื่อดังจากจีนหลอกฉ้อโกงประชาชนเเลกเงินหยวน จ่อยื่นศาล 5 เม.ย.

เมื่อวันที่ 29  มีนาคม 2567 นายวิรุฬห์ ฉันท์ธนนันท์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีที่อัยการสำนักงานคดีพิเศษได้รับสำนวนคำร้องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบแรามการฟอกเงิน (ปปง.) ขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง ให้มีคำสั่งยึดทรัพย์ขบวนการฉ้อโกงประชาชนตกเป็นของเเผ่นดินว่าสำนักงาน ปปง. ได้ส่งสำนวนให้กับทางสำนักงานอัยการคดีพิเศษเมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นคดีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานฉ้อโกงประชาชน ฉ้ออันมีลักษณะเป็นธุระและการจัดให้มีการเล่นการพนันผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ และการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน

สำหรับพฤติการณ์ของผู้ต้องหารายนี้ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทางแอพพลิเคชั่น Facebook ใช้ชื่อบัญชีว่า Veerinphat Singtongvan และชมรม TaoBao &1688(ชมรมเถาเป่า) 1688 ซึ่งเป็น กลุ่มของการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและแลกเปลี่ยนเงินบาทให้เป็นเงินสกุลหยวนเพื่อจูงใจชักชวนให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปมาลงทุนในกิจการแลกเปลี่ยนเงินตราดังกล่าว ซึ่งเมื่อลงทุนแล้วจะได้รับค่าตอบแทนจำนวนเงินที่สูงกว่าปกติ ทำให้กลุ่มผู้เสียหายหลงเชื่อและได้พากันมาลงทุนซึ่งในระยะแรกกลุ่มผู้เสียหายจะได้รับค่าตอบแทนตามที่กลุ่มผู้กระทำความผิด อ้างไว้จริง

แต่พอเมื่อมีผู้ลงทุนเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ก็ทำให้กลุ่มผู้เสียหายไม่สามารถติดต่อผู้กระทำความผิดได้หรือ ก็คือหายตัวหรือเตลิดหลบหนีไป ผู้เสียหายหลายร้อยคนจึงได้มีการร้องทุกข์ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและจากการตรวจสอบประวัติของเจ้าหน้าที่ได้พบว่ากลุ่มผู้กระทำความผิดรายนี้ก็มีประวัติเกี่ยวกับการถูกดำเนินคดีอีกหลายท้องที่ ซึ่งพฤติการณ์ในลักษณะเดียวกัน เมื่อปปง.ได้รับรายงานจากกองบังคับการ ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนแล้ว

ต่อมาสำนักงาน ปปง. ก็ได้นำเรื่องเข้าสู่กระบวนการของทางสำนักงานปปง. โดยมีการตรวจสอบทรัพย์สินแล้วก็พบว่ามีทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดมูลฐานดังกล่าวสูงกว่า1,000 ล้านบาทเศษ มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นประมาณ 200 กว่ารายการ

โดยคณะกรรมการธุรกรรมสำนักงานปปง. ได้ประชุมแล้วมีมติให้ยึดอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวนับแต่วันวันที่ 9 มกราคม  2567 ซึ่งจะต้องครบกำหนด90วัน ในการยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขอให้ริบทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินในวันที่ 7 เมษายน  2567 ซึ่งเมื่อได้รับสำนวนดังกล่าวมาจากทางสำนักงาน ปปง.แล้ว สำนักงานอัยการคดีพิเศษซึ่งตนในฐานะ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษได้ออกคำสั่งตั้งคณะทำงาน ขึ้นประกอบไปด้วย รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษเป็นหัวหน้าคณะทำงาน เเละอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ2 เป็นรองหัวหน้าคณะทำงาน โดยมี นายพงศ์ธรย์ ศิริรัตน์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นเจ้าของสำนวน เเละนายสิทธิศักดิ์ ประเสริฐ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุดเป็น คณะทำงานรวมทั้งหมด 4คน ซึ่งในการตรวจพิจารณาสำนวนเบื้องต้นคณะทำงานก็ได้ตั้งเป้าไว้ที่จะยื่นคำร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินโดยจะยื่นต่อศาลวันที่ 5 เมษายน 2567 พร้อมกับยื่นคำขอฝ่ายเดียวเพื่อให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินและยึดอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวระหว่างพิจารณาของศาล

โดยระหว่างนี้สำนักงาน ปปง. ก็มีการประกาศราชกิจจานุเบกษาให้กลุ่มผู้ที่รับความเสียหายมาใช้สิทธิ์ในการขอทรัพย์สินคืนหรือชดใช้ค่าเสียหายคืน ซึ่งถ้าหากมีการขอคืนแล้วทางสำนักงาน ปปง. ได้พิจารณาเเล้วว่าได้รับความเสียหายจริงและผู้เสียหายนั้นเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดนั้นก็จะส่งเรื่องให้ทางสำนักงานอัยการคดีพิเศษของเราเพื่อดำเนินการคืนทรัพย์สินให้กับผู้เสียหายแต่ละรายตามจำนวนที่รับความเสียหายจริงไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับกลุ่ม Facebook TaoBao &1688 เป็นกลุ่มซื้อขายสินค้ากระเเสราคาเหมาจากประเทศจีน เเละมีการรับเเลกเปลี่ยนเงินตรา โดยมีสมาชิกในกลุ่มนับเเสนราย.