รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังแจ้งว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพิ่มความเข้มงวดและตรวจสอบการเป็นนายหน้าทำธุรกรรมซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศ และนายหน้าหรือตัวแทนในการลงทุน (โบรกเกอร์) มากขึ้น เนื่องจากพบว่ามีการชักชวนให้คนสมัครเข้าเป็นสมาชิกโดยนำเงินมาเปิดบัญชีไว้กับบริษัท และเมื่อเกิดการลงทุนจะไม่ได้รับเงินตราต่างประเทศที่ได้ทำธุรกรรมเป็นเงินสดจริง แต่ได้รับเพียงเงินในบัญชีที่เปิดไว้กับบริษัทเท่านั้นจึงต้องเร่งตรวจสอบว่าบริษัทเหล่านี้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยหรือไม่

ที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนแจ้งเรื่องร้องทุกข์จากการถูกฉ้อโกง เนื่องจากบริษัทเหล่านี้มีการโฆษณาอย่างแพร่หลายในประเทศไทยโดยมีรูปแบบการชักจูงให้นักลงทุนพิจารณาเข้าร่วมกับบริษัทในลักษณะของผลประโยชน์ต่างๆ ที่บริษัทเสนอ รวมทั้งจะสอนวิธีการทำธุรกรรม (เทรด) ผ่านระบบออนไลน์แต่ไม่ได้รับเงิน

ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าผู้ที่ชักชวนประชาชนให้ลงทุนซื้อหรือขายเงินตราเก็งกำไรหรือรับผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศจะมีความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนโดยการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ มีเพียง 5 ประเภทประกอบด้วยนิติบุคคลรับอนุญาต บุคคลรับอนุญาต ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ศูนย์บริหารเงินและบริษัทรับอนุญาต จะต้องได้รับอนุญาตจากรมว.คลังภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

“การชักชวนให้ประชาชนลงทุนโดยเสนอโบนัสสูงๆ จากการลงทุนหรือให้ผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้ อาจเข้าข่ายการหลอกลวงประชาชนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน”

สำหรับผู้ที่ต้องการดำเนินธุรกรรมซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศต้องยื่นขอและได้รับอนุญาตจากรมว.คลังผ่าน ธปท. โดยนักลงทุนสามารถติดต่อสอบถาม ธปท. ได้ที่ 1213 ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการ ทางการเงิน ธปท. เพื่อสอบถามข้อมูลดังกล่าว

ขณะที่การรับเป็นนายหน้าหรือตัวแทนในการลงทุน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาการลงทุนสำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อ-ขายล่วงหน้า รวมถึงหุ้น ตราสารหนี้ หรือสัญญาซื้อ-ขายล่วงหน้าที่อ้างอิง ดัชนีหลักทรัพย์ น้ำมัน โลหะมีค่า เช่น ทองคำ ผู้ดำเนินการจะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ต้องได้รับใบอนุญาตโดยจดทะเบียนกับ กลต. ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535