‘ดีเอสไอ’ค้น 6 จุด อายัด 300 ล้าน โยงคดีทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรฯ พบฟอกเงินซื้อที่ดิน เปิดรีสอร์ท ร้านอาหาร เล่นหุ้น

24 พฤษภาคม 2565 นพ.ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พร้อมพนักงานสอบสวนดีเอสไอ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.นางเลิ้ง เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายจำนวน 6 จุด คือ บ้านพักอาศัยใน จ.ปทุมธานี 2 จุด , สถานประกอบกิจการภัตตาคารและร้านอาหารใน จ.ปทุมธานี  2 จุด  , สถานประกอบกิจการโรงแรมใน จ.สมุทรสงคราม และเพชรบูรณ์ อีก 2 จุด เพื่อหาหลักฐาน และยึด-อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด หลังจากรับเป็นคดีพิเศษ

อธิบดีดีเอสไอ กล่าวว่า ตำรวจ สน.นางเลิ้ง ได้สอบสวนคดีทุจริตภายในสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรฯไว้แล้ว โดยแจ้งข้อหาลักทรัพย์กับผู้เกี่ยวข้อง หลังตรวจสอบพบพบว่ามีการทุจริตเงินสหกรณ์ฯมากกว่า 600 ล้านบาท โดยกระทำหลายกรรมหลายวาระลักษณะเป็นปกติธุระ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน ต่อมาดีเอสไอได้รับเป็นคดีพิเศษหลังจากตรวจสอบเส้นทางธุรกรรมทางการเงิน พบว่า มีการนำเงินที่ทุจริตออกจากสหกรณ์ฯไปซื้อที่ดิน ทำกิจการรีสอร์ท บ้านพัก ภัตตาคาร ร้านอาหารหลายแห่ง รถยนต์หรูและทรัพย์สินอื่นอีกจำนวนมาก รวมทั้งนำไปลงทุนซื้อหลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุนอื่นด้วย จึงเป็นพฤติการณ์ที่เข้าข่ายการเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สิน เพื่อปกปิดแหล่งที่มาเป็นความผิดฐานฟอกเงิน

“ผลการตรวจค้นทั้ง 6 จุด พบทรัพย์สินประเภทที่ดิน 8 แปลง มีเนื้อที่ประมาณ 61 ไร่ รถยนต์เปอโยต์ รุ่น BIPPER จำนวน 1 คัน รถยนต์ฮุนได รุ่น H-1 จำนวน 1 คัน รถยนต์ปอร์เช่ รุ่นคาเยน จำนวน 1 คัน กระเป๋าแบรนด์เนมหลายใบ นาฬิกาหรูจำนวนหลายเรือน รวมทรัพย์สินฯ ที่ได้ทำการตรวจยึดและอายัดไว้มีมูลค่าประมาณ 300 ล้านบาท ซึ่งดีเอสไอจะขยายผลเพื่อติดตามทรัพย์สินต่อไป” อธิบดีดีเอสไอ กล่าว

-005