‘DBD’พบ1,932บริษัท เสี่ยงใช้นอมินีถือหุ้น
นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯได้ตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล จากระบบวิเคราะห์พฤติกรรมนิติบุคคล (Intelligence Business Analytics System: IBAS) ของกรมฯ พบชาวต่างชาติที่ได้รับสัญชาติไทย ถือบัตรประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 8 จำนวน 12,421 คน เป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการในบริษัทจำกัดที่ยังคงประกอบกิจการอยู่ 16,504 บริษัท และพบกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีโอกาสจะประกอบธุรกิจโดยใช้นอมินี 1,932 บริษัท
ทั้งนี้แบ่งออกเป็น สัญชาติไทยถือหุ้น 100% จำนวน 10,296 บริษัท ในจำนวนนี้มีบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินี 164 บริษัท และต่างชาติร่วมลงทุน 6,208 บริษัท แยกเป็นต่างชาติถือหุ้น 0.01-49.99% จำนวน 6,007 บริษัท ในจำนวนนี้มีบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินี 1,768 บริษัท และต่างชาติถือหุ้น 50.00-99.99% จำนวน 201 บริษัท
โดยในกลุ่มเสี่ยงสูง 1,932 ราย พบว่าประกอบธุรกิจ 10 อันดับแรก ได้แก่ 1.การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย 161 บริษัท สัดส่วน 8.33% ,2.การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย 83 บริษัท สัดส่วน 4.30% ,3.การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัย 67 บริษัท สัดส่วน 3.47% ,4.การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร 63 บริษัท สัดส่วน 3.26% ,5.กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 61 บริษัท สัดส่วน 3.16%
6.การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ 55 บริษัท สัดส่วน 2.85% ,7.กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 47 บริษัท สัดส่วน 2.43% ,8.การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย 44 บริษัท สัดส่วน 2.28% ,9.การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 42 บริษัท สัดส่วน 2.17% ,10.การขายส่งสินค้าทั่วไป โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 40 บริษัท สัดส่วน 2.07% และประกอบธุรกิจอื่นๆ 1,269 บริษัท สัดส่วน 65.68%
สำหรับบริษัททั้ง 1,932 ราย ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล 1,186 บริษัท ได้แก่ 1.กรุงเทพฯ 849 บริษัท สมุทรปราการ 192 บริษัท สมุทรสาคร 76 บริษัท ปทุมธานี 35 บริษัท นนทบุรี 21 บริษัท นครปฐม 13 บริษัท และจังหวัดท่องเที่ยว 637 บริษัท ได้แก่ ชลบุรี 347 บริษัท ภูเก็ต 77 บริษัท เชียงใหม่ 75 บริษัท ระยอง 73 บริษัท สุราษฎร์ธานี 40 บริษัท เชียงราย 10 บริษัท ประจวบคีรีขันธ์ 10 บริษัท แม่ฮ่องสอน 3 บริษัท กระบี่ 1 บริษัท พังงา 1 บริษัท และจังหวัดอื่นๆอีก 109 บริษัท
โดยกรมฯได้นำข้อมูลที่ตรวจพบร่วมหารือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อกำหนดมาตรการ แนวทาง และการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเชิงลึก โดยจะระดมสรรพกำลังจากหน่วยงานตรวจสอบและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้ภารกิจนี้ประสบผลสำเร็จ และหากหน่วยงานที่ร่วมตรวจสอบพบว่าชาวต่างชาติที่ได้รับสัญชาติไทยกระทำความผิดจริง นอกจากจะได้รับโทษตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงานแล้ว ยังอาจถูกเพิกถอนสัญชาติไทยที่ได้รับด้วย