"อธ.อัยการคดีพิเศษ"ตั้งคณะทำงานพิจารณายื่นคำร้องต่อศาลยึดทรัพย์เเก๊งคอลเซ็นเตอร์จีนเทา"ฉี ซู-กีกี้ เเม็กซิม"นางแบบดังกับพวกรวม 13 ราย ตุ๋นเหยื่อลงทุนคริปโตฯ เกือบ 600 ล้าน ตกเป็นของเเผ่นดิน หลังรับสำนวน ป.ป.ง.เผยธุรกรรมการเงินหมุนเวียนกว่า 8.7 พันล้าน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์  นายวิรุฬห์ ฉันท์ธนนันท์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ เปิดเผยว่า  ภายหลังได้รับสำนวนคดีจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)และรับรายงานจากตำรวจกองกำกับการ1 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (กก.1.บก.ปอท.)  เกี่ยวกับการตรวจสอบการกระทำความผิดมูลฐานฉ้อโกงประชาชนและขอให้วิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินของผู้ต้องหาซึ่งมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา  ความผิดฐานฟอกเงินและความผิดฐานการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

รายสำคัญคดี นายฉี ซู (MR.QU XI หรือ MR.XU QI) กับพวก กลุ่มจีนเทา 13 รายร่วมกันหลอกลวงให้ผู้เสียหายลงทุนและโอนเงินไปลงทุนคริปโตเคอร์เรนซี ผ่านแอปพลิเคชั่นปลอมชื่อCboe Global Markets โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีและตรวจค้นหลายเป้าหมาย พบทรัพย์สินของเครือข่ายขบวนการกระทำความผิดจำนวนมาก รวมทั้งทรัพย์สินของน.ส.จักรีณา ชูขาวศรี หรือกีกี้ แม็กซิม นางแบบดังด้วยเเละเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่มีการเสนอข่าวทางสื่อมวลชนและอยู่ในความสนใจของประชาชนในวงกว้าง มีทุนทรัพย์จำนวนมาก ตนจึงมีคำสั่งตั้ง คณะทำงานคดีสำคัญ การเกี่ยวกับทรัพย์สิน รายนายฉี ซู (MR.QU XI หรือ MR.XU QL) กับพวกตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีแพ่งของพนักงานอัยการฯ ข้อ 9

ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาดำเนินคดี เป็นไปด้วยความรอบคอบ ถูกต้องครบถ้วน จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีแพ่งของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2560 ข้อ 8 จึงมีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานอัยการเป็นคณะทำงาน เเละให้มีอำนาจทำหน้าที่พิจารณาดำเนินคดี โดยให้นายนิรันดร์นันตาลิตอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 3 เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ,นายณัฏฐ์ศาสน์ สิทธิชัย อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษเเละนางพรรณทิพย์ คูณทอง ฉันทะดำรงรัตน์ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นคณะทำงาน พ.ต.ท.รวมชัย มานะ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เจ้าของสำนวนเป็นเลขานุการ เเละคณะทำงาน โดยคณะทำงานจะพิจารณายื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ริบทรัพย์สินที่ยึดอายัดไว้ตกเป็นของเเผ่นดิน ภายในวันที่ 5 มีนาคม 67 (กรอบ90 วัน)นับตั้งเเต่วันที่ 7 ธันวาคม66 ซึ่งเป็นวันที่เลขาฯปปง.มีคำสั่งยึดอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับพฤติการณ์ดังกล่าว ได้มีผู้ร้องทุกข์ พนักงานสอบสวนกก.1 บก.ปอท.ให้ดำนินคดีกับ1. น.ส.จักรีณา ชูขาวศรี หรือกีกี้ แม็กซิม 2. MR.LI LO 3.น.ส.อัจฉรา เหล่าเกษกรรม 4.น.ส.สุภาวิณี เพ็ชรเอี่ยม 5.นายณัฐฐินันท์ เภาชิต 6.น.ส.สาวิตรี อังคะบุตร 7.น.ส.ภัศรา เหล่าเกษกรรม 8.น.ส.ลาวัลย์ ทวีอภิรดีพูน 9.น.ส.สุมาลี แช่พุ่ง  10.นายฉี ซู(MR.QU XU หรือ MRXU QI) 11.MS.CAI PENGFEI12. MR.ZHANG JIE และ 13. MS.BIAN QI  ซึ่งมีพฤติการณ์หลอกลวงให้ผู้เสียหายลงทุนและโอนเงินไปลงทุนคริปโตเคอร์เรนชี (Crytocurrency) ผ่านแอปพลิเคชั่นปลอมที่มีชื่อว่า Cboe Global Markets  ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงได้มีการโอนเงินไปร่วมลงทุนและได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน 129,000,000 บาท

พนักงานสอบสวน ได้รับคำร้องทุกข์และทำการสอบสวนเป็นคดีอาญาที่ต่อมาได้รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม และกล่าวโทษบุคคลเพิ่มเติม ซึ่งพฤติการณ์ของกลุ่มบุคคลดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับขบวนการแก็งคอลเซ็นเตอร์ ที่มีการกระทำความผิดทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่าหนึ่งประเทศ โดยมี(MR.QU XI หรือ MR.XU QI) สัญชาติจีน เป็นหัวหน้าขบวนการ โดยการหลอกลวงฉ้อโกงประชาชนให้ร่วมลงทุนในลักษณะที่จะได้ผลตอบแทนเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่กัน    โดยการสร้างบัญชีเฟซบุ๊กปลอม สร้างแอปพลิเคชันเทรดเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีปลอม มีการอำพรางสร้างทางการเงินด้วยการให้ผู้เสียหายโอนเป็นเหรียญเงินคริปโตเคอร์เรนซีและโยกย้ายเหรียญสกุลเงินคริปโตเคอร์เรนชีในลักษณะเป็นทอดฯ  มีทีมนำเงินออกมาจากระบบ (Cash Out) และที่ดำเนินการฟอกเงินที่ได้จากการกระทำความผิดมาเปลี่ยนเป็นอสังหาริมทรัพย์มูลค่าสูง และพบว่ายังมีเส้นทางการเงินไปยังบุคคลในขบวนการอื่น ๆ ประกอบกับเมื่อนำมาพิจารณาร่วมกับการทำธุรกรรมของผู้ถูกตรวจสอบ จำนวน 3,390 รายการ รวมเป็นเงิน จำนวน 8,706,118,922 บาท

ต่อมา เลขาธิการคณะกรรมการ ปปง.ได้มีคำสั่งเลขาธิการ ปปง.ลงวันที่ 7 ธันวาคม 66  เรื่องยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายฉี ซู กับพวกจำนวน 133 รายการ พร้อมดอกผล รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 596,589,429 บาท มีกำหนดไม่เกิน 90 นับตั้งแต่วันที่7 ธันวาคม 66 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 67.