ศาลฯไม่อนุมัติหมายจับ

‘ภาวุธ’ยังรอด

ให้DSIออกหมายเรียกก่อน

ป้องกัน'เครื่องมือการเมือง'

“รุทธพล” เผย ดีเอสไอ จ่อเสนอศาลออกหมายจับ “คดีฟอเร็กซ์” 30 ราย ทั้งบุคคล-นิติบุคคล มีชื่อ “ภาวุธ” ด้วย ขณะที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ยันหลักฐานแน่นพบธุรกรรมการเงินมียอดโอน-รับกว่า 833ล้านบาท ศาลอาญาไม่ออกหมายจับ“ภาวุธ”คดี Forex หลังพิจารณาพยานหลักฐาน ชี้ผู้ถูกกล่าวหา 22 ราย ยังอยู่ในวิสัยที่จะออกหมายเรียกได้ หวั่นตกเป็นเครื่องมือทางการเมือง ขณะที่อนุมัติหมายจับเพียง 2 ราย มีพยานหลักฐานชัดเจน และไม่ใช่”ภาวุธ”

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์  รมว.ยุติธรรม กล่าวถึงความคืบหน้าขบวนการหลอกลวงให้ลงทุนในธุรกิจเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ หรือฟอเร็กซ์ ภายหลังเคยระบุว่า มีการสอบสวนผู้เสียหาย 100 ปาก และจะสรุปผลการสอบสวนก่อนปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้รวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ต้องหา 30 ราย ซึ่งมีทั้งบุคคลและนิติบุคคล

เมื่อถาม มีนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน รวมอยู่ด้วยหรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า มีด้วย เมื่อถามอีกว่าหากศาลออกหมายจับแล้ว จะดำเนินการอย่างไร พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า จะคุมตัวมาสอบปากคำ ส่วนจะมีการยื่นขอประกันตัวหรือไม่ ให้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย

ด้านแหล่งข่าวระดับสูงในดีเอสไอเปิดเผยว่า หลังจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ในคดีซื้อฟอเร็กซ์ ได้สืบสวนสอบสวนขยายผลทางคดี และรวบรวมพยานหลักฐานหลายรายการที่ได้จากการตรวจยึดไว้ นำไปวิเคราะห์ ตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเลต โทรศัพท์มือถือ Hardware Wallet สินทรัพย์ดิจิทัลประเภท Bitcoin และสกุล USDT เอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงสร้างการดำเนินงานของเครือข่ายการลงทุน ซึ่งจากการขยายผลเส้นทางการเงิน พบว่ามีกลุ่มบุคคลเกี่ยวข้องจำนวนมาก ซึ่งพบชื่อนายภาวุธ ปรากฏหลักฐานการรับโอนเงินจากบริษัท สปาร์ก
ดิจิทัล จำกัด 28 ล้านบาท โดยรับโอนครั้งละ 2 ล้านบาท รวม 14 ครั้ง ซึ่งเป็นการรับโอนเงินภายในวันเดียว

ทั้งนี้ นายภาวุธ ชี้แจงต่อสื่อมวลชนว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินที่ได้มาจากการเทรดทองคำ และนำเอกสารหลักฐานบางส่วน เข้าชี้แจงกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะพยาน ไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังพบชื่อ นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ ดาราชื่อดัง เกี่ยวข้องรับโอนเงินจากบริษัทกลุ่มโบรกเกอร์ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผู้เสียหายกว่า 500 ราย ความเสียหายรวมนับพันล้านบาท ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ ซึ่งคณะพนักงานสอบสวนได้ขยายผลและสอบปากคำพยานผู้เสียหายอีกกว่า 300 ราย เกี่ยวกับแผนประทุษกรรม การลงทุน รวมถึงมูลค่าความเสียหาย กระทั่งสามารถรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออำนาจศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ออกหมายจับรวม 30 หมาย แบ่งเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ในฐานความผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ซึ่ง 1 ใน 30 หมายจับ มีชื่อของนายภาวุธ รวมอยู่ด้วย

นอกจากนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ยังอยู่ระหว่างพิจารณาฐานความผิดอื่นเพิ่มเติมด้วย เช่น พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 หรือแชร์ลูกโซ่ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 เป็นต้น ซึ่งหากพบพยานหลักฐานอันเป็นการกระทำความผิด ก็สามารถพิจารณาดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหาตามพยานหลักฐานได้ เพื่อให้ครอบคลุมการกระทำความผิดที่ตรวจพบทั้งหมด

แหล่งข่าวรายดังกล่าว เปิดเผย ด้วยว่า สำหรับพฤติการณ์ทางคดีที่ทำให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษรวบรวมหลักฐานเสนอศาลอาญาออกหมายจับนั้น เป็นข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและพฤติกรรมในการธุรกรรมการเงิน ผ่านการทำธุรกรรม 3 กลุ่ม คือกลุ่มโบรกเกอร์ (Broker), กลุ่มผู้ชักชวน (IB) และกลุ่มช่องทางการรับชำระเงิน (Payment Gateway) ดังนี้ 1.กลุ่มนิติบุคคลที่เป็นช่องทางชำระเงิน (Payment Gateway) ตามที่ดีเอสไอแถลงพบว่า บริษัท เรนนี่ คอปเปอเรชั่น จำกัด และบริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด ทำหน้าที่เป็นนิติบุคคลบังหน้า เพื่อเป็นทางผ่านของเงิน ข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งพบการเชื่อมโยงจากกลุ่มนิติบุคคลเหล่านี้ไปยังบัญชีของบุคคลในเครือข่ายอย่างมีนัยสำคัญ

2.กลุ่มนิติบุคคลที่ทำหน้าที่ส่งต่อกระแสเงินสด โดยตรวจพบการโอนเงินทอดถัดมาจากกลุ่มรับชำระเงินผ่าน บริษัท เอแอลพีเอฟเอ็กซ์ พลัส จำกัด (ALPFX) และบริษัท สปาร์ก ดิจิทัล จำกัด ก่อนจะเข้าสู่บัญชีส่วนบุคคล และ 3.กลุ่มที่มีพฤติการณ์การแปรสภาพทรัพย์สิน ซึ่งพบข้อมูลการทำธุรกรรมโอนเงินจากบัญชีธนาคารเข้าสู่ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล อาทิ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ในช่วงปี 2564-2567

ทั้งนี้ รายงานข่าวระบุว่า ส่วนธุรกรรมทางการเงินของบุคคลที่เชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่ายจากเส้นทางการเงินระหว่างบุคคลตามรายชื่อที่ถูกตรวจสอบ พบบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการรับและส่งต่อกระแสเงินสด คือนายภาวุธ โดยตรวจพบรายการรับโอนเงินจากบริษัท สปาร์ก ดิจิทัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับระบบการโอนเงินของเครือข่าย โดยพบรายการรับโอนเงิน 14 รายการ รายการละ 2,000,000 บาท รวม 28,000,000 บาท ภายในวันเดียว คือวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 และจากการตรวจสอบฐานข้อมูลเพิ่มเติม ยังพบยอดรวมมูลค่าธุรกรรมการโอนเงิน และรับโอนเงินสะสม รวมทั้งสิ้น 833,217,192.60 บาท