"สมศักดิ์"สั่งจับตากลุ่มธุรกิจต้องสงสัยฟอกเงินค้ายาฯ จำหน่ายทองแท่ง-ทองรูปพรรณ-วัสดุก่อสร้าง เน้นบริษัทเติบโตเร็วผิดธรรมชาติภายใน1-2 ปี เว็บพนันออนไลน์ ประสานสรรพากรสอบเส้นทางการเงิน ตั้งเป้าสิงหาคมนี้อายัดทรัพย์1,500ล้านบาท

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติด ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง บช.ปส. , ป.ป.ส. ฯลฯ ได้รายงานผลการจับกุมล่าสุด โดยระบุว่า สามารถยึดของกลางยาบ้าได้ถึง 15.7 ล้านเม็ด บริเวณภาคเหนือ มีการออกหมายจับ 59 คดี จับผู้ต้องหาได้ 125 คน ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินคดีและยึดอายัดทรัพย์สิน โดยคาดว่าจะสามารถทำยอดการจับกุมได้ถึง 50 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อหาความเชื่อมโยงและติดตามเส้นทางธุรกรรมทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ในเดือนสิงหาคมนี้ตนได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะสามารถยึดอายัดทรัพย์กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดได้มากกว่า 1,500 ล้านบาท ให้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งทำได้เพียง 700 ล้านบาทเท่านั้น

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดใหญ่ และยังมีโรงงานผลิตตามจุดต่างๆ ซึ่งกลุ่มขบวนการค้ายาข้ามแดนก็ต้องเร่งระบายออกเพื่อนำเงินกลับสู่ประเทศต้นทางผู้ผลิต แต่การขนเงินออกนอกประเทศจำนวนมากทำได้ยาก จึงต้องมีการโอนเงินเป็นทอดๆ อาจทำให้เจ้าหน้าที่ติดตามหรือตรวจสอบเงินได้ล่าช้า จึงต้องจับตาไปที่วิธีการฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย เช่น การนำเงินจากการซื้อขายยาเสพติดไปซื้อสินค้าประเภท ทองคำแท่ง , ทองรูปพรรณ , วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งกลุ่มพนันออนไลน์ เนื่องจากกลุ่มนี้สามารถถ่ายโอนเงินกันทุกวัน ซึ่งจำเป็นต้องจับตากลุ่มธุรกิจต้องสงสัยเป็นพิเศษ ว่าภายใน 1 - 2 ปี มีบริษัทใดเติบโตอย่างรวดเร็วจนผิดธรรมชาติ โดยประสานให้กรมสรรพากรช่วยตรวจสอบ และนำมาตรการทางภาษีเข้ามาบังคับใช้ด้วย