นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้นำคณะผู้บริหารของกรมเข้าพบหารือกับ พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ที่แฝงมาในรูปแบบของนิติบุคคลตามนโยบายของรัฐบาล หลังจากปัจจุบัน พบว่า มีการจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อนำไปใช้ในการกระทำความผิดหรือก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น

สำหรับการหารือในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานได้บรรลุข้อตกลงที่จะช่วยให้การปฏิบัติภารกิจของแต่ละหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกรมจะให้การสนับสนุนและเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลที่มีความผิดปกติหรือมีเหตุอันควรสงสัยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวน และนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ และยังมีความร่วมมือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการกำหนดมาตรการป้องกันการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อนำไปใช้ในการกระทำความผิด เช่น การหลอกลงทุน หรือปัญหาบัญชีม้า

โดยข้อมูลจากการรายงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่าปัญหาบัญชีม้านิติบุคคลมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญกรมจึงต้องเพิ่มความเข้มงวดในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวและสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามบัญชีม้านิติบุคคลอย่างจริงจัง โดยจะทำการแก้ไขปรับปรุงหรือกำหนดหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนนิติบุคคลหลังจากนี้ให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น แต่จะดำเนินการรักษาความสมดุลระหว่างการอำนวยความสะดวกในการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลกับการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กัน

นายพูนพงษ์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีการจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อนำไปใช้ในการกระทำความผิดหรือก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ เพิ่มมากขึ้นอาทิ ปัญหาบัญชีม้านิติบุคคล สแกมเมอร์ และการหลอกลวงประชาชนด้วยวิธีการต่าง ๆ และกรมยังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล เช่น บุคคลเดียวกันขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลจำนวนมาก หรือนิติบุคคลหลาย ๆ ราย มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่เดียวกัน เป็นต้น รวมทั้งได้รับแจ้งจากหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับแนวโน้มของผู้กระทำผิดที่หันมาใช้นิติบุคคลเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดเพิ่มมากขึ้น กรมจึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานภายในระดับกอง ได้แก่ กองป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมาย เพื่อดำเนินการกับเรื่องดังกล่าวเป็นการเฉพาะอย่างเร่งด่วน