DSI เตรียมยึดอายัดทรัพย์จากแม่ข่าย “แชร์แม่มณี” 10 ราย ตามด้วยการออกหมายเรียกระดับแม่ข่ายอีกกว่า 50 รายมาให้ปากคำ ขณะคดี “แชร์ Forex 3D” เตรียมออกหมายเรียกหรือหมายจับเครือข่ายกว่า 70 ราย แฉมี “ตัวเป้ง” 15 ราย

12 พฤศจิกายน 2562 ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และ พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) เข้าพบ พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการลงทุนแชร์แม่มณีและแชร์ฟอเรกซ์ ทรีดี (Forex - 3D) รวมทั้งการเร่งติดตามยึดอายัดทรัพย์สินมาคืนให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายอย่างเร่งด่วน

ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต กล่าวว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้ร่วมหารือกับ ปปง. เพื่อขอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจาก ปปง.มาสนับสนุนการดำเนินคดีและเป็นที่ปรึกษาคดีให้ดีเอสไอ พร้อมขอให้ปปง. แต่งตั้งคณะกรรมการธุรกรรมทางการเงินเพื่อดำเนินการเอาคดีผิดฉ้อโกงประชาชน ส่วนการติดตามยึดอายัดทรัพย์ผู้กระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องนำส่ง ปปง.ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยกระทรวงยุติธรรมและปปง. จะบูรณาการร่วมกันเพื่อเข้ายึดอายัดทรัพย์บุคคลที่เกี่ยวข้อง และขยายผลหาตัวผู้ร่วมขบวนการต่อไป

ด้าน พล.ต.ต.ปรีชา เปิดเผยว่า รมว.ยุติธรรม ได้ประสานงานมายัง ปปง. ดำเนินการ 4 ประเด็น คือ 1.สนับสนุนด้านข้อมูลการเงินเพื่อสอบสวนสืบสวนพนักงานสอบสวน 2.ยึดอายัดทรัพย์ผู้กระทำความผิด พร้อมตรวจสอบเส้นทางการเงิน 3.ผู้ร่วมกระทำความผิดโยกย้าย ถ่ายเท ซ่อนเร้น จะมีความผิดฐานเป็นผู้ร่วมสนับสนุน และจะถูกดำเนินคดีข้อหาฟอกเงิน มีโทษจำคุก 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท และ 4.ผู้เสียหายสามารถยื่นเรื่องคุ้มครองสิทธิภายในระยะเวลา 90 วัน และติดตามข่าวสารความคืบหน้าในการดำเนินการกับทรัพย์สินในคดีนี้ผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือโทรสอบถามได้ที่สายด่วน ปปง. 1710

“ขณะนี้สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในรายคดีนี้แล้ว และเตรียมเสนอให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณามอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 11/2562 ในวันที่ 18 พ.ย.62 นี้ และหากคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด สำนักงาน ปปง. จะดำเนินมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในคดีดังกล่าว” พล.ต.ต.ปรีชา กล่าว

ด้าน พ.ต.อ.ไพสิฐ เผยว่า รมว.ยุติธรรม ได้มอบหมายให้ดีเอสไอเร่งดำเนินการและได้แจ้งให้ผู้เสียหายเข้ามายื่นเรื่องร้องทุกข์ที่ดีเอสไอและผ่านระบบคิวอาร์โค้ด พบว่า มีคดีแชร์แม่มณี ผู้เสียหายร้องทุกข์จำนวน 4,282 ราย มูลค่าความเสียหาย 979 ล้านบาท และ คดี Forex-3D ผู้เสียหายจำนวน 6,047 ราย มูลค่าความเสียหาย 1,236 ล้านบาท ดีเอสไอจึงได้เร่งดำเนินการกับคดีนี้โดยเร็วที่สุดเนื่องจากมูลค่าความเสียหายสูง หากล่าช้าอาจมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินได้ ทั้งนี้ ได้ประสานงานกับสำนักงาน ปปง. ในการใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพื่อดำเนินการกับทรัพย์

สินของผู้กระทำความผิด นอกจากนี้ ในวันที่ 16 พ.ย. จะมีการนำทรัพย์สินที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติยึดไว้ได้มารวมกับของดีเอสไอ จึงจะสามารถสรุปภาพรวมทรัพย์สินที่ยึดมาทั้งหมดได้

ส่วนนายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ดีเอสไอ กล่าวว่า  คดีแชร์แม่มณี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยึดทรัพย์สิน 133 ล้านบาท ส่วนดีเอสไอได้ให้ผู้เสียหายมาสอบปากคำเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการยึดอายัดทรัพย์จากแม่ข่ายประมาณ 10 ราย โดยภายใน 2 สัปดานี้จะมีการออกหมายเรียกตัวการระดับแม่ข่ายอีกไม่ต่ำกว่า 50 รายมาให้ปากคำ

“ส่วนคดี Forex - 3D นั้น ดีเอสไอพบข้อมูลจากสถาบันการเงิน มีตัวการใหญ่ระดับหัวหน้าประมาณ 15 ราย กำลังพิจารณายึดอายัดทรัพย์ ซึ่งมูลค่าประมาณหลักล้านบาท แต่ยังไม่พบข้อมูลว่านำไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทใดบ้างและเตรียมออกหมายเรียกหรือหมายจับเครือข่ายทั้งหมดกว่า 70 ราย” ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กล่าว