ปลายทางส่อตัดจบ DSI แจงปมเว็บพนัน Shuffle อาจไม่เข้าเกณฑ์คดีพิเศษ เหตุยอดเงินยังไม่ถึง 300 ล้าน

“DSI" เผยคดีสืบสวนเว็บพนัน Shuffle “สส.ไอเดียร์ - ไท่หยาง ซาง” ปลายทางส่อตัดจบ เหตุไม่เข้าเกณฑ์คดีฟอกเงินจากเว็บพนัน ซึ่งต้องมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง 300 ล้านบาทขึ้นไป // เปิดขั้นตอนพงส.DSI ต้องมีมติยุติสืบสวนคดีฯ เสนอ"อธิบดีดีเอสไอ"พิจารณา ระบุ แนวทางอาจสั่งหาหลักฐานเพิ่ม นาน 6 เดือน และขยายเวลาเพิ่มได้รวม 9 เดือน หรือส่งต่อหน่วยงานอื่นดำเนินการสอบ สวนแทน

จากกรณีที่นายศิริโชค โสภา อดีต สส. สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ได้ออกมาโพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัว แสดงความเห็นว่า
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)มีแนวโน้มเตรียมเป่าคดีพนันออนไลน์ Shuffle.com จนทำให้เริ่มหมดความไว้วางใจในการที่ดีเอสไอจะสอบสวนคดีเว็บพนัน Shuffle เป็นคดีพิเศษ โดยนายศิริโชค ระบุว่าได้ข้อมูลว่าดีเอสไอกำลังเตรียมสรุปสำนวนสืบสวน ย่อมทำให้เกิดข้อสงสัยว่ากำลังมีความพยายามเป่าคดีหรือไม่นั้น

วันนี้(12 พฤศจิกายน 2569) รายงานข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ระบุว่า ในการสืบสวนคดีเว็บพนัน Shuffle.com กรณีพบว่านายไท่หยาง ซาง สามีของนางสุชาดา ซาง แทนทรัพย์ สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย อาจมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์ ตามเลขสืบสวนที่ 148/2569 ซึ่งที่ผ่านมาคณะพนักงานสืบสวนได้ออกหนังสือเชิญบริษัทผู้ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล จำนวน 11 ราย ซึ่งล้วนอยู่ภายใต้การกำกับและออกใบอนุญาตโดยสำนักงานคณะกรรม การกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) และการเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) อาทิ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub Exchange), บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด (ORBIX TRADE COMPANY LIMITED), บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED), บริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ จำกัด (GULF BINANCE COMPANY LIMITED) เป็นต้น

และอีกหลายแห่งที่มีการทยอยเข้ามาให้ข้อมูล และบางส่วนได้ขอเลื่อนการเข้าให้ข้อมูล อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้ยังคงเดินหน้าสืบสวน แต่หากดูจากข้อมูล ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ก็มีแนวโน้มสูงที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การรับสอบ สวนไว้เป็นคดีพิเศษ ซึ่งหากไม่เข้าหลักเกณฑ์การสอบสวนไว้เป็นคดีพิเศษก็ยังสามารถส่งต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนต่อได้ แต่การจะยุติเรื่องสืบสวนในชั้นของดีเอสไอเพื่อส่งต่อหน่วยงานอื่นดำเนินการต่อนั้น จะต้องเป็นมติที่ประชุมของคณะพนักงานสืบสวน

รายงานข่าวจากดีเอสไอ ระบุอีกว่า สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบ รวมพยานหลักฐานสำหรับเรื่องสืบสวนของดีเอสไอ ตามปกติแล้วจะเป็นการรวบรวมคำให้การของพยานและหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือกำกับดูแลคดีนั้น ๆ ซึ่งท้ายสุดคณะพนักงานสืบสวนจะมีการ นำรายละเอียดข้อเท็จจริงและถ้อยคำให้การหรือข้อมูลของบุคคลที่มอบให้มาใช้ประชุมและหารือกันว่ามีพฤติการณ์ส่วนใดที่เข้าข่ายมีการกระทำความผิดตามกฎหมายฉบับใด แล้วเห็นสมควรที่จะเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ ซึ่งถ้าหากคณะพนักงานสืบสวนประชุมแล้วเห็นว่าไม่เข้าข่ายรับเป็นคดีพิเศษ ก็จะต้องส่งต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการต่อแทน ซึ่งในเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าทางตำรวจไซเบอร์ได้สืบสวนสอบสวนจนเจอนักเล่นพนันชาวไทย 3 ราย ที่เข้าเล่นเว็บไซต์พนัน Shuffle.com จากในราชอาณาจักรไทย ซึ่งก็จะดำเนินการในส่วนของผู้เล่นพนันออนไลน์ได้ แต่กรณีนี้หากจะรับคดีเว็บ ไซต์พนันออนไลน์เป็นคดีพิเศษของดีเอสไอ ก็จะต้องเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

ดังนั้น การจะเป็นคดีพิเศษฟอกเงินจากเว็บ ไซต์พนันออนไลน์จะต้องมีเงินเข้ามาเกี่ยว ข้อง หรือความเสียหายมูลค่า 300 ล้านบาทขึ้นไป ดังนั้น จึงทำให้คดีสืบสวนนี้ไปต่อได้ยากในมุมของการรับเป็นคดีพิเศษของดีเอสไอ เพราะพนักงานสืบสวนจะต้องไปหาความเชื่อมโยงให้ชัดเจน และข้อเท็จจริงอีกประการก็คือเว็บไซต์พนันออนไลน์มันสามารถเข้าถึงจากได้ทุกทั่วโลกอยู่แล้ว จะเข้าเล่นจากประเทศไหนก็ได้
ส่วนการจะขยายผลไปดูเรื่องความเชื่อมโยงของตัวเว็บไซต์พนันออนไลน์และตัวผู้ถือหุ้นได้ยาก

รายงานข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ระบุด้วยว่า ท้ายสุดแล้วหากคณะพนักงานสืบสวนของดีเอสไอได้ประชุมและมีมติร่วมกันว่าจะยุติเรื่องสืบสวนคดีเว็บพนัน Shuffle.com นั้น คณะพนักงานสืบสวนก็จะต้องมีการทำรายงานการสืบสวนเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้มีข้อสั่งการว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าอธิบดีฯ จะพิจารณาความเห็นเสนอของคณะพนักงานสืบสวนดีเอสไอที่ทำคดีนั้นอย่างไร เช่น เห็นด้วยหรือไม่ที่จะยุติเรื่องสืบสวนเพื่อส่งหน่วยงานอื่นดำเนินการต่อแทน หรือมีความเห็นว่าเห็นควรให้ดำเนินการสืบสวนต่อหรือไม่ หากมองว่าน้ำหนักพยานหลักฐานยังจะต้องมีประเด็นใดที่ต้องไปดูเพิ่มเติม เนื่องจากเรื่องสืบสวนมันมีกรอบระยะเวลา 6 เดือนในการสืบสวนอยู่แล้ว หากสืบสวนไม่แล้วเสร็จ ก็ยังสามารถขยายระยะเวลาต่อได้อีก ครั้งละ 3 เดือน แต่ยืนยันได้ว่า ขณะนี้คณะพนักงานสืบสวน กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ยังคงเดินหน้าสอบถ้อยคำพยานจากบริษัทผู้ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้ครบก่อน