ปปง. ออกประกาศ เรื่อง "บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง" หนุนนโยบายรัฐปราบปรามการฟอกเงินกระบวนการยุติธรรม

วันที่ 5 ธันวาคม 2568 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) ออกเอกสารข่าวเผยแพร่ว่า ตามที่สำนักงาน ปปง. ได้ออกประกาศ เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง ซึ่งออกตามความในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 (Customer Due Diligence: CDD) โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 และจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 ประกาศดังกล่าวเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการฟอกเงิน รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตามหลักสากลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Covention against Corruption: UNCAC) และมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force: FATF) ที่กำหนดให้ประเทศต่าง ๆ มีมาตรการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEPs) ซึ่งถือเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

สำนักงาน ปปง. จึงได้จัดทำประกาศกำหนดตำแหน่งบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง ครอบคลุมตำแหน่งสำคัญในฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ องค์กรอิสระ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญของต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางให้สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานสามารถนำไปใช้ในการประเมินความเสี่ยงและดำเนินมาตรการ CDD/EDD ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล

มาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ระบบการเงินของประเทศถูกนำไปใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงเสริมสร้างความโปร่งใสในการทำธุรกรรมทางการเงิน

สำนักงาน ปปง. ขอเรียนชี้แจง ดังนี้

1. การระบุตำแหน่ง PEP เพื่อใช้ในการจัดระดับความเสี่ยงของลูกค้า
 • สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ต้องดำเนินมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเข้มข้น (Enhanced Due Diligence: EDD) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงิน
 • บุคคลที่เป็น PEP ไม่มีภาระหรือหน้าที่เพิ่มเติม โดยสามารถทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานได้ตามปกติ 
 • การระบุตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ใช่การกล่าวหาว่าบุคคลนั้นเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
 • ไม่มีข้อกำหนดให้รายงานการทำธุรกรรมเฉพาะของ PEP เว้นแต่กรณีเข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องรายงานตามที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ การทำธุรกรรมถึงจำนวนเงินที่ต้องรายงาน หรือกรณีธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

2. สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานมีหน้าที่ตามกฎกระทรวง CDD ดังนี้
 • ตรวจสอบสถานะลูกค้าว่าเป็น PEP หรือไม่
 • ขอข้อมูลเพิ่มเติม เช่น แหล่งที่มาของเงิน (Source of Funds / Source of Wealth)
 • ขออนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงก่อนเริ่มความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
 • ติดตามการทำธุรกรรมอย่างใกล้ชิดตามมาตรการ EDD
 • รายงานธุรกรรมในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย

สำนักงาน ปปง. ยังคงมุ่งมั่นดำเนินการพัฒนาและยกระดับกฎหมาย นโยบายและมาตรการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส ภูมิคุ้มกันทางการเงินและสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการฟอกเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล