เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และโฆษกประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้แถลงข่าวการดำเนินการของสำนักงาน ปปง.ประจำเดือนมีนาคม โดยมีการยึดทรัพย์สิน 1,313 รายการ มูลค่าทรัพย์สินกว่า 1,425 ล้านบาท ใน 43 รายคดี
นายวิทยา ระบุว่า ในเดือนมีนาคม ได้ดำเนินการยึดทรัพย์สินจำนวน 43 รายคดี ทรัพย์สิน 1,425 รายการ โดยมีการยึดทรัพย์ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 68 รายการ มูลค่า 88 ล้านบาท เช่น การขยายจากผับจินหลิง มีการยึดทรัพย์ 53 ล้านบาท , ความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นพนัน รวม 218 รายการ มูลค่า 129 ล้านบาท เช่น คดี อั้ม PSV www.ufa24h.net มีการยึดที่ดินและเงินสด จำนวน 7 รายการ มูลค่า 76 ล้านบาท , ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 18 รายคดี 822 รายการ มูลค่า 1,092 ล้านบาท เช่น คดีของ น.ส.ธารารัตน์ ในการฉ้อโกงประชาชน มีการโพสต์ในเฟซบุ๊กว่ารับแลกเงินสกุลหยวนที่มีราคาสูง ครั้งแรกที่ลงทุนกำไรแน่นอน พอเหยื่อติดเบ็ดปั้บ ก็เชิดเงินหนี โดยมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 224 รายการ มูลค่า 1,017 ล้านบาท
ด้าน นายสุทธิศักดิ์ สุมน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย กล่าวว่า อยากฝากประชาสัมพันธ์ถึงประชาชน ก่อนจะลงทุนอะไรให้ตรวจสอบให้ชัดเจนว่าบริษัทที่ร่วมลงทุนมีตัวตนจริงหรือไม โดย ปปง.ได้ยึดทรัพย์ไว้ทั้งหมดกว่าพันล้านบาท ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเสียหาย ยื่นคำร้องโดยมีหลักฐาน สำเนาร้องทุกข์จากสถานีตำรวจในพื้นที่ , สำเนาแสดงมูลค่าความเสียหาย , สลิปการโอน , สำเนาคำให้การ , คำฟ้องคดีอาญา ถ้าไม่สะดวกมาเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นได้
โดยจะต้องมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ปปง.ภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษาตามแต่คดี หรือตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 6 พฤษภาคม 2567
ขณะที่ นายพีรธร วิมลโลหการ ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ ระบุถึงสถิติตัวเลขการป้องกัน ว่า รายชื่อผู้ต้องหาที่มีการรับโอนเงิน จะแจ้งไปทุกธนาคาร เพื่อระงับการใช้ช่องทางการเงินทางโมบายแบ้งกิ้ง ถ้าจะทำธุรกรรมฝาก-ถอนที่ธนาคารเท่านั้น ซึ่งแน่นอนว่าตัวผู้ต้องหาเองจะไม่กล้าเข้ามาที่ธนาคารเพราะมีความผิด ตอนนี้มีมากกว่า 30,000 รายชื่อ และสามารถระงับบัญชีธนาคารได้เกือบ 300,000 บัญชี ปัญหาลดลงแต่ยังไม่เป็นที่พอใจ อีกทั้งยังมีการทำงานร่วมกับ AOC ในการแจ้งรายชื่อให้ธนาคารได้เร็วขึ้น โดยหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงมีการคิดมาตราการป้องกันอื่นๆ เพิ่มเติมต่อไป
ทั้งนี้ ผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชีม้า มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีโอกาสถูกจับกุมในความผิดฐานฟอกเงินอีกด้วย มีโทษสูงถึง 10 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ ต่อกรรม
โดยหลังจากนี้ทาง ปปง.จะจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 4/2567 ในวันพฤหัสที่ 21 มีนาคม 2567 ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 น.จะเริ่มประมูลเวลา 10.30 น.เป็นต้นไป โดยมีทรัพย์สินทั้งหมด 78 รายการ มีทั้งพระจากเกจิชื่อดัง เครื่องประดับ อัญมณี ทองรูปพรรณ ที่ชั้น 1 สำนักงาน ปปง.สามารถดูทรัพย์สินได้ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 09.30 - 15.00 น.
- 006
โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น
1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม งดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่อีเมล์ online@naewna.com โดยทีมงานและผู้จัดทำเว็บไซด์ www.naewna.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทุกกรณี
3.ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ อยู่ที่เนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อ 1 ถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี