ทลายแก๊งฟอกเงินข้ามชาติ

จับ3เมียนมายึดเงิน46ล้าน

ตำรวจบก.ปอท.เปิดปฏิบัติการ “SKY FALL” ทลายแก๊งฟอกเงินข้ามชาติ จับกุม 3 ชาวเมียนมา รับโอนเงินจากขบวนการลวงเหยื่อลงทุนเทรดหุ้น ยึดเงินสดที่ถอนจากบัญชีธนาคาร กว่า 46 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) หรือ CIB มอบหมายให้ พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) พ.ต.อ.ประดิษฐ์ เปการี พ.ต.อ.วัชรพันธ์ ศิริพากย์ พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหลาบ รอง ผบก.ปอท. พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท. พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์ พุ่มพวง สว.กก.3 บก.ปอท.นำกำลัง เปิดปฏิบัติการ SKY FALL ทลายแก๊งฟอกเงินข้ามชาติ โดยจับกุมนายอู ชิน อายุ 57 ปี นางธิดา อายุ 57 ปี และนายเล่า เวย อายุ 54 ปี ทั้งหมดสัญชาติเมียนมา ตามหมายจับศาลอาญา ข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น , ร่วมกันเป็นอั้งยี่ , โดยทุจริตหรือหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนฯ , สมคบตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้กระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน จับกุมได้ที่บ้านพักใน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

ทั้งนี้ เนื่องจากมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความไว้ที่ กก.3 บก.ปอท.ว่าถูกมิจฉาชีพใช้เพจเฟซบุ๊ก หลอกให้ลงทุนเทรดหุ้น โดยชักชวนให้เข้ากลุ่มในแอปพลิเคชั่นไลน์ ซึ่งจะมีคนคอยชักชวนให้โอนเงินลงทุน ซึ่งช่วงแรกได้รับผลตอบแทนจริง แต่ภายหลังเมื่อโอนเงินลงทุนเพิ่ม กลับไม่ได้รับผลตอบแทน รวมมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท เมื่อมั่นใจว่าถูกหลอกลวงจึงเข้าแจ้งความดังกล่าว

ต่อมาทางชุดสืบสวน กก.3 บก.ปอท.ได้ตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่าหลังจากที่บัญชีม้าต่างๆได้รับเงินจากเหยื่อแล้ว จะมีการเปลี่ยนเงินเป็นเงินสกุลดิจิทัล หรือคริปโตฯ ผ่านแพลตฟอร์มของไทย ได้แก่ BinanceTH และ Bitkub จากนั้นจะโอนสกุล USDT ต่อไปยัง Private Wallet จำนวนหลายกระเป๋า เพื่อให้ยากต่อการติดตาม โดยพบว่าบัญชีม้าทั้งหมดมีการทำรายการที่ออฟฟิศ ในเมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา หลังจากตรวจสอบต่อไปอีก ก็พบว่ามีการโอนไปยัง Wallet ของ Huione Pay ประเทศกัมพูชา เพื่อฟอกเงิน ก่อนจะถูกโอนต่อไปยัง Wallet ของผู้รับผลประโยชน์อีกจำนวนหลาย Wallet

อย่างไรก็ตาม เงินที่มีการฟอกผ่าน Wallet จะมีการโอนมาให้กลุ่มผู้ต้องหาชาวเมียนมา ที่ถูกจับกุมดังกล่าว โดยพบว่ามีการรับโอนเงินสกุล USDT วันละประมาณ 20-30 ล้านบาท แล้วเปลี่ยนเป็นเงินสด ผ่านแพลตฟอร์มคริปโตฯ ต่างๆ ทั้ง Binance , OKX และ Exchange ของไทย ได้แก่ Bittazza , Maxbit และ Z.COM นำเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยของกลุ่มผู้ต้องหา ก่อนจะไปถอนเงินที่ธนาคารในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก แล้วขนข้ามแดนบริเวณด่าน ตม.แม่สอด จ.ตาก ไปยังเมืองเมียวดี ประเทศเมียนมา เบื้องต้นพบว่ากลุ่มผู้ต้องหามีการถอนเงินสดกว่าเดือนละ 1,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ภายหลังตำรวจ กก.3 บก.ปอท.ได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ จึงขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีนี้ รวม 28 คน แบ่งเป็นกลุ่มบัญชีม้า 24 คน ชาวเมียนมาและกัมพูชา ผู้รับผลประโยชน์ 4 คน ก่อนจะมีการจับกุมผู้ต้องหาชาวเมียนมา 3 คนดังกล่าว ส่วนชาวกัมพูชาอีกราย ยังอยู่ระหว่างติดตามตัว ตรวจยึดเงินสดของกลาง รวมกว่า 46 ล้านบาท โดยคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอท.รับไว้ดำเนินคดีต่อไป จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา