ดีเอสไอเรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดี 18 บอสดิไอคอนฯ 20 ธันวาคมนี้ ปิดแฟ้มสำนวน ลงมติมีความเห็นทางคดีสั่งฟ้อง-ไม่ฟ้องใครบ้าง ก่อนสรุปสำนวนส่งอัยการ 23 ธันวาคม ขณะที่ 3 บอสดารา “มิน-กันต์-แซม” ส่งหนังสือแก้ข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้ว คำให้การเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ย้ำเป็นแค่ผู้รับจ้างเท่านั้น ไม่มีส่วนร่วมในแผนธุรกิจ โฆษกดีเอสไอเผย พบพฤติการณ์ “สามารถ” ใช้บัญชีหวานใจเป็นบัญชีม้า เหมือนกับบัญชีมารดา เพื่อรับโอนเงินจากบอสดิไอคอนฯ จำนวนเงินหลักล้านบาท

จากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกันสืบสวนสอบสวนและขยายผลในคดีพิเศษที่ 119/2567 กรณี การดำเนินคดีอาญากับบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวก หรือแชร์ลูกโซ่ดิไอคอนฯ ในฐานความผิด พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และ พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และคดีพิเศษที่ 115/2567 การดำเนินคดีฟอกเงินทางอาญาของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด ต่อมาคณะพนักงานสอบสวนได้มีมติในที่ประชุมว่าจะมีการสรุปสำนวนคดีพิเศษที่ 119/2567 พร้อมความเห็นทางคดีส่งให้พนักงานอัยการคดีพิเศษ ภายในวันที่ 25 ธ.ค.67 ก่อนครบกำหนดการฝากขัง 7 ผัด ตามที่มีการรายงานข่าวไปอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567 พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ และในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีพิเศษที่ 119/2567 กรณี การดำเนินคดีอาญากับบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวก หรือแชร์ลูกโซ่ดิไอคอนฯ ว่า เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.ที่ผ่านมา คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีการประชุมหารือกับพนักงานอัยการ สำนักงานการสอบสวน และที่ปรึกษาคดีพิเศษ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) โดยวาระการพูดคุยจะเน้นย้ำในเรื่องรายละเอียดความครบถ้วนของสำนวนคดี ซึ่งมีมติเอกฉันท์ว่า ดีเอสไอจะสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 23 ธ.ค. เนื่องจากบรรดา 18 บอสดิไอคอนฯ ต่างได้ทยอยส่งหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหามาแล้ว

และขณะนี้ตนได้มอบหมายให้ พ.ต.อรรคริน ลัทธศักดิ์ศิริ รอง ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการรวบรวมเรียบเรียงเอกสารคำให้การทั้งหมด และตรวจสอบความถูกต้องตามขั้นตอน เพราะในวันที่ 20 ธ.ค. คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้มีการนัดประชุมกันเพื่อพิจารณาเอกสารและพยานหลักฐานทั้งหมดของสำนวน เพื่อจะมีความเห็นทางคดีอย่างเป็นเอกฉันท์ว่าจะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหารายใดจากข้อกล่าวหาใดบ้าง

พ.ต.ต.วรณัน เปิดเผยอีกว่า ส่วนหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของ 3 บอสดารานั้น ทั้งหมดได้จัดส่งมาให้ดีเอสไอเรียบร้อยแล้ว และทราบว่านายยุรนันท์ ภมรมนตรี หรือบอสแซม ได้มีการยื่นบัญชีพยานบุคคลภายนอกเข้ามาเพื่อขอให้ดีเอสไอสอบสวนปากคำพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง ซึ่งดีเอสไอได้นัดหมายพยานของบอสแซมให้เข้ามาให้ปากคำในช่วงต้นสัปดาห์นี้ ส่วนประเด็นที่พยานจะต้องให้ปากคำ ส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาของบอสแซม ความสัมพันธ์ข้องเกี่ยว ประเด็นคำร้องที่บอสแซมกล่าวอ้างไว้ จึงเป็นสิทธิของพยานว่าจะให้การอธิบายความอย่างไรบ้าง เนื่องจากบอสแซมยังคงยืนยันในการแก้ข้อกล่าวหา

ทั้งนี้ การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของ 3 บอสดารา มีเนื้อหาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ว่าตนเองเป็นเพียงผู้รับจ้างเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนร่วมใดๆ กับแผนธุรกิจ ซึ่งก็เป็นไปตามที่เคยปรากฏเนื้อหามาโดยตลอด

พ.ต.ต.วรณัน เปิดเผยถึงความคืบหน้าในคดีพิเศษที่ 115/2567 การดำเนินคดีฟอกเงินทางอาญาของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด โดยในส่วนของผู้ต้องหานั้น ทราบว่า นางวิลาวัลย์ พุทธสัมฤทธิ์ (มารดาของนายสามารถ เจนชัยจิตรวณิช) และนายสามารถ เจนชัยจิตรวณิช ทั้งคู่ได้ขอขยายเวลาออกเป็น 30 วัน จากเดิม 15 วัน ในการทำหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาคดีร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน จากกรณีที่มีเส้นทางการเงินรับโอนกับบอสพอล 2.5 ล้านบาท โดยให้เหตุผลว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารที่จำเป็นต้องใช้จำนวนมาก จึงต้องขอขยายเวลาเพื่อไปรวบรวมให้ครบถ้วนก่อน

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการฝากขังต่อศาลของคดีร่วมกันฟอกเงินฯ นั้น “ความผิดร่วมกันฟอกเงิน” มีอัตราโทษจำคุก 1 ถึง 10 ปี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 พนักงานสอบสวนสามารถยื่นขอศาลฝากขังได้ไม่เกิน 84 วัน (หรือ 7 ฝาก)

ทั้งนี้ ในส่วนของการขยายผลในคดีดังกล่าว ดีเอสไอจะเน้นตรวจสอบไปที่เส้นทางการเงินของบุคคลใกล้ชิดของทั้ง 3 ผู้ต้องหาในคดีร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน อันประกอบด้วย 1.บอสพอล 2.แม่ของนายสามารถ และ 3.นายสามารถ ที่มีการทำธุรกรรมรับโอนเงินกัน รวมถึงจะไล่ตรวจสอบเส้นทางการเงินที่ถูกโอนออกจากบัญชีธนาคารของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด ว่าเชื่อมโยงไปยังบุคคลใดอีกบ้าง

ขณะที่คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ระบุว่า สำหรับกรณีคดีร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน ของนายสามารถ เจนชัยจิตรวณิช นั้น ดีเอสไอจะเข้าไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เพื่อแจ้งข้อหาเพิ่มเติม โดยเป็นข้อหาเดิม เพียงแต่เป็นอีกหนึ่งกรรมการกระทำความผิด เนื่องจากพบว่านายสามารถ มีการใช้บัญชีธนาคารของหวานใจเป็นบัญชีม้า เหมือนพฤติการณ์ที่ใช้บัญชีธนาคารของแม่ตนเองเป็นบัญชีม้าเช่นเดียวกัน ซึ่งมีจำนวนเงินประมาณหลักล้านบาท

นอกจากนี้ ยังพบว่าบัญชีธนาคารของบอสดิไอคอนฯ บางรายก็มีการโอนเงินมายังบัญชีหวานใจของนายสามารถ อีกด้วย ซึ่งพฤติการณ์คล้ายการโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของนางวิลาวัลย์