ตร.ปอศ.บุกทลาย

เครือข่ายข้ามชาติ

ตุ๋นลงทุนหุ้นตปท.

อึ้งพบบัญชีม้าอื้อ

ตำรวจสอบสวนกลาง-ปอศ. เปิดปฏิบัติการ สกัดภัยอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติทลายแก๊งหลอกเหยื่อลงทุนหุ้นต่างประเทศ รวบ2 ผู้ต้องหา พร้อมของกลางจำนวนมาก พฤติกรรมโยงบัญชีม้าอีกเพียบ เตรียมขยายผลหาผู้ร่วมกระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. , พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ รอง ผบช.ก., พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ., พ.ต.อ.อภิชน เจริญผล,พ.ต.อ.จักรกริช เสริบุตร รอง ผบก.ปอศ., ว่าที่ พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ., พ.ต.ท.นนทพัทธ์ ยอดแก้ว, พ.ต.ท.ภาสกร นภาโชติ, พ.ต.ท.ณธัชพงศ์ สินสิริยานนท์, พ.ต.ท.ชวลิต น้ำใจสัตย์ รอง ผกก.3 บก.ปอศ. เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม นำโดย พ.ต.ต.ประภาส วังงาม, ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง ปวีณวรรณ พลหาญ สว.กก.3 บก.ปอศ., ร.ต.อ.พงษ์เชษฐ์ นุ่มมาก, ร.ต.อ.วิโรจน์ พรประพฤติ รอง สว.กก.3 บก.ปอศ.,ร.ต.ท.ธรรมนูญ ทับทวี, ร.ต.ต.ไพโรจน์ รังสิวรารักษ์ รอง สว.(ป) กก.3บก.ปอศ.และเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอศ.ได้ร่วมกันจับกุม MS.ALANYA อายุ 40 ปี สัญชาติลาว ซึ่งผู้ต้องหา ว่ากระทำความผิดฐาน“ผู้ใดมีไว้เพื่อนำออกใช้ ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบตาม มาตรา 269/5 ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น หรือประชาชน”ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 269/6

สถานที่ตรวจค้น บ้านพักในพื้นที่ ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี พร้อมยึดของกลาง 9 รายการประกอบด้วย 1. โทรศัพท์ พร้อมสมุดบัญชีธนาคาร และบัตรกดเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 43 ชุด 2. โทรศัพท์มือถือจำนวน 66 เครื่อง 3. สมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 7 เล่ม 4. บัตรกดเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 28 ใบ 5. ซิมการ์ด จำนวน 458 อัน 6. โน้ตบุ๊กจำนวน 1 เครื่อง 7. สมุดบัญชีธนาคาร(ประเทศลาว) จำนวน 1 เล่ม 8. เครื่องขุดบิทคอยน์ จำนวน 4 ริกเตอร์ 9. อุปกรณ์ต่อเครื่องขุดบิทคอยน์จำนวน 2 ชิ้น

พฤติการณ์ สืบเนื่องจากการปฏิบัติการ“CIB breaks up online scam syndicate ปฏิบัติการสกัดภัยอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติ” เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการสอบปากคำ MR.CHEONG สัญชาติมาเลเซีย อายุ 43 ปี จนทราบว่าได้จัดส่งบัญชีม้าผ่านบริการจัดส่งพัสดุ ไปยังสถานที่ จำนวน 2 สถานที่ ได้แก่ ประเทศมาเลเซียและภายในประเทศไทย ผ่านบริการขนส่งพัสดุไปยัง MS. ALANYAโดยระบุที่อยู่เป็นบ้านพักในพื้นที่ ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย นนทบุรี

ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการสืบสวนทางลึกปรากฏข้อมูลว่าMS. ALANYAมีการทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในบริเวณบ้านพักหลังดังกล่าว จำนวนหลายรายการ อีกทั้งยังพบบัญชีธนาคารของบุคคลอื่นๆ ที่ทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในสถานที่เดียวกันอีกหลายบัญชี ซึ่งแต่ละบัญชีมีการทำธุรกรรมกับบัญชีผู้ต้องหาอีกด้วย แสดงให้เห็นว่าบุคคลดังกล่าว มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการของเครือข่ายขบวนการนี้ โดยเฉพาะในการจัดการ หรือ การรับบัญชีม้าที่มีการใช้งานบัญชีหลายบัญชีในลักษณะที่เก็บบัญชีม้าสำหรับการฉ้อโกง หรือ ฟอกเงินในคดี

สอบถามคำให้การเบื้องต้นให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยให้การว่า เป็นผู้ดูแลบ้านหลังดังกล่าว และอ้างว่ามีนายอาเหยา สัญชาติจีน-มาเลเซีย ทำหน้าที่ประสานลูกค้าคนจีนที่มาเช่าระบบ มอบหมายหน้าที่ให้ผู้ต้องหา เพื่อทำเกี่ยวกับระบบ ฝาก-ถอน อัตโนมัติ โดยจะจัดส่งโทรศัพท์มือถือ บัญชีธนาคาร บัตรกดเงินสดอิเล็กทรอนิกส์และซิมโทรศัพท์มาให้ เพื่อให้ผู้ต้องหามีหน้าที่นำโทรศัพท์มือถือ บัญชีธนาคารและซิมการ์ดโทรศัพท์ มาลงทะเบียน เชื่อมกับระบบฝาก-ถอน อัตโนมัติของเว็ปพนัน และ รับค่าจ้างจากนายคิว เป็นรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท และ รับเงินจากนายอาเหยา เดือนละ 20,000 บาท

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้นำตัวผู้ต้องหาและของกลางทั้งหมด นำส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอศ.และทำการสืบสวนขยายผลหาผู้ร่วมกระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ตำรวจสอบสวนกลางขอเตือนภัย ขอฝากถึงพี่น้องประชาชนที่สนใจลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัทต่างประเทศ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ท่านอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพโดยไม่รู้ตัว หากต้องการลงทุนแนะนำให้เลือกลงทุนกับบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องเท่านั้น เพื่อป้องกันมิให้ถูกหลอกลวงและเกิดความเสียหายจากผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาต และกลุ่มมิจฉาชีพ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ช่องทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พ.ต.ท.ภาสกร นภาโชติ รอง ผกก.3 บก.ปอศ. โทร.09-0649-5995