DSI ส่งสำนวนคดี"เว็บพนันเครือข่ายแม่มนต์"ที่มียอดเงินหมุน เวียนทะลุ 5 พันล้านบาท หลักฐานจำนวน 7,618 แผ่นให้อัยการแล้ว

วันที่ 13 กรกฎาคม 2567 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้เผบแพร่เอกสารข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 12 ก.ค.67 เวลา 10.00 น. ร้อยตำรวจเอกเขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ นายราชพฤกษ์ ชูดำ รองผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ หัวหน้าคณะพนัก งานสอบสวนคดีพิเศษที่ 76/2566 มอบหมายให้นายรัชพร วรอินทร์
 ผู้อำนวยการศูนย์สืบสวนไซเบอร์ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เดินทางไปยังสำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก เพื่อส่งสำนวน จำนวน 22 แฟ้ม รวม 7,618 แผ่น เพื่อให้พนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ พิจารณาดำเนินการ

กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ทำการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่ 76/2566 กรณีกลุ่มผู้กระทำผิดมีการเข้าถึงบัญชีธนาคารของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ของตนผ่านแอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิ้ง และ/หรือ อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง เพื่อกระทำความผิดในลักษณะเป็นการโฆษณาหรือชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันโดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอ
นิกส์ อันทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการพนันออนไลน์ได้ โดยได้สรุปสำนวนการสอบสวนและมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา จำนวน 38 ราย ในความผิดฐาน ร่วมกันเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนัน ร่วมกันฟอกเงินและใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม ขณะนี้มีการจับกุมผู้ต้องหาและควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีแล้ว 15 ราย และอยู่ระหว่าง การติดตามจับกุมอีก 23 ราย
              
คดีนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการสนธิกำลังกับกรมการปกครอง และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นคดีพิเศษที่ 76/2566 เครือข่ายเว็บพนันออน ไลน์(เครือข่ายแม่มนต์) 15 จุดพร้อมกัน ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดลพบุรี เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567  เจ้าหน้าที่นำหมายค้นของศาลอาญาเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออน ไลน์และจับผู้ต้องหา 13 ราย เป็นหญิง 7 ราย ชาย 6 ราย ซึ่งเป็นระดับกลุ่มนายทุนและผู้บริหารเว็บไซต์พนันออนไลน์  ต่อมาได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาหญิงเพิ่มเติมอีก 2 ราย รวม 15 ราย ยึด/อายัดทรัพย์สินมากกว่า 500 ล้านบาท โดยมีพฤติการณ์ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันเพื่อเอาทรัพย์สินกัน จัดให้มีการเล่นการพนันทางออนไลน์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านหลายเว็บไซต์ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เมื่อได้เงินจากประชาชนทั่วไปที่เข้าไปเล่นพนันแล้วจะโอนไปยังบัญชีม้า และโอนต่อไปบัญชีธนาคารอื่นอีกหลายทอด หรือซุกซ่อนรูปแบบเส้นทางการเงิน แล้วนำเงินออกจากระบบด้วยการกดเงินสดด้วยบัตรกดเงินสด ATM เพื่อหลบหลีกการตรวจสอบของหน่วยงานรัฐ

โดยเว็บพนันออนไลน์เครือข่ายดังกล่าวมีเว็บไซต์ในเครือรวม 6 เว็บไซต์ และเว็บไซต์อื่นๆ อีกหลายเว็บไซต์ จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า มีเงินหมุนเวียนในบัญชีหน้าเว็บไซต์แถวที่ 1 มากกว่า 700 ล้านบาท แต่มีเงินทุนหมุนเวียนทั้งระบบกว่า 5,000 ล้านบาท นับเป็นขบวนการขนาดใหญ่ จำนวนสมาชิกผู้เล่นพนัน มากกว่า 1 แสนราย ทีมงานแอดมินหลายสิบคนและมีการใช้บัญชีม้าในการรับโอนเงินหลายสิบบัญชี รวมถึงใช้บัญชีของผู้ตายในการรับโอนเงินด้วย โดยทรัพย์สินที่ยึด/อายัดได้มากกว่า 500 ล้านบาทนั้น คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการแจ้งให้สำนักงาน ปปง. ทราบ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปแล้ว  ทั้งนี้ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ จะได้ประสานงานกับศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว เพื่อขยายผลและติดตามจับกุมผู้ต้องหาที่เหลืออีก จำนวน 23 รายต่อไป