29 ธ.ค.66 สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ศุลกากรเขตบริหารพิเศษฮ่องกงทางตอนใต้ของจีน ประกาศการกวาดล้างองค์กรฟอกเงินข้ามชาติขนาดใหญ่ ซึ่งทำการฟอกเงินประมาณ 500 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 2.19 พันล้านบาท)
รายงานระบุว่า นับเป็นครั้งแรกที่ศุลกากรฮ่องกงตรวจพบคดีฟอกเงินผ่านการค้าเพชรข้ามชาติ โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรฮ่องกงได้จับตาดูองค์กรต้องสงสัยฟอกเงินข้ามชาติ เริ่มต้นการสืบสวนสอบสวนทางการเงิน และแลกเปลี่ยนข่าวกรองกับศุลกากรอินเดียเมื่อต้นปีนี้
การสืบสวนสอบสวนพบสมาชิกองค์กรต้องสงสัยจัดตั้งบริษัทค้าเพชรทั้งในฮ่องกงและอินเดีย พวกเขาทำการส่งออกเพชรสังเคราะห์มูลค่าต่ำจากฮ่องกงไปยังอินเดียในปี 2021 โดยทำการสำแดงเท็จว่าเป็นเพชรธรรมชาติมูลค่าสูง เพื่อโอนเงินต้องสงสัยจากอินเดียมายังฮ่องกงรวม 500 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 2.19 พันล้านบาท)
ทีมเจ้าหน้าที่ศุลกากรฮ่องกงได้ดำเนินปฏิบัติการ "เจม ครัชเชอร์" (Gem Crusher) เมื่อวันที่ 19-20 ธ.ค. ซึ่งนำสู่การจับกุมบุคคล อายุ 30-56 ปี จำนวน 4 ราย ฐานต้องสงสัยจัดการทรัพย์สินซึ่งทราบความเป็นมาหรือเชื่ออย่างเป็นเหตุเป็นผลว่าเป็นรายได้จากความผิดอันสามารถฟ้องร้องได้ (การฟอกเงิน) ภายใต้กฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมร้ายแรงและอาชญากรรมองค์กร
ผลการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกทำให้เชื่อว่าบุคคลทั้งสี่รายดังกล่าวเป็นผู้บงการ แกนนำ และสมาชิกองค์กรฟอกเงินข้ามชาติ โดยมีการอายัดทรัพย์สินภายใต้ชื่อของพวกเขาที่คิดเป็นมูลค่ารวม 8.2 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 36 ล้านบาท)
นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ศุลกากรฮ่องกงได้ยึดเพชรสังเคราะห์ต้องสงสัยปริมาณมาก เพชรธรรมชาติปริมาณน้อย เงินสดสกุลต่างประเทศมูลค่าเทียบเท่าราว 1 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 4.38 ล้านบาท) โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ตราประทับบริษัท สมุดเช็ค บัตรธนาคาร เอกสารทางธนาคาร และเอกสารการค้าจากที่พำนักอาศัยและสถานประกอบการของผู้ถูกจับกุม
ปัจจุบันศุลกากรฮ่องกงกำลังสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติม โดยผู้ถูกจับกุมทั้งสี่รายได้รับการประกันตัวและอยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติม รวมถึงอาจมีการจับกุมเพิ่มเติมในอนาคต
โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น
1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม งดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่อีเมล์ online@naewna.com โดยทีมงานและผู้จัดทำเว็บไซด์ www.naewna.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทุกกรณี
3.ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ อยู่ที่เนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อ 1 ถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี