'ศิริโชค' แกะรอยลึก สามี 'สส.ไอเดียร์' ปล่อยกู้ 3AC ชี้การพิสูจน์ 'ความบริสุทธิ์' ไม่ได้อยู่ที่ทะเบียนสมรส แต่อยู่ที่ 'เส้นทางของเงิน'

จากกรณีก่อนหน้านี้ที่รัฐสภาวันนี้ (1 ตุลาคม 2569) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ตั้งถามนายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อขอทราบรายละเอียดและความคืบหน้ากรณีมีผู้เสนอสินบนให้แก่รัฐมนตรีเป็นเงินจำนวน 40 ล้านบาท โดยนายไชยชนก ได้มาชี้แจงกระทู้ของนายรังสิมันต์ ด้วยตัวเอง ทั้งนี้เมื่อนายรังสิมันต์ ถามกระทู้ และนายไชยชนก ขึ้นชี้แจง มาระยะหนึ่ง นายรังสิมันต์ ได้กล่าวช่วงหนึ่งพาดพิงไปยัง สส.หญิงชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย ว่ามีสามีเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ อาชญากรรมระหว่างประเทศ ทำให้ น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย ลุกขึ้นประท้วงว่า ตนเป็นสส.หญิงคนเดียว ของพรรคภูมิใจไทยใน จ.ชัยภูมิ กลายเป็นเรื่องราวบานปลายขึ้นมาทันที ทำให้ รองปธ.สภาฯ ถึงขั้นตะเพิด โรม พ้นห้องประชุม สั่ง ตร.สภาฯ ห้าม รังสิมันต์ เข้ามาในห้องอีก

กระทั่งในเวลาต่อมา ไอซ์ รักชนก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เปิดศึกทางโลกออนไลน์กับ น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย จนกลายเป็นประเด็นร้อนแนงนอิกสภา ก่อนที่ในเวลาต่อมา น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ได้เข้าแจ้งความ รังสิมันต์ โรม ฐานหมิ่นประมาท ปมพาดพิงสามี

ล่าสุดวันนี้ 3 ตุลาคม 2569 ศิริโชค โสภา อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เจาะลึกเส้นทางการเงินของ Taiyang Zhang สามีของ ส.ส.สุชาดา ตามเงิน 1,440 ล้านบน Blockchain แล้วเจอ FTX ด้วยข้อความทั้งหมดว่า "ตามเงิน 1,440 ล้านบน Blockchain แล้วเจอ FTX — แต่พอตาม “ค่า Gas” กลับเจอ FTX อีก เรื่องนี้เริ่มจากคำถามง่าย ๆ ครับ Taiyang Zhang สามีของ สส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ มีรายการเงินให้กู้แก่ Three Arrows Capital หรือ 3AC มูลค่าประมาณ 1,440 ล้านบาท

ล่าสุดมีเอกสารจากผู้ชำระบัญชี 3AC ยืนยันว่า Zhang ยื่น Proof of Debt เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 จำนวน 44,548,729.67 USDC โดยระบุว่าเป็นยอดคงค้างจาก เงินกู้และดอกเบี้ยค้างรับ ผู้ชำระบัญชีรับรองข้อเรียกร้องดังกล่าวเต็มจำนวนในฐานะเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกัน ดังนั้นคำถามเรื่อง “หนี้มีจริงไหม” เริ่มมีคำตอบแล้ว แต่ผมกลับสนใจอีกคำถามหนึ่งมากกว่า
แล้วเงินที่ให้ 3AC กู้ มาจากไหน? แทนที่จะเดา เราลองเปิด Blockchain แล้วตามเงินย้อนกลับเอง เราเริ่มจาก address ของ 3AC และย้อนธุรกรรมไปยังวันที่ 4 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่ปรากฏเกี่ยวกับการให้กู้ของ Zhang แก่ 3AC แล้วเราเจอธุรกรรมหนึ่ง 40,000,000 USDC ถูกส่งเข้า address ของ 3AC สี่สิบล้านดอลลาร์

แน่นอนว่าแค่มีเงิน 40 ล้านเข้า 3AC ยังบอกอะไรไม่ได้มาก เราจึงถามต่อว่า ใครส่งมา? แล้วไล่ย้อนกลับไปยัง address ผู้ส่ง 0x729fff...f72d8 จากนั้นเรา export ประวัติธุรกรรมของกระเป๋านี้ออกมาตรวจ ตรงนี้แหละครับที่เรื่องเริ่มน่าสนใจในข้อมูลช่วงที่เราตรวจสอบ กระเป๋านี้ไม่ได้มีพฤติกรรมเหมือนกระเป๋านักลงทุนทั่วไปที่รับเหรียญหลายชนิด ซื้อขาย หรือใช้งาน DeFi ไปเรื่อย ๆ

ประวัติ ERC-20 ที่เราดึงมาตรวจพบเพียง 13 รายการ 12 รายการแรกคือ รับ USDC และรายการสุดท้ายคือ ส่ง USDC ออก จำนวนที่รับเข้ามาคือ 2 ล้าน, , 4 ล้าน, 2 ล้าน, 6 ล้าน, 4 ล้าน, 5 ล้าน, 3 ล้าน, 2 ล้าน, 2 ล้าน, 2 ล้าน, 4 ล้าน, 4 ล้าน รวมกันพอดี 40,000,000 USDC

และ USDC ทั้ง 12 รายการมาจาก address ในระบบของ FTX พอรับครบ 40 ล้านแล้วเกิดอะไรขึ้น? ประมาณ 5 นาที 15 วินาที หลังเงินก้อนสุดท้ายเข้ามา กระเป๋านี้ส่ง 40,000,000 USDC ทั้งก้อนเข้า Three Arrows Capital รับมา 40 ล้าน ส่งออก 40 ล้าน ไม่มีการเอาเงินไปลงทุนที่อื่นก่อน ตรงนี้ทำให้เราสงสัยว่า address 0x729fff... อาจมีลักษณะเป็น กระเป๋าพักหรือกระเป๋าผ่านสำหรับธุรกรรมนี้ มากกว่ากระเป๋าลงทุนทั่วไป

แต่สิ่งที่ผมว่าน่าสนใจกว่า 40 ล้าน USDC เสียอีกคือ ค่า Gas คนที่ไม่ได้เล่นคริปโตอาจสงสัยว่า ค่า Gas เกี่ยวอะไรด้วย? เวลาจะส่ง USDC บน Ethereum ต่อให้ในกระเป๋ามี USDC อยู่ 40 ล้านเหรียญ ถ้าไม่มี ETH อยู่ในกระเป๋า ก็ส่ง USDC ออกไม่ได้ เพราะต้องใช้ ETH จ่ายค่าธรรมเนียมเครือข่าย หรือ Gas ดังนั้นเราจึงถามต่อว่าใครเติม ETH ให้กระเป๋านี้ เพื่อให้มันสามารถส่ง 40 ล้าน USDC เข้า 3AC? เราเปิดประวัติธุรกรรม ETH แล้วเจอว่า ก่อนเริ่มเคลื่อนเงิน กระเป๋า 0x729fff... ได้รับประมาณ 0.4998 ETH จาก address 0xC098B2... ซึ่งเป็น address ที่เชื่อมโยงกับ FTX 2 เท่ากับว่า FTX ไม่ได้ปรากฏเฉพาะในเส้นทางของ USDC แต่ยังปรากฏใน ETH ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กระเป๋านี้ทำงานด้วย

และเรื่องยังไม่จบหลังจากกระเป๋านี้ส่ง 40 ล้าน USDC เข้า 3AC เรียบร้อยแล้ว มันยังเหลือ ETH ที่ไม่ได้ใช้เป็น Gas เราเลยตาม ETH ที่เหลือต่อประมาณ 0.49217 ETH ถูกส่งไปยัง address อีกใบหนึ่ง แล้วเพียงประมาณ 79 วินาที address นั้นก็ส่งประมาณ 0.48871 ETH กลับไปยัง FTX 2 นี่คือรายละเอียดที่ผมคิดว่าสำคัญมาก เพราะภาพที่เห็นบน Blockchain ไม่ใช่เพียง
“FTX เคยส่งเงินให้กระเป๋าหนึ่ง แล้วกระเป๋านั้นบังเอิญส่งต่อให้ 3AC” แต่เราเห็นวงจรการทำงานเกือบครบ

FTX 2 >> เติม ETH สำหรับ Gas กระเป๋า 0x729fff...<< รับ USDC จาก FTX 1 จำนวน 12 ครั้ง >> รวมครบ40,000,000 USDC >> ประมาณ 5 นาที 15 วินาที >> 3AC ส่วน ETH ที่เหลือกระเป๋าพัก >> อีก address หนึ่ง >> ประมาณ 79 วินาที FTX 2

พูดง่าย ๆ คือ ตามเงิน — เจอ FTX และตามค่า Gas — ก็เจอ FTX อีก ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นวันที่ 4 มีนาคม 2564 ซึ่งตรงกับวันที่ปรากฏเกี่ยวกับการให้กู้ของ Zhang แก่ 3AC ทีนี้ถอยกลับไปประมาณหนึ่งเดือน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 Taiyang Zhang ผู้ร่วมก่อตั้ง Ren ประกาศว่า Ren กำลังเข้าร่วมกับ Alameda และกล่าวถึงการทำงานร่วมกับ Sam Bankman-Fried หรือ SBF

ผู้ก่อตั้ง FTX และ Alameda Research ซึ่งต่อมาถูกศาลสหรัฐฯ ตัดสินจำคุก 25 ปี ในคดีฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับ FTX ลองเอาเหตุการณ์มาวางเรียงกันครับ 2 ก.พ. 2564 Ren ของ Zhang เข้าร่วมกับ Alameda >> ประมาณหนึ่งเดือน >> 4 มี.ค. 2564 ระบบ FTX เติม ETH สำหรับ Gas ให้กระเป๋าหนึ่ง >> USDC จาก FTX ถูกส่งเข้ากระเป๋าเดียวกัน 12 ครั้ง >> รวมครบ 40 ล้าน USDC >> ประมาณ 5 นาทีต่อมา เงินทั้งก้อนเข้า 3AC >> ETH ที่เหลือไหลกลับไปทาง FTX

และวันนั้นตรงกับวันที่ปรากฏเกี่ยวกับการให้กู้ของ Zhang แก่ 3AC จากนั้น 15 ก.ค. 2565 Zhang ยื่น Proof of Debt ต่อผู้ชำระบัญชี 3AC จำนวน 44,548,729.67 USDC จากเงินกู้และดอกเบี้ยค้างรับคำถามที่เกิดขึ้นจึงเฉพาะเจาะจงมาก 40 ล้าน USDC ที่ออกจากระบบ FTX เข้า 3AC วันที่ 4 มีนาคม 2564 คือเงินต้นของหนี้ 44.548 ล้าน USDC ของ Zhang หรือไม่? ตรงนี้ต้องย้ำให้ชัดที่สุดครับ

วันนี้เรายังพิสูจน์ไม่ได้ว่า Zhang เป็นผู้สั่งถอน 40 ล้าน USDC จาก FTX และเรายังไม่มีหลักฐานว่า Sam Bankman-Fried เป็นคนสั่งหรือดำเนินการโอนเงินก้อนนี้ให้ Zhang หรือให้ 3AC
ดังนั้นผมจะไม่เขียนว่า SBF เป็นคนโอนให้ Zhang เพราะหลักฐานยังไปไม่ถึงตรงนั้น แต่การที่ Blockchain ไม่แสดงชื่อ Zhang ก็ไม่ได้ตอบคำถามในอีกทางหนึ่งเช่นกัน เพราะ FTX เป็น Exchange เงินของลูกค้าสามารถถูกถอนออกจาก hot wallet ของ FTX Blockchain จึงเห็น FTX → address → 3AC แต่ไม่ได้เห็นชื่อว่า ลูกค้า FTX คนไหนเป็นผู้สั่งถอน และนี่ทำให้คำถามต่อไปน่าสนใจมาก ใครเป็นเจ้าของเงิน 40 ล้าน USDC? ใครเป็นผู้สั่งหรือร้องขอให้ FTX โอน? เป็น Zhang เองหรือไม่? เป็นบริษัทหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่? มีคนกลางหรือไม่? หรือมีบุคคลภายใน FTX/Alameda เป็นผู้ดำเนินการหรือประสานธุรกรรมให้หรือไม่? รวมถึงคำถามที่ต้องตรวจสอบว่า SBF มีบทบาทใด ๆ กับธุรกรรมนี้หรือไม่? วันนี้ยังไม่มีหลักฐานตอบว่า “มี”

แต่เหตุผลที่คำถามนี้เกิดขึ้นก็เพราะก่อนหน้าธุรกรรมเพียงประมาณหนึ่งเดือน Zhang และ Ren เพิ่งเข้าไปทำงานร่วมกับ Alameda และต่อมาโลกก็ได้รู้จากคดีอาญาของ SBF ว่า ความสัมพันธ์ทางการเงินระหว่าง FTX กับ Alameda มีปัญหาร้ายแรงเพียงใด บางคนอาจถามว่า “สมมติสุดท้าย 40 ล้านเป็นเงินของ Zhang จริง แล้วผิดตรงไหน? เงินเขาเอง จะเอาไปให้ 3AC กู้ไม่ได้หรือ?” ถูกต้องครับ แค่นั้นยังไม่ใช่ความผิด การมีเงินใน FTX ไม่ผิด การถอนเงินจาก FTX ไม่ผิด การใช้กระเป๋าพักเงินก็ไม่ได้แปลว่าผิด และการให้ 3AC กู้ก็ไม่ใช่ความผิดโดยตัวมันเอง แต่ถ้า 40 ล้าน USDC นี้คือเงินต้นของเงินกู้ Zhang จริง สิ่งที่เราได้คือ จุดเชื่อมทางการเงินที่สำคัญ จากนั้นคำถามจะเปลี่ยนเป็น

ก่อนเงิน 40 ล้านจะออกจาก FTX มันมาจากไหน? อยู่ใน FTX ตั้งแต่เมื่อไร? เป็นทรัพย์สินของใคร? เกี่ยวข้องกับ Zhang อย่างไร? เกี่ยวข้องกับ Ren/Alameda หรือไม่? และใครเป็นผู้สั่งให้ FTX เคลื่อนเงินก้อนนี้? ตรงนี้ผมยังไม่ใช้คำว่า “ฟอกเงิน” เพราะหลักฐานที่เรามีวันนี้ยังไม่ได้พิสูจน์เรื่องนั้น แต่สิ่งที่พูดได้จาก Blockchain คือ เราไม่ได้พบเพียงเงิน 40 ล้านเข้า 3AC เราแกะย้อนกลับไปพบว่า USDC มาจากระบบ FTX ETH ที่ทำให้กระเป๋าส่งเงินได้ก็มาจาก FTX และ ETH ที่เหลือหลังจบธุรกรรมก็ไหลกลับไปทาง FTX ทั้งหมดเกิดขึ้นในวันเดียวกัน และกระเป๋าที่อยู่ตรงกลางมีพฤติกรรมเหมือน one-purpose transit wallet อย่างน่าสนใจ — รับ USDC 12 รายการรวม 40 ล้าน แล้วส่ง 40 ล้านออกไปยัง 3AC

ที่สำคัญที่สุดคือเราไม่ได้เริ่มต้นด้วยการพยายามหา FTX เราเริ่มจาก 3AC แล้วตาม Blockchain ย้อนกลับไปทีละ transaction จนมันพาเราไปถึง FTX เอง ดังนั้นเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเชื่อใครและไม่ได้อยู่ที่คำว่าใครเป็น “คนดี” มันอยู่ที่ วันที่ จำนวนเงิน เอกสารผู้ชำระบัญชี และ เส้นทางของเงิน ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเงิน 40 ล้าน USDC ที่เราพบ เดินทางอย่างไรจนถึง 3AC สิ่งที่ยังต้องหาคือ

มันเป็นเงินของใคร ใครสั่งให้โอน และก่อนออกจาก FTX มันมาจากไหน? นั่นคือสิ่งที่ต้องขุดต่อครับเพราะ Blockchain มีข้อดีอย่างหนึ่ง บริษัทล้มได้ คนหายไปได้ แต่ธุรกรรมที่เกิดขึ้นบน Chain แล้ว ยังอยู่ให้เราย้อนกลับไปดูได้และคราวนี้ ตามเงิน — เจอ FTX ตามค่า Gas — ก็เจอ FTX อีก"

หลังจากที่โพสต์ของ ศิริโชค โสภา อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เกี่ยวกับการแกะรอยเส้นทางการเงินในโลกคริปโตเผยแพร่ลงมาได้ไม่นาน ชาวเน็ตจำนวนมากต่างก็เข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก เช่น

"จะได้รู้จัก ศิริโชคก็คราวนี้แหละ"

"สลิ้งแตก"เป็นเหตุ"

"5555ตอนนี้ไอเดียร์คงรู้จักศิริโชคแล้ว"

"เดี้ยวรู้จักแน่ !!!!"

"ให้ AI ทำเป็น หนังสั้นได้มั้ยครับ เผื่อ E ทอม เทาๆ ได้ดู และเข้าใจด้วย"

"นี่แหละสาเหตุที่นางไม่อยากรู้จัก 5555"

"สาเหตุที่นางบอกว่าไม่รุูจัก คุณศิริโชค"

"เสียดายที่คุณศิริโชคไม่ได้เป็น สส แล้ว ไม่ยังงั้น คงได้เห็นคุณภาพของการซักฟอกที่เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างมากนะครับ"

"ข้อมูลนี้ ปชป เปิดประเด็นอภิปรายลูกเทพ ได้คุณกรณ์เปนผู้อภิปราย"

"รู้อะไรไม่สู้ รู้จัก เดวรู้จัก"

"ช่วยกันแชร์ค่ะ !!"

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก เฟซบุ๊ก ศิริโชค โสภา