‘ธปท.’คลอดกฎเหล็กคุมเข้มซื้อขาย‘ทองคำ’ เทรดหมื่นล้านต้องรายงานธุรกรรม-เก็บหลักฐาน 3 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง “การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 36)” ที่ลงนามโดยนางพิมพ์พันธ์ เจริญขวัญ เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน โดยประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทันทีวันนี้ (27 ม.ค.)

สาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ คือ เป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อยกระดับการตรวจสอบธุรกรรมทองคำที่เชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยได้เพิ่มข้อความ ข้อ 47/4 ของภาค 9 เรื่องการ “ซื้อขายทองคำ” โดยให้ผู้ซื้อหรือขายทองคำที่มีการ “นำเข้าหรือส่งออกทองคำ” และมีมูลค่ารวมของการซื้อขายในประเทศเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ 10,000 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป หรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ใหม่ดังนี้

1.รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมทองคำตามแบบ วิธีการ และกำหนดเวลาที่เจ้าพนักงานกำหนดไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของ ธปท.

นอกจากนี้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น เจ้าพนักงานมีอำนาจเรียกให้ผู้ประกอบการรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเป็นรายกรณีได้

2.ต้องตรวจสอบความถูกต้องของรายงานข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อรองรับการเรียกตรวจสอบเมื่อเจ้าหน้าที่ต้องการ