"ดีเอสไอ"โชว์ผลงานคดีอาชญากรรมเศรษฐกิจปี62 ยก7คดีสำคัญเป็นผลงานโบว์แดง กวาดจับขบวนการนำเข้ารถหรูสำแดงเท็จ207สำนวน ตามฟ้องบ.ฟิลิปมอริสเลี่ยงภาษีนำเข้าบุหรี่ ยกแรกศาลสั่งปรับ1,200ล้าน ลุ้นคำพิพากษาอีกคดีต้นปี63 ส่วนคดีสหกรณ์คลองจั่น-ธรรมกาย27คดีเหลือค้างอีก9คดี

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยถึงผลการดำเนินคดีพิเศษด้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในรอบปี 2562 สอบสวนแล้วเสร็จ 185 คดี ประกอบด้วยคดีสำคัญ ดังนี้

1.คดีการลักลอบนำเข้ารถยนต์หรูโดยสำแดงเท็จ หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีศุลกากร ซึ่งดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษรวม 207 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 135 เรื่อง โดยสรุปสำนวนมีความเห็นสั่งฟ้องพร้อมนำตัวผู้ต้องหาส่งให้อัยการแล้ว และยังมีคดีที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ 72 เรื่อง

2.คดีการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ในการชักชวนให้ร่วมลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FOREX -3D) ซึ่งดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษที่ 153/2562 และได้ติดตามยึดอายัดทรัพย์สินที่ต้องสงสัยว่าได้มาจากการกระทำความผิดรวมมูลค่าประมาณ 750 ล้านบาท

3.คดีการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนโดยการชักชวนให้ร่วมออมเงินผ่านทางโซเชียลมีเดียในชื่อ“แชร์แม่มณี” ซึ่งมีผู้เสียหายประมาณ 4,000 ราย มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 1,300 ล้านบาท ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษที่ 150/2562 และได้ติดตามยึดอายัดทรัพย์สินที่ต้องสงสัยว่าได้มาจากการกระทำความผิดมูลค่าประมาณ 40 ล้านบาท

4.คดีการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนในการชักชวนประชาชนทั่วไปที่ใช้ระบบสังคมออนไลน์ (Facebook)ให้กดถูกใจ กดแบ่งปัน และแสดงความคิดเห็นเชิงบวกให้กับงานโฆษณาบนเฟซบุ๊ก หรือแชร์ไนซ์รีวิว ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกด้วยอัตราที่สูงและจะมีการกำหนดค่าตอบแทนเป็นลำดับชั้น โดยจ่ายเป็นเงินสดในช่วงแรกและเปลี่ยนมาจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นเงินสกุล NRV ที่มีมูลค่าลดลงจนเหลือมูลค่า 0 บาท ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเป็นคดีพิเศษที่ 161/2562 โดยมีผู้เสียหายจำนวน 2,060 ราย มูลค่าความเสียหายกว่า 368 ล้านบาท และได้ติดตามยึดอายัดทรัพย์สินที่ต้องสงสัยว่าได้มาจากการกระทำความผิดมูลค่าประมาณ 180 ล้านบาท

5.คดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นและวัดพระธรรมกาย รับเป็นคดีพิเศษทั้งสิ้นจำนวน 27 คดี ดำเนินการแล้วเสร็จ 18 คดี แยกส่งพนักงานอัยการจำนวน 15 คดี และส่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จำนวน 2 คดี รวมสำนวน 1 คดี และอยู่ระหว่างดำเนินการ 9 คดี

6.คดีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นฯถวายที่ดินให้พระเทพญาณมหามุนี หรือไชยบูลย์ ธมมชโย) โดยมีนายอนันต์ อัศวโภคิน เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทน อันอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน ซึ่งรับเป็นคดีพิเศษที่10/2560 โดยล่าสุดอธิบดีดีเอสไอ ได้พิจารณาข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบสวนและความเห็นของพนักงานอัยการแล้วมีความเห็นแตกต่างจากพนักงานอัยการ  โดยเห็นว่าข้อเท็จจริงยังฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้กระทำความผิดตามที่ได้มีความเห็นควรสั่งฟ้องไปแล้ว  จึงได้มีความเห็นแย้งความเห็นของพนักงานอัยการให้ฟ้องนายอนันต์ ตามข้อกล่าวหาส่งพนักงานอัยการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างอัยการสูงสุดพิจารณาว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้อง อันเป็นความเห็นชี้ขาดตามกฎหมาย

7.คดีการนำเข้าบุหรี่ต่างประเทศโดยสำแดงเอกสารนำเข้าอันเป็นเท็จ (ราคาต่ำกว่าความเป็นจริง) ของบริษัท ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด ซึ่งศาลอาญาได้มีคำพิพากษาสรุปได้ว่าการกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นความผิดฐานสำแดงราคานำเข้าบุหรี่อันเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี ตามพ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ปรับเป็นเงินจำนวน 4 เท่า เป็นเงิน 1,225,990,617 บาท และยกฟ้องจำเลย 2 - 8 ทั้งนี้ สำหรับการนำเข้าบุหรี่ของนิติบุคคลฟิลลิป มอร์ริส ฯ ยังมีกรณีการนำเข้ายี่ห้อมาร์ลโบโร่ และแอลแอนด์เอ็ม จากบริษัท พีที ฟิลลิป มอร์ริส อินโดนีเซีย (PTPMI) โดยเป็นการนำเข้าระหว่างปี พ.ศ. 2543 - 2546 จำนวน 1,052 ใบขน  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบพยานจำเลย โดยคาดว่าจะมีคำพิพากษาประมาณเดือนมกราคม 2563