ปปง.-DSIยึดทรัพย์

60คดี1,333รายการ

มูลค่ากว่า2.5พันล.

เร่งเฉลี่ยคืนให้เหยื่อ

ปปง.จับมือดีเอสไอ แถลงยึดอายัดทรัพย์คดีต่างๆ 60 คดี 1,333 รายการ มูลค่า 2,559 ล้านบาท ทั้งคดียานรก คดีหุ้นสตาร์ค คดีหมูเถื่อน คดีหลอกลงทุนทองคำ คดีเว็บพนันออนไลน์คดีแชร์ฟอร์เร็กซ์ 3D

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) นายวิทยา นีติธรรม โฆษก ปปง.และ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) แถลงข่าวการยึดอายัดทรัพย์สินคดีสำคัญ ทั้งคดียาเสพติด คดีฉ้อโกงฯ คดีหมูเถื่อน คดีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ กว่า 60 ราย/คดี ทรัพย์สิน 1,333 รายการ มูลค่ารวม 2,559 ล้านบาท และมอบหมายพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินเพิ่ม 26 คดี

สำหรับคดีสำคัญที่คณะกรรมการ (คกก.) ธุรกรรม เห็นชอบให้ยึดอายัดทรัพย์ อาทิ คดียาเสพติดเครือข่ายนายทุนมินหลัด กับพวก 24 รายการ มูลค่า 21 ล้านบาท นายชาญชัย กับพวก นักค้ายาเสพติดพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ เป็นเงินฝากและสินทรัพย์ดิจิทัล รวมยึด 43 ล้านบาท คดีฉ้อโกงประชาชน กรณีบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น ซึ่งมีนายชนินทร์ เป็นประธานกรรมการ บริษัทมีพฤติการณ์ตกแต่งงบการเงินเพื่อแสดงผลประกอบการดีเกินจริง เปิดเผยข้อมูลเท็จในการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน ไปเสนอขายหุ้น คกก.ธุรกรรม โดย ปปง.ได้สั่งยึดอายัดทรัพย์ไว้ 16 รายการ เป็นเงินสดเงินในบัญชีธนาคาร หลักทรัพย์ และสินทรัพย์ดิจิทัล รวมมูลค่า 349 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในทางคดีอาญา ดีเอสไอได้แจ้งข้อกล่าวหาทั้งความผิดตามกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ และความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน มีการขออำนาจศาลออกหมายจับอดีตประธานบริษัทฯ เพิ่ม 1 ราย จากที่เคยออกหมายจับก่อนหน้านี้ 11 ราย รวมเป็น 12 ราย เป็นนิติบุคคล 5 ราย และบุคคล 7 ราย จากการสอบสวนพบว่าเงินที่มีการทุจริตส่วนตัวหลักหลายพันล้านบาท จากเงินที่ระดมหุ้นกู้เพิ่มทุน 15,000 ล้านบาท

สำหรับการแถลงข่าวได้เปิดให้ผู้เสียหายคดีหุ้นสตาร์ค ให้ข้อมูล ซึ่งมีการเปิดเผยว่า กรณีของหุ้นสตาร์ค มีความเสียหายเกิดขึ้นมากกว่า 9,000 ล้านบาท โดยกลุ่มผู้เสียหายจะรวมตัวกันแถลงถึงแนวทางการร้องขอความเป็นธรรมที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ในวันที่ 24 พฤศจิกายนนี้ เวลา 13.00 น.

พล.ต.ต.เอกรักษ์ กล่าวถึงความคืบหน้าการยึดอายัดทรัพย์คดีหมูเถื่อนว่า คกก.ธุรกรรม สั่งยึดอายัดทรัพย์ในคดีหมูเถื่อน 24 รายการ เป็นที่ดิน บ้าน รถยนต์ รวมมูลค่า 31 ล้านบาท เงินฝากในบัญชีธนาคาร รวม 22 ล้านบาท รวมยึดอายัดทั้งหมด 53 ล้านบาท ปัญหาคือมีการตรวจพบการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนที่จับได้กว่า 2,300 ตู้ มาตั้งแต่ปี 2564-2565 ทำให้ต้องตรวจสอบย้อนหลังจำนวนมาก จึงต้องใช้เวลาดำเนินการ

ด้าน พ.ต.ต.ยุทธนา กล่าวว่า การดำเนินคดีเอาผิดขบวนการนำเข้าเนื้อหมูเถื่อน ได้ออกหมายจับกลุ่มบริษัทชิปปิ้ง 10 หมาย เข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว 8 ราย อยู่ระหว่างติดตามตัว 2 ราย กลุ่มนายทุนออกหมายจับแล้ว 2 ราย คือนายวิรัช อายุ 69 ปี กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เว้ลท์ซี่ แอนด์ เฮ็ลธ์ซี ฟูดส์ จำกัด WEALTY & HEALTHY FOODS CO.,LTD. และบริษัท เดอะ กู๊ด ช็อป จำกัด THE GOOD SHOP CO.,LTD และ นายธนกฤต อายุ 42 ปี สองพ่อลูก โดยอยู่ระหว่างพิจารณาตรวจสอบคัดแยกทรัพย์สินที่ได้มาช่วงระหว่างการกระทำผิดหรือนำไปใช้เพื่อกระทำผิด ซึ่งต้องให้สองพ่อลูก นำหลักฐานมาชี้แจง นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้รับทรัพย์สินหรือฟอกเงินและอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานขยายผล

ส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้อง จะต้องตรวจสอบเส้นทางการเงิน หากพบเข้าข่ายความผิดจะถูกดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และกฎหมายฟอกเงิน ยืนยันใครมีส่วนเกี่ยวข้องจะเอาผิดทั้งหมด ส่วนนายสมนึก เป็นกลุ่มนายทุนหรือผู้จ้างวานบริษัทชิปปิ้ง นำเข้าหมูเถื่อนจะมาพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ในวันที่ 21 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีหุ้น MORE ความเสียหายกว่า 4 พันล้านบาท

สำหรับการยึดอายัดทรัพย์ที่ ปปง.ดำเนินการครั้งนี้ ยังมีทรัพย์ในคดีนางเพ็ญศรี กับพวก ฉ้อโกงหลอกลงทุนธุรกิจทองคำแปรสภาพจากทองคำแท่งเป็นทองรูปพรรณ สั่งยึดอายัดฯ เพิ่ม 25 ล้านบาท จากที่เคยอายัดไว้แล้ว 103 ล้านบาท รวมทั้งมีคำสั่งยึดอายัดทรัพย์ชั่วคราวคดีพนันออนไลน์ เว็บยูฟ่า 24 เอช ของนายภูมิพัฒน์ 177 รายการ 239 ล้านบาท และเว็บพนันอีกหลายเครือข่าย เว็บพนันอีกหลายเว็บ รวมมูลค่า 859 ล้านบาท ทั้งนี้ มีทรัพย์สินที่ ปปง.อีกหลายคดีที่ส่งให้อัยการ ยื่นศาลขอให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน ส่วนใหญ่เป็นคดีฉ้อโกงประชาชน ซึ่งมีทรัพย์คดีฟอเร็กซ์ 3D ที่ยึดเพิ่มอีก 10 ล้านบาท ขอให้ประชาชนที่เป็นผู้เสียหายตรวจสอบได้ทางเว็บไซด์ ปปง. เพื่อยื่นแบบขอร่วมเฉลี่ยทรัพย์ที่สูญเสียไป