‘กองปราบ’ลุยค้น 8 จุดทั่ว‘ภูเก็ต’ ตรวจสอบ 17 บริษัท‘นอมินี’รับทำเอกสารเท็จให้ชาวรัสเซีย คาดเอี่ยวขบวนการฟอกเงิน
4 เมษายน 2567 พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.ภัทราวุธ อ่อนช่วย ผกก.5 บก.ป. , พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ มีมุสิก , พ.ต.ต.ธีระพงษ์ คงเขียว สว.กก. บก.ป. นำกำลังพร้อมหมายค้นกระจายเข้าตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของคนต่างชาติ ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต จำนวน 8 จุด
สำหรับการตรวจค้นดังกล่าวสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้มีคนร้ายแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลอกให้ผู้เสียหายติดตั้งแอปพลิเคชันสำหรับควบคุมโทรศัพท์ ก่อนทำการดูดเงินจากบัญชีของผู้เสียหาย แล้วโอนไปยังบัญชีของชายชาวรัสเซียคนหนึ่ง 5 แสนบาท ก่อนจะมีการถอนเงินสดออกจากบัญชีผ่านธนาคารในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ในเวลาต่อเนื่องกัน
จากการตรวจเส้นทางการเงินการทำธุรกรรมของชายชาวรัสเซียคนดังกล่าว พบว่า ยังมีพฤติการณ์รับโอนเหรียญคริปโทเคอร์เรนซี จากกระเป๋าดิจิตอลที่ไม่มีการยืนยันตัวตน (non-custodial wallet) จากนั้นจะมีการขายเหรียญจำนวนมาก โดยให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทยของตัวเอง แล้วถอนเงินที่ได้ออกเป็นเงินสดโดยทันที
นอกจากนี้แนวทางสืบสวนยังพบว่าในช่วงระหว่างวันที่ 7 ก.ค.66-19 พ.ย.66 ชายชาวรัสเซียคนดังกล่าว ได้ถอนเงินสดผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร และตู้ ATM จากบัญชีธนาคาร 3 บัญชี รวมเป็นเงินประมาณ 186 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนมากผิดปกติ จึงเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นรูปแบบการฟอกเงินอย่างหนึ่ง จึงเร่งขยายผลต่อเนื่องก่อนพบว่าชายชาวรัสเซียคนดังกล่าว เคยแสดงหลักฐานใบอนุญาตทำงานว่าเป็นลูกจ้างของบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.ภูเก็ต
พ.ต.อ.ภัทราวุธ จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบก่อนพบว่าบริษัทดังกล่าวไม่มีการดำเนินกิจการอยู่จริง เชื่อได้ว่าเป็นการจดทะเบียนขึ้นมาเพื่อใช้สร้างเอกสารเท็จ สำหรับให้ชาวต่างชาติขอใบอนุญาตทำงาน และขออนุญาตอยู่ในราชการอาณาจักรได้ เมื่อตรวจสอบลงในรายละเอียดพบว่าบริษัทดังกล่าวมีกรรมการ และผู้ถือหุ้นเป็นผู้หญิงไทย 2 คน และหญิงชาวรัสเซีย 1 คน
อีกทั้งยังพบว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทอื่นอีกรวม 38 บริษัท เชื่อว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดต่างๆของชาวต่างชาติ จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายค้น จนนำมาสู่การเปิดปฏิบัติการดังกล่าว กระจายกำลังเข้าตรวจค้นจำนวน 8 จุด รวม 17 บริษัท
จากการเข้าตรวจค้นดังกล่าว เจ้าหน้าที่พบหญิงชาวไทย จำนวน 2 คน สอบถามยอมรับว่าได้จัดตั้งบริษัทรับจ้างจดทะเบียนบริษัท , รับดำเนินการขอใบอนุญาตทำงาน , ดำเนินการขอ VISA ให้กับชาวต่างชาติ และยื่นขอใบอนุญาตต่างๆให้กับชาวต่างชาติ โดยมีการจัดตั้งบริษัทที่ไม่ได้มีการดำเนินกิจการจริงขึ้นมา เพื่อใช้ในการสร้างเอกสารเท็จเพื่อยื่นขออนุญาตต่างๆให้กับชาวต่างชาติจริง นอกจากนี้จากการตรวจสอบบริเวณชั้น 2 ของอาคารสำนักงาน ยังพบว่ามีการจัดวางอุปกรณ์คล้ายสำนักงานไว้สำหรับจัดฉากเพื่อถ่ายภาพการทำงานใช้ในการยื่นขอใบอนุญาตต่างๆให้กับชาวต่างชาติ
เบื้องต้นได้ตรวจยึดคอมพิวเตอร์สำหรับจัดทำเอกสารเท็จ และจัดเก็บข้อมูลลูกค้าชาวต่างชาติ จำนวน 2 เครื่อง รวมถึงตราประทับบริษัทต่างๆ กว่า 50 บริษัท, เอกสารต่างๆ จำนวนประมาณ 500 แผ่น ไว้ดำเนินการตรวจสอบ หากพบความผิดจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป ///////-005
โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น
1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม งดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่อีเมล์ online@naewna.com โดยทีมงานและผู้จัดทำเว็บไซด์ www.naewna.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทุกกรณี
3.ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ อยู่ที่เนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อ 1 ถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี