กลุ่มต่อต้านฟอกเงินเอเซียฯ เผยไทยมาตรฐานระดับโลก มี กม.จัดการ ปท.เสี่ยงฟอกเงิน-ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เลขาธิการ ปปง.ฟุ้งถูกขยับสูงขึ้น-ขยายผลสอบลักลอบค้าสัตว์ป่าตามอนุสัญญาไซเตส ยัดทรัพย์องค์กรข้ามชาติกว่า 300 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า กลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Group on Money Laundering; APG) ได้เผยแพร่รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2564 โดยระบุว่า ไทยมีผลการปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านกรอบกฎหมายเพิ่มขึ้น 4 ประเด็น เรื่องความร่วมมือภายในประเทศ มาตรการกำกับดูแลสถาบันการเงินตัวแทน ข้อกำหนดในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย การดำเนินการกับประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและก่อการร้าย และข้อกำหนดในการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ สามารถยังคงระดับผลประเมินมาตรฐานสากลที่เปลี่ยนแปลงได้อีก 3 ข้อ คือ การกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในประเทศลำดับต้นๆ ของโลกที่มีกฎหมายกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ในขณะที่ประเทศอื่นๆ อาทิ ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา มองโกเลีย และบังกลาเทศ ถูกลดระดับลง

พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ กล่าวว่า ปัจจุบันไทยได้รับการประเมินด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดีขึ้นจากเดิม 27 ข้อ เป็น 31 ข้อ จากทั้งหมด 40 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 61.15 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการประเมินครั้งก่อนเมื่อปี 2560 ที่ได้เพียงร้อยละ 56.18 ซึ่งเกิดจากรัฐบาลให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จนทำให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ที่ผ่านมาปปง.ทำงานเชิงรุกมาตลอด มีการสืบสวนสอบสวนขยายผลจนนำไปสู่การยึดอายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท จากองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ในความความผิดเกี่ยวกับการลักลอบค้าสัตว์ป่าซึ่งเป็นความผิดหนึ่งในความผิดมูลฐาน ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามอนุสัญญาไซเตส ซึ่งเป้าหมายสำคัญ คือ การตัดวงจรท่อน้ำเลี้ยงขององค์กรอาชญากรรม อาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อการร้าย เพื่อให้ไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิก FATF ต่อไป