บล็อกดัง Whale Hunting แฉเอกสารเมีย วรภัค  -เบน สมิธ ขายหุ้นให้บริษัท บริษัทBeteverse

วันที่ 23 ตุลาคม 2568 สฤณี อาชวานันทกุล นักเขียนและนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์ ได้โพสต์เฟซบุ๊กอีกครั้ง กรณีกล่าวหานายวรภัค ธันยาวงศ์ อดีตรมช.คลังถูกกล่าวหา พัวพันบริษัทที่เป็นเครือข่ายสแกมเมอร์ 

สฤณี ระบุในโพสต์วันนี้ว่า  "โอ้โห โพสล่าสุดบนบล็อก Whale Hunting นี่ ถ้าเป็นหนังตำรวจต้องเรียกว่า เจอ smoking gun แล้วนะคะ คุณ Bradley Hope (คู่หู Tom) เปิดเอกสารสิงคโปร์ 84 หน้า ที่ชี้ชัดมากเรื่อง การโอน credit fund ไปให้ Beteverse (KuCoin) และการจ่ายเงินเป็นคริปโตสกุล Tether ให้กับภรรยาคุณวรภัค และภรรยา Ben Smith

แสบมากๆ ปล่อยเอกสารไม่ถึง 1 วัน หลังจากที่ รมช. ประกาศลาออกและปฏิเสธการมีอยู่ของมัน :> เห็นที สำนักงาน กลต. ต้องเร่งประสานความร่วมมือกับ MAS สิงคโปร์ ขอเอกสารทั้งหมดมาแล้วนะคะ เพราะข่าวนี้น่าจะทำให้ MAS เร่งมือสอบสวนเช่นกันในฝั่งสิงคโปร์ 

สังเกตว่าบทความชิ้นนี้เป็นภาษาไทยชิ้นแรกที่ต้องสมัครสมาชิกด้วยอีเมล (ฟรี!) ถึงจะอ่านได้ คงเพราะเป็นเอกสารสำคัญระดับ smoking gun แหละนะ 55 แนะนำให้สมัครสมาชิกค่ะ เราจะได้บทความชิ้นใหม่ๆ ทางอีเมลทันที — และจริงๆ ก็ควรสมทบทุนให้กับทีมนักข่าวระดับโลกทีมนี้ เขาจะได้มีกำลังใจทำข่าวเจ๋งๆ ให้เราไปนานๆ ค่ะ 
(ป.ล. คิดว่าซีรีส์ข่าวเจาะ #มหากาพย์นายหน้า ภาคอินเตอร์ของคุณ Tom + Bradley นี้ สมควรได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลพูลิตเซอร์ รางวัลสูงสุดของวงการสื่อโลก ด้วยประการทั้งปวง)"

วันเดียวกันเพจ Joey Kanis   ซึ่งเกาะติดกรณีนี้มาตลอดได้โพสต์ ข้อความพร้อมเอกสารประกอบ จากบล็อก Whale Hunting 
เพจ Joey Kanis ระบุว่า

กิจกรรมของแม่บ้าน 

เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2568   แม่บ้าน 2 คนได้ลงนามในเอกสาร  โดยตกลงที่จะขายหุ้นของพวกเธอ ในบริษัท  Capital Asia Investments Optimum Fund

แม่บ้าน คนที่ 1. ผู้หญิงคนแรก ใช้ชื่อ แคทลียา บีเวอร์  ตรงกับชื่อของ ภรรยาของเบนจามิน เมาเออร์เเบอร์เกอร์    เธอขายหุ้นจํานวน  21,511.7922 หุ้น ในราคา  21,145,495.86 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 21.15 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ในสกุลเงินดิจิทัล Tether (ภาพที่ 1  ) 

แม่บ้านคนที่ 2   มีชื่อเป็นหญิงไทย  ใช้ชื่อ Kanokporn Seetavorarat  ตรงกับชื่อภรรยา ของอดีต รัฐมนตรีช่วยคลัง นาย วรภัค ธันยาวงศ  ขายหุ้นจํานวน 2,987.33 หุ้น ในราคา 2,936,462.64  ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในสกุลเงินดิจิทัล Tether   และมี Beteverse Limited ลงวันที่ 7 มกราคม 2025 ( ภาพที่ 2 - 4 ) 

รายละเอียดการโอนแสดงการขายหุนจํานวน 2,987.33 หุ้นในราคา USDT 2,936,462.64 ผ่าน กระเป๋าเงิน THgk3XFgkEbcfDFsurgNyqFoG7Mite6NG 

การขายทั้งสองรายการเกิดขึ้นกับผู้ซื้อรายเดียวกัน คือ Beteverse Limited ซึ่งเป็นบริษัทเชลล์  ในเซเชลส  การชําระเงินทั้งสองรายการจะ เข้ากระเป้าเงินคริปโทเคอรเรนซี  ธุรกรรมทั้งสองรายการเกิดขึ้น

ในวันเดียวกัน มูลค่ารวม: 24,081,958.50 ดอลลาร์สหรัฐ 

Beteverse Limited คือใคร 

Beteverse Limited เป็นบริษัทจดทะเบียน จัดตั้ง ในประเทศเซเชลส  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567   ซึ่งเป็นเวลา 6 เดือน  ก่อนเกิดการทำธุรกรรมนี้   

Beteverse Limited มีกรรมการ คือ นาย หลี่ หาง ซึ่งมีที่อยูธุรกิจอยูที่ห้องชุด 23 ชั้น 1 อาคารอีเดนพลาซา เกาะอีเดน เกาะมาเฮ สาธารณรัฐเซเชลส  มีที่อยู่ ตรงกับ สํานักงานใหญของ KuCoin หนึ่งในตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล  ซึ่งมีนาย หลี่ หางง เป็นผู้บริหารระดับสูงของ KuCoin  เช่นเดียวกัน  

ธันวาคม พ.ศ. 2566 บริษัท KuCoin ได้บรรลุข้อตกลงกับ อัยการ รัฐนิวยร์ก  ภายใต้ข้อตกลง ว่า บริษัทตจะจ่าย ค่าปรับ และเงินคืน 22 ล้านดอลลาร์ และยุติการดำเนินการซื้อขายในนิวยอร์ก  

เดือนมีนาคม  2567 ผู้ก่อตั้งร่วม Chun Gan และ Ke Tang ถูกฟ้อง ข้อกล่าวหาว่า โอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และละเมิดมาตรการต่อต้านการฟอกเงิน  

เดือน 27 มกราคม  2568 (2025 )  KuCoin  ยอมรับข้อกล่าวหาว่าดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และตกลงที่จะจ่ายค่าปรับและริบทรัพย์สิ เกือบ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ    เพียงไม่กี่วัน ก่อนการซื้อขายหุ้นครั้งนี้ 

ที่เหลือ ไปติดตามต่อได้นะครับ ตามเนื้อหาของ Tom Wright : https://www.facebook.com/696522847/posts/10164334950512848/?  
*** ข้อมูล ฉบับเต็มต้องสมัครสมาชิก ผ่าน E-Mail นะครับ ทอม ไม่มีค่าใช่จ่าย 
ก่อนหน้านี้ นายวรภัค ปฏิเสธครับ ว่า..  " มีขบวนการใส่ร้ายป้ายสี กระผมล่าสุด ยังได้เหิมเกริม ใส่ร้ายด้วยข้อมูลเท็จ กับภรรยาของกระผม ว่าได้รับผลประโยชน์เป็นเงินคริปโตจำนวนหลายล้านเหรียญ ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด กระผมขอยืนยันว่า ภรรยาของกระผมไม่เคยมีบัญชีคริปโตใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งในอดีตและปัจจุบัน และไม่เคย ได้รับผลประโยชน์โดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้เลย ..."  และยังยืนยัน ด้วยว่า เค้าและภรรยา ไม่เคยไดรับเงินดิจิทัล หรือ คริปโต  หรือเกี่ยวข้องกับ เงินสกุล Tether ..