รุทธพล สั่ง DSI เดินหน้าขยายผลเครือข่ายนอมินี นายทุนอิสราเอล หลังตรวจค้นพัทยา พบเอกสารสิทธิทรัพย์สินเชื่อมโยงหลายจังหวัด

"รุทธพล"สั่ง DSI เดินหน้าขยายผลเครือข่ายนอมินี นายทุนอิสราเอล หลังตรวจค้นพัทยา พบเอกสารสิทธิทรัพย์สินเชื่อมโยงหลายจังหวัด เตรียมออกหมายเรียกพยานรวบรวมหลักฐานก่อนยึดอายัดทรัพย์ ชี้"ไมม่อน-โยเซฟ"ยังไม่เป็นผู้ต้องหา อยู่ระหว่างตรวจสอบ คาดเห็นความชัดเจนภายใน 1 เดือน

9 กันยายน 2569 ที่อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ว่า พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม เป็นประธานการประชุมการประชุมครั้งที่ 2/2569 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญา กรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติ พร้อมด้วย พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษารมว.ยุติธรรม นายพลพีร์ สุวรรณศรี รมช.มหาดไทย ในฐานะรองประธานอนุกรรมการ ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กรมที่ดิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมศุลกากร กรมสรรพากร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ กรมการปกครอง กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ภายหลังการประชุม พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ที่ประชุมหารือปัญหาสำคัญทั้งการพนันออนไลน์ การฟอกเงิน ทุนต่างชาติ นอมินี และปัญหาสแกมเมอร์ โดยเน้นการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อปิดช่องว่างทางกฎหมายและสกัดการใช้ไทยเป็นฐานกระทำผิด

ส่วนกรณีสุสานชาวยิวบางคล้า (Jewish Cemetery Thailand) จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้น จะได้มีการส่งต่อให้ดีเอสไอสอบสวนเป็นคดีพิเศษด้วยหรือไม่นั้น พล.ต.ท.รุทธพล เผยว่า ตนได้สอบถามนายพลพีร์ สุวรรณฉวี รมช.มหาด ไทย ซึ่งเจ้าตัวแจ้งว่าจะลงพื้นที่ไปวจสอบศพต่างๆ ที่ถูกฝังในพื้นที่ ว่ามีจำนวนศพที่ถูกฝังไว้ 3 หรือ 4 ร่าง เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้นว่าแต่ละศพคือบุคคลใดบ้าง แต่ทั้งนี้ เนื่องด้วยเป็นสุสาน จึงยังไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขในการจะรับสอบสวนเป็นคดีพิเศษแต่อย่างใด

สำหรับกรณีปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 21 ส.ค.ที่ผ่านมา พล.ต.ท.รุทธพล ระบุว่า ขณะนี้มีความคืบหน้าไปมาก หลังคณะทำงานDSI ประชุมรวบรวมข้อมูลจากการตรวจค้น พบเอก สารและรายละเอียดหลายประเด็น โดยขั้นตอนต่อไปจะออกหมายเรียกพยานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงและให้ข้อมูล ก่อนนำพยานหลักฐานมาพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย

ส่วนกรณีนายไมม่อน เดวิด มาร์เซียนโน่ ซึ่งถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับพื้นที่ตรวจค้นทั้ง 3 จุดนั้น รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า ประเด็นสำคัญอยู่ที่การตรวจสอบเรื่องนอมินี โดยรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในสำนวนการตรวจสอบ และขอให้คณะทำงานเป็นผู้พิสูจน์ข้อเท็จจริง ซึ่งคาดว่าไม่เกิน 1 เดือนจะมีความชัดเจนในการดำเนินการ

พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวด้วยว่า จากการตรวจค้นพบเอกสารกรรมสิทธิ์และทรัพย์ สินที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อื่น รวมถึงภาคใต้ นั้น ยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินต่อไป ส่วนนายโยเซฟ ไชม์ แคนเทอร์ (ผู้นำทางศาสนายิวสาย และผู้ก่อตั้งศูนย์กลางเครือข่ายชาบัดไทย) ซึ่งถูกกล่าวถึงว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่าย ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเช่นกัน

สำหรับการพิจารณาว่าจะรับเรื่องใดเป็นคดีพิเศษหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาหลายปัจจัยประกอบกัน ทั้งมูลค่าทรัพย์สิน ลักษณะการกระทำเป็นเครือข่าย และหากเข้าข่ายเป็นรายใหญ่ก็สามารถพิจารณาตามหลักเกณฑ์ได้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ทั้งนายไมม่อน และ นายโยเซฟยังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีพิเศษ เนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน

ส่วนกรณีสุสานชาวยิว ใน จ.ฉะเชิงเทรา พล.ต.ท.รุทธพล ระบุว่า กระทรวงมหาด ไทยจะให้ตำรวจตรวจสอบข้อมูลศพและการดำเนินการตามกฎหมายก่อน ทั้งจำนวนศพและตัวบุคคล เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอ และในส่วนของสุสานดังกล่าว ยังไม่เข้าเงื่อนไขเป็นคดีพิเศษ

ขณะเดียวกัน รมว.ยุติธรรม ย้ำว่า ปัญหานอมินีไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง โดย DSI จะเน้นพัทยาและพื้นที่ภาคใต้ เป็นหลักในการประสานข้อมูลและรวบรวมพยานหลักฐาน พร้อมตรวจสอบกลุ่มตัวกลาง เช่น นักกฎหมายและบริษัทบัญชีที่อาจมีส่วนให้คำแนะนำในการจัดตั้งบริษัทหรือโครงสร้างนิติบุคคล