รมว.ยธ.เผยคดีแชร์แม่มณี เตรียมออก7หมายจับ และ126หมายเรียก -ขณะที่เจ้าของบริษัท FOREX 3D หลบหนีอยู่ตปท. คาดอยู่ได้ไม่นาน เพราะอายุใกล้หมดอายุแล้ว

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (รมว.ยธ.) พร้อมด้วย นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) แถลงผลความคืบหน้าการดำเนินการกรณีคดีแชร์แม่มณีและคดีแชร์ Forex 3D

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ความคืบหน้าคดีพิเศษที่ 150/2562 กรณีคดีแชร์แม่มณี ล่าสุด พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้รวบรวมการสอบปากคำพยานผู้เสียหายจำนวนทั้งสิ้นกว่า 4,000 ราย โดยมีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ได้ยึดอายัดทรัพย์ไว้มูลค่าประมาณ 150 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อทยอยอายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องหรือธุรกรรมที่ต้องสงสัย  โดยในเดือนธ.ค.นี้ คาดว่าจะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมจำนวน 7 ราย ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับตัวการสำคัญและจะมีการออกหมายเรียกบุคคลเพื่อเข้าให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนจำนวน 126 ราย 

ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนส่งอัยการได้ในช่วงกลางเดือนม.ค.63 ซึ่งอาจจะมีการแตกเลขคดีเป็นคดีเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันในความผิดตามพ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และความผิดฐานฟอกเงิน ความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกฎหมายภาษีต่อไป

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับคดีพิเศษที่ 153/2562 กรณีประชาชนถูกหลอกให้ลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือคดีแชร์ FOREX 3D นั้น ผลการปฏิบัติการตรวจค้นและอายัดทรัพย์ตามมาตรา 24 แห่งพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ ได้ดำเนินการเข้าปิดล้อมตรวจค้นสถานที่เป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 จุด และมีการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง หรือได้มาจากกระทำความผิด โดยมีมูลค่ารวมประมาณ 600 ล้านบาท ซึ่งเป็นการยึดอายัดทรัพย์สินที่สำคัญ 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ อาทิ ห้องชุดคอนโด
มิเนียม , ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 แห่ง , ที่ดินเปล่า จำนวนหลายแปลง 2.กลุ่มรถยนต์ จำนวน 21 คัน และ 3.กลุ่มรถจักรยานยนต์ จำนวน 12 คัน รวมทั้ง ยึดอายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย

"ส่วนทรัพย์สินที่ตรวจยึดอายัดมานั้น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน( ปปง.) จะแบ่งตามสัดส่วนการลงทุนของผู้เสียหาย ขณะนี้มีผู้เสียหายเพิ่มจากเดิม 8,800 ราย เป็น 10,071 ราย โดยผู้เสียหายสามารถเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนที่ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษภาค 11 แห่ง ทั่วประเทศภายในวันที่ 25 ธ.ค.นี้ เมื่อครบกำหนดพนักงานสอบสวนจะหยุดรับแจ้งความชั่วคราว เพื่อเร่งสอบสวนในประเด็นอื่นๆ ให้ได้หลักฐานครบถ้วน" นายสมศักดิ์ กล่าว

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับนายอภิรักษ์ โกฏธิ เจ้าของบริษัท FOREX 3D กำลังหลบหนีอยู่ต่างประเทศ ทราบว่าวีซ่าใกล้หมดอายุแล้วก็คงอยู่ในต่างประเทศได้อีกไม่นาน และไม่สามารถหนีการติดตามของเจ้าหน้าที่ไปได้ ซึ่งดีเอสไอไม่ได้ออกหมายจับ เพราะนายอภิรักษ์มีหมายจับของตำรวจอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ดีเอสไอ ได้มีมาตรการป้องกันและปราบปรามไม่ให้ประชาชนเข้าสู่วงจรแชร์ลูกโซ่ โดยส่วนใหญ่จะพบในสื่อออนไลน์และการประชุมสัมนาตามที่ต่างๆ ซึ่งจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบดูแลควบคุมไม่ให้เข้าไปเล่น

ด้านนายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ เผยว่า ขณะนี้บริษัท FOREX 3D ได้ปิดตัวลงแล้ว แต่นายอภิรักษ์และทีมแอดมินยังเชิญชวนผู้เสียหายและไม่ให้แจ้งความ ซึ่งหากพบเป็นการหลอกลวงตั้งแต่แรกถือว่าเข้าข่ายกระทำผิดและเป็นการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จก็จะถือเป็นความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ในส่วนบุคคลที่มีพฤติการณ์เชิญชวนประชาชนมาร่วมลงทุนต้องถูกดำเนินมาตรการทางภาษีด้วยเพราะเป็นผู้ชักชวนประชาชนเข้าร่วมเล่นแชร์ อย่างไรก็ตาม ดีเอสไอมีนโยบายมุ่งเน้นติดตามทรัพย์สินจากผู้กระทำผิดมาคืนแก่ผู้เสียหายเป็นหลัก