ดีเอสไอ รับมอบสำนวนเกือบแสนหน้าและหลักฐานพร้อมของกลางคดีแชร์รับจ้างกดไลค์ Nice Reviewจากตำรวจ คาดสั่งฟ้องไม่เกิน ก.พ.ปีหน้า ส่วนแชร์แม่มณีขีดเส้นสั่งฟ้อง 8 ม.ค.63 อธิบดีอีเอสไอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อโฆษณาลงทุนในโซเซียลทุกรูปแบบ

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ดีเอสไอ ร่วมแถลงข่าวการส่งมอบสำนวนการสอบสวนคดีแชร์ลูกโซ่ บริษัท เอนเนอร์จี ดีดักชั่น จำกัด หรือแชร์ Nice Review จำนวน 95927 หน้า(48ลัง) พร้อมตู้เซฟและรถยนต์ของกลาง จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้กับดีเอสไอ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย

พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 พ.ย. มีผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ สน.โคกคราม เพื่อดำเนินคดีกับบริษัทดังกล่าว และนายณรงค์ อินลี กรรมการผู้จัดการบริษัท ในความผิด " ร่วมกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน" ก่อนรวบรวมพยานหลักฐาน ขออนุมัติหมายจับที่ 1720/2562 ลงวันที่ 13 พ.ย.62 และ ติดตามจับกุม นายณรงค์ พร้อมนายหาญ ฮะยีบีลัง ชาว จ.สตูล  ผู้ให้การช่วยเหลือผู้ต้องหา

พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ เผยอีกว่า สำหรับพฤติการณ์ของคนร้ายจะมีการประกาศรับจ้างประชาชนให้มาร่วมงานกับบริษัท โดยให้มีหน้าที่กดไลค์กดแชร์สินค้าผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและสื่อโซเชียลมีเดีย โดยต้องมีการโอนเงินค่าประกันการทำงานตั้งแต่ 1,500 - 20,000 บาท เพื่อประกันค่าจ้างในการทำงานวันละ 20 - 200 บาท และเมื่อโอนเงินให้กับทางบริษัทแล้วบริษัทจะทำสัญญาจ้าง โดยมีนายณรงค์ เป็นผู้ลงนาม ซึ่งการทำงานในช่วงแรกจะมีการจ่ายเงินค่าจ้างตามปกติ แต่ในช่วงเดือนก.ย.- พ.ย.ที่ผ่านมา ได้งดจ่ายเงินหรือจ่ายเงินล่าช้ากว่ากำหนดทำให้มีผู้เสียหายจำนวนมากรวม 2,060 ราย มูลค่าความเสียหาย 368 ล้านบาท ขณะนี้ ปปง. ได้ยึดอายัดทรัพย์ จำนวน 175 ล้านบาท ส่วนคดีแชร์แม่มณียึดทรัพย์ประมาณ 56 ล้านบาท

ด้าน พ.ต.อ.ไพสิฐ กล่าวว่า ภายหลังมีการร้องขอให้ดีเอสไอรับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าเข้าหลักเกณฑ์ จึงมีคำสั่งให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวน กรณีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษที่ 161/2562 เพื่อดำเนินการตามพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 โดยมอบหมายให้กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบเป็นผู้รับผิดชอบ สำหรับคดีแชร์ NICE REVIEW เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมตัวผู้ต้องหา และฝากขังแล้ว 3 ผัด ทำให้เหลือเวลาสอบสวนของดีเอสไอและอัยการอีก 5 ผัด หรือ 60 วัน ดังนั้น ดีเอสไออาจต้องสรุปสำนวนสั่งฟ้องบางข้อหาไปก่อนไม่เกินเดือนก.พ.63

ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ผู้เสียหายเร่งติดต่อเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อยืนยันตัวเลขความเสียหายที่แท้จริง และพฤติการณ์ฉ้อโกงประชาชน เพื่อประโยชน์กับตัวผู้เสียหายในการเฉลี่ยทรัพย์คืน เนื่องจากปปง.จะเฉลี่ยทรัพย์ตามคำพิพากษาให้ผู้เสียหายในสำนวนเท่านั้น โดยผู้เสียหายสามารถลงทะเบียนข้อมูลผ่านระบบคิวอาร์โค้ดที่หน้าเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ และให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนภายในวันที่ 27 ธ.ค.นี้ เท่านั้น เนื่องจากมีกำหนดระยะเวลาในการส่งสำนวนและผู้ต้องหาต่อพนักงานอัยการ ขณะที่คดีแชร์ออมเงินกับแม่มณี  จากการสอบสวนพบผู้ต้องหาเป็นแม่ข่าย 150 ราย และเป็นแอดมินที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับโอนเงินอีก 20 ราย

"จากการสอบปากคำผู้เสียหายในคดีแชร์ลูกโซ่ ระยะหลังผู้เสียหายรู้ว่าการลงทุนในลักษณะดังกล่าวเป็นแชร์ลูกโซ่ แต่ขอเข้าก่อน 3-4 งวด เพื่อให้ได้เงินก่อนแล้วจึงถอนเงินทุนออก พร้อมทั้งยังชักชวนญาติพี่น้องเข้าร่วมลงทุนด้วย ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นผู้ต้องหาด้วยเพราะเงินโอนผ่านบัญชีชัดเจน ดังนั้น ดีเอสไอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหามาตรการไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของแชร์ลูกโซ่" พ.ต.อ.ไพสิฐ กล่าว

ขณะที่นายปิยะศิริ เผยว่า คดีแชร์แม่มณี มีผู้เสียหายเข้าให้ข้อมูลรวม 3,965 ราย และเตรียมส่งสำนวนให้อัยการ ภายในวันที่ 8 ม.ค.63 ส่วนคดีแชร์Forex 3D สอบปากคำผู้เสียหาย 4,446 ราย และจะขยายเวลาไปถึงวันที่ 31 ม.ค.63 โดยจะส่งสำนวนให้อัยการภายในวันที่ 1 เม.ย.63 ต่อไป

ด้าน พล.ต.ท.ชวลิต แสวงพืชน์ หน.ฝอ.ศปอส.ตร. กล่าวว่า ตำรวจทั้ง 9 ภูมิภาค พร้อมสอบปากคำผู้เสียหาย และส่งต่อให้ดีเอสไอ และปปง. ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วม โดยวันนี้ได้นำสำนวน พร้อมตู้เซฟและรถยนต์ของกลางในคดีส่งให้ดีเอสไอ พร้อมขอแจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังการเชิญชวนลงทุนผ่านโซเซียลทุกรูปแบบ หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องมีเบอร์โทรศัพท์และสายด่วน พร้อมให้คำปรึกษาก่อนการลงทุน