DSI แถลงผลจับกุมยึดทรัพย์ "เครือข่ายโกฟุก" มาเฟียอันดามัน เจ้าพ่อเว็บหวยใต้ดิน เงินหมุนเวียนหลายพันล้าน พบเงินสดซ่อนตู้เซฟบ้านพัก จ.ระนอง 55 ล้าน พร้อมไล่สืบทรัพย์ที่เหลือ หาก"โกฟุก" ไม่เข้ามอบตัว

จากกรณีการดำเนินการในคดีพิเศษที่ 10/2567 กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)โดยกองคดีฟอกเงินทางอาญา ได้เปิดปฏิบัติการบุกจับ "18 เครือข่ายโกฟุก" หรือเครือข่ายนายสง่า กังวาล อายุ 60 ปี โดยกระจายกำลังตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 27 จุด ทั่วจังหวัดกรุงเทพฯ และจ.ระนอง พร้อมติดตามจับกุม 18 ผู้ต้องหา ฐานนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จในระบบคอมพิวเตอร์หลอกลวงให้ประชาชนเข้าซื้อรางวัลเลขท้ายของรางวัลที่ 1 และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว โดยอ้างอิงผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมทั้งนำผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ มาประกอบในการเชิญชวนให้มีการเล่นการพนันภายใต้เว็บไซต์หลายเว็บไซต์ เช่น ร่ำรวยร้อยล้าน, นพเก้า, นาคราช, ชอบหวย, ล้อตโต้เอ็มเอ็ม, ดีเอ็นเอ และเยเย่ พบเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 1,000 ล้านบาท ล่าสุดจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว 7 ราย ตรวจยึดทรัพย์สินและพยานหลักฐานหลายรายการ ประกอบด้วย รถยนต์หรู ยี่ห้อ Audi , Mercedes-Benz , Porsche , Toyota Alphard , Suzuki Lapin ทองรูปพรรณ สินค้าแบรนด์เนม กระเป๋า อาวุธปืน และอื่น ๆ ขณะที่นายสง่า หรือโกฟุก เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างติดตามจับกุม ตามที่ได้มีการรายงานข่าวไปอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 5 ก.พ.67 ที่ห้องรับรองกรมสอบสวนคดีพิเศษ ชั้น 2 ประตู 3 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม พร้อมด้วย พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ และนายระวี อักษรศิริ ผอ.กองคดีการฟอกเงินทางอาญา ร่วมกันเปิดเผยผลการจับกุม ตรวจค้น และยึดทรัพย์สินเครือข่ายโกฟุกในคดีฟอกเงินหวยออนไลน์ หรือคดีพิเศษที่ 10/2567

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เผยว่า วันนี้ตนได้เดินทางมาเพื่อรับทราบการรายงานผลการปฏิบัติ กรณีเมื่อวันที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมา ดีเอสไอได้เปิดปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายเครือข่ายโกฟุก จำนวน 27 จุด ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัด จับกุมผู้ต้องหา 7 ราย จากทั้งหมด 18 ราย พร้อมกับสามารถยึดทรัพย์สินได้หลายรายการ ส่วนกรณีผู้ต้องหาที่เหลืออีก 11 ราย เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามจับกุมตัว โดยตนได้กำชับการปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ส่วนคดีการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปจำหน่ายยังต่างประเทศอันเป็นเท็จ เพื่อนำมาขอคืนภาษีของนายโกฟุกนั้น ถือเป็นคดีความผิดนอกราชอาณาจักร ทางอัยการสูงสุดได้ส่งผู้แทนมาพบตน ว่าคดีดังกล่าวนี้ทางอัยการสูงสุดได้มอบหมายให้อธิบดีดีเอสไอหรือรักษาการอธิบดีดีเอสไอ เป็นพนักงานสอบสวนในคดี และเมื่อดำเนินการสอบสวน จึงพบว่าบ้านหรือที่อยู่ของนายโกฟุกได้มีการทำพนันออนไลน์ด้วย ก็คือ เว็บไซต์หวยใต้ดินเถื่อน จึงเป็น 2 คดีที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกัน และดีเอสไอจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา

ขณะที่ผอ.กองคดีฟอกเงินทางอาญา กล่าวว่า กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากดีเอสไอได้ทำการสืบสวน กรณีมีเบาะแสการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กรณีปรากฏเบาะแสว่ามีกลุ่มบุคคลภายใต้เครือข่ายโกฟุก นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จในระบบคอมพิวเตอร์ หลอกลวงให้ประชาชนเข้าซื้อรางวัลเลขท้ายของรางวัลที่ 1 และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ภายใต้เว็บไซต์หลายเว็บไซต์ เช่น ร่ำรวยร้อยล้าน นพเก้า นาคราช ชอบหวย ล๊อตโต้เอ็มเอ็ม ดีเอ็นเอ เยเย่ และอื่นๆ โดยอ้างอิงผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ปรากฏข้อความในหน้าเพจหรือเว็บไซต์ ว่า หวยรัฐบาลไทยที่ประกาศหรือโฆษณา การซื้อหวย ข้อความดังกล่าวไม่ใช่ข้อความของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อันถือเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ รวมทั้งนำผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ มาประกอบในการเชิญชวนให้มีการเล่นการพนัน จึงรับไว้ทำการสอบสวนคดีพิเศษที่ 10/2567 ทางการสอบสวนมีการออกหมายจับผู้ต้องหาจำนวน 18 ราย และนำไปสู่ปฏิบัติการตรวจค้นเมื่อวันที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมา เพื่อพบและจับกุมบุคคลตามหมายจับ รวมทั้งตรวจค้นหาพยานหลักฐานและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ซึ่งในวันดังกล่าวสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 7 ราย ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างหลบหนีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตนได้มอบหมายให้ศูนย์สืบสวนและสะกดรอยและการข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ ติดตามจับกุมต่อไป

นายระวี กล่าวอีกว่า สำหรับการตรวจค้นที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สามารถยึดทรัพย์สินได้จำนวนมาก รวม 14 ประเภท มูลค่าหลายร้อยล้านบาท โดยทรัพย์สินที่สำคัญ เช่น เงินสด 55 ล้านบาท พบซุกซ่อนอยู่ภายในตู้เซฟในบ้านพักแห่งหนึ่ง จ.ระนอง ของนายโกฟุก ทองคำ หนัก 350 บาท โฉนดที่ดิน-หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 8 ฉบับ รถยนต์ 8 คัน พระเครื่อง 97 รายการ นาฬิกาหรู 47 เรือน อาวุธปืน 10 กระบอก กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม กว่า 400 รายการ เงินหมุนเวียนมากกว่า 3,000 ล้านบาท และรายการทรัพย์สินต่าง ๆ ของโกฟุกและเครือข่าย ส่วนใหญ่ล้วนซื้อด้วยเงินสด หลังจากนี้ดีเอสไออยู่ระหว่างการสืบทรัพย์สินที่เหลือ เพราะมั่นใจว่าเจ้าตัวมีการยักย้าย ถ่ายโอนทรัพย์สินไปก่อนบ้างแล้ว

ด้าน พ.ต.ต.ยุทธนา  กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังพบว่าเครือข่ายโกฟุกมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการสร้างหลักฐานการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปจำหน่ายยังต่างประเทศอันเป็นเท็จ เพื่อนำมาขอคืนภาษี กลายเป็นการโกงภาษีที่สร้างความเสียหายแก่รัฐมากกว่า 10,000 ล้านบาท โดยพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีพฤติการณ์สร้างบริษัทปลอมที่ไม่มีสถานะนิติบุคคลและทำทีสร้างเอกสารว่าได้มีการส่งขายน้ำมันไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งขบวนการนายโกฟุกมีแพปลาจริง มีเรือจริง มีท่าน้ำมันเป็นของตัวเอง และมีน้ำมัน แต่ผู้รับซื้อกลับไม่มีตัวตนจริง ซึ่งตามหลักแล้วการขายส่งน้ำมันไปยังต่างประเทศจะสามารถนำมาคืนภาษีได้ ซึ่งขบวนการดังกล่าวนำหลักฐานปลอมการซื้อขายน้ำมันไปยังต่างประเทศมายื่นกับรัฐเพื่อขอคืนภาษี และยังพบว่าขบวนการนายโกฟุกได้ดำเนินการต่อเนื่องมามากกว่า 10 ปี ซึ่งคดีนี้ถือเป็นอีกหนึ่งคดีใหญ่ของนายโกฟุก นอกจากการเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินเถื่อน

อย่างไรก็ตาม เรื่องการสร้างหลักฐานการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปนอกประเทศที่เป็นเท็จแล้วนำมาขอคืนภาษี ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนขยายผลเพิ่มเติม คาดว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องเอื้ออำนวยให้นายโกฟุก แต่ต้องขอเวลาในการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในกรณีที่นายโกฟุก หรือนายสง่า ยังอยู่ระหว่างหลบหนีหมายจับนั้น หากประสงค์จะกลับเข้ามาสู้คดีในกระบวนการยุติธรรม ก็ขอให้ประสานมาได้ แต่ถ้าไม่กลับมา ต้องการหนีไปเรื่อยๆ ในส่วนของมูลฐานความผิดฟอกเงินที่เราแจ้งข้อกล่าวหาไป ดีเอสไอก็จะไล่ตรวจสอบทรัพย์สินทุกรายการที่มีการจำหน่าย ถ่ายโอน แปลงสภาพไปยังบุคคลใกล้ชิดและจะทำการตรวจยึดให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมาย