ปูพรมค้นภูเก็ต8จุด
17บ.นอมินีรัสเซีย
ลอบทำเอกสารเท็จ
เอี่ยวแก๊ง‘ฟอกเงิน’
ตำรวจกองปราบฯปูพรมค้น 8 จุดทั่ว“ภูเก็ต” ตรวจสอบ 17 บริษัทนอมินีชายชาวรัสเซีย รับทำเอกสารเท็จให้ต่างชาติ ต้องสงสัยเอี่ยวขบวนการฟอกเงิน พบ 2 คนไทยถือหุ้นอยู่ด้วย
เมื่อวันที่ 4 เมษายน พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผบก.ป.สั่งการพ.ต.อ.ภัทราวุธ อ่อนช่วย ผกก.5 บก.ป.พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ มีมุสิก พ.ต.ต.ธีระพงษ์ คงเขียว สว.กก. บก.ป. นำหมายค้นกระจายกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของคนต่างชาติ ในจ.ภูเก็ต 8 จุด สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้มีคนร้ายแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลอกให้ผู้เสียหายติดตั้งแอพพลิเคชันสำหรับควบคุมโทรศัพท์ ก่อนทำการดูดเงินจากบัญชีของผู้เสียหายแล้วโอนไปยังบัญชีของชายชาวรัสเซียคนหนึ่งจำนวน 5แสนบาท ก่อนจะถอนเงินสดออกจากบัญชีผ่านธนาคารในพื้นที่ จ.ภูเก็ตในเวลาต่อเนื่องกัน
ทั้งนี้ จากการตรวจเส้นทางการเงินพบการทำธุรกรรมของชายชาวรัสเซียคนดังกล่าวว่า ยังมีพฤติการณ์รับโอนเหรียญคริปโทเคอร์เรนซี จากกระเป๋าดิจิทัลที่ไม่มีการยืนยันตัวตน (non-custodial wallet) จากนั้นจะขายเหรียญจำนวนมากโดยให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทยของตัวเอง แล้วถอนเงินที่ได้ออกเป็นเงินสดโดยทันที
นอกจากนี้ แนวทางสืบสวนยังพบว่าช่วงระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม-19 พฤศจิกายน 2566 ชายชาวรัสเซียคนดังกล่าวได้ถอนเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร และตู้ ATM จากบัญชีธนาคาร 3 บัญชี รวมเป็นเงินประมาณ 186 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนมากผิดปกติ จึงเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นรูปแบบการฟอกเงินอย่างหนึ่ง จึงเร่งขยายผลต่อเนื่องก่อนพบว่า ชายชาวรัสเซียคนดังกล่าว ได้เคยแสดงหลักฐานใบอนุญาตทำงานว่าเป็นลูกจ้างของบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ต.อ.ภัทราวุธจึงนำกำลังเข้าตรวจสอบและพบว่า บริษัทดังกล่าวไม่ได้ดำเนินกิจการอยู่จริง เชื่อได้ว่าเป็นการจดทะเบียนขึ้นมาเพื่อใช้สร้างเอกสารเท็จ เพื่อใช้สำหรับให้ชาวต่างชาติขอใบอนุญาตทำงาน และขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรได้ เมื่อตรวจสอบรายละเอียดพบว่าบริษัทดังกล่าวมีกรรมการ และผู้ถือหุ้นเป็นผู้หญิงไทย 2 คน และหญิงชาวรัสเซีย 1 คน
อีกทั้ง ยังพบกลุ่มบุคคลดังกล่าวมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทอื่นอีกรวม 38 บริษัท เชื่อว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำความผิดของชาวต่างชาติ จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายค้น จนนำมาสู่การเปิดปฏิบัติการดังกล่าว กระจายกำลังเข้าตรวจค้น 8 จุด รวม 17 บริษัท จากการเข้าตรวจค้นดังกล่าว เจ้าหน้าที่พบหญิงชาวไทย 2 คน สอบถามยอมรับว่าได้จัดตั้งบริษัทรับจ้างจดทะเบียนบริษัท, รับดำเนินการขอใบอนุญาตทำงาน, ดำเนินการขอ VISA ให้ชาวต่างชาติ และยื่นขอใบอนุญาตต่างๆให้ชาวต่างชาติ โดยตั้งบริษัทที่ไม่ได้ดำเนินกิจการจริงขึ้นมา เพื่อใช้สร้างเอกสารเท็จยื่นขออนุญาตให้ชาวต่างชาติจริง
จากการตรวจสอบบริเวณชั้นสองของอาคารสำนักงาน ยังพบว่ามีการจัดวางอุปกรณ์คล้ายสำนักงานไว้สำหรับจัดฉากเพื่อถ่ายภาพการทำงานใช้ในการยื่นขอใบอนุญาตให้ชาวต่างชาติ เบื้องต้นจึงได้ตรวจยึดคอมพิวเตอร์สำหรับจัดทำเอกสารเท็จ และจัดเก็บข้อมูลลูกค้าชาวต่างชาติ 2 เครื่อง รวมถึงตราประทับบริษัทต่างๆกว่า 50 บริษัท เอกสารประมาณ 500 แผ่น ไว้ตรวจสอบหากพบความผิดจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป
โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น
1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม งดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่อีเมล์ online@naewna.com โดยทีมงานและผู้จัดทำเว็บไซด์ www.naewna.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทุกกรณี
3.ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ อยู่ที่เนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อ 1 ถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี