ดีเอสไอประสาน ปปง.ให้ธนาคารอายัดบัญชี“เสี่ยกำพล-ภรรยา”ร่วม 100 ล้านบาท พบเข้าข่ายส่อฟอกเงิน แฉมีการถ่ายเทเงินก่อนถูกอายัดเพียบ

24 ม.ค.61 พ.ต.อ ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) กล่าวว่า ดีเอสไอได้ส่งบัญชีทางเงินของนายกำพล วิระเทพสุภรณ์ และนางนิภา วิระเทพสุภรณ์ สองสามีภรรยา ที่ถูกออกหมายจับในความผิดคดีค้ามนุษย์ รวมถึงบัญชีผู้เกี่ยวข้องกับสถานบริการวิคตอเรีย ซีเครท ไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) ให้ช่วยประสานธนาคาร เพื่อให้ช่วยตรวจสอบเส้นทางการเงิน และขออายัดบัญชีดังกล่าวจำนวนกว่า 10 บัญชี รวมวงเงินกว่า 100 ล้านบาท เนื่องจากพบว่ามีโอนเงินออกจากบัญชีไปก่อนที่จะถูกออกหมายจับจำนวนหนึ่ง คาดว่าขณะนี้ ปปง.กำลังดำเนินการ

ส่วนการเข้าไปตรวจสอบสถานบริการอาบอบนวดเครือข่ายของนายกำพล ดีเอสไอไม่ได้รับการประสานจากตำรวจให้ร่วมตรวจ เข้าใจว่าเป็นการตรวจสอบเรื่องการใช้น้ำบาดาล ตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

รายงานข่าวจากดีเอสไอ แจ้งว่า เบื้องหลังที่ดีเอสไอประสานให้ ปปง.ทำการอายัดบัญชีกว่า 10 บัญชี ที่มีเงินกว่า 100 ล้านบาทของนายกำพล เนื่องจากหลังจากเจ้าหน้าที่อายัดเครื่องรูดบัตรเครดิตที่อายัดได้จากอาบอบนวดวิคตอเรีย ซีเครท ก่อนตรวจสอบพบว่าปลายทางเป็นชื่อบัญชีของนายกำพล และนางนิภา เบื้องต้นอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตาม พ.ร.บ.ฟอกเงิน ของ ปปง. นอกจากนี้ยังพบมีการยักย้ายถ่ายเทเงินออกไปจากบัญชีก่อนทำการอายัดไว้จำนวนมาก