เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า จากกรณี น.ส.พิยดา ทองคำพันธ์ กับพวก มีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา อันเข้าลักษณะความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 โดยประกาศลงข้อความหรือข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อหลอกขายสินค้าโดยที่ไม่มีสินค้าอยู่จริง มีการโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่มีความเป็นจริง และลักลอบนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นไปลงทะเบียนเพื่อเปิดใช้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ และมีเจตนาอำพรางตนโดยนำหมายเลขดังกล่าวนั้นไปรับโอนเงินที่ได้มาจากการหลอกลวงผู้เสียหายรายอื่นเป็นทอดๆ ซึ่งลูกค้าหรือผู้สั่งซื้อสินค้าจะถูกผู้ขายหรือมิจฉาชีพกำหนดให้ต้องถ่ายภาพใบหน้าคู่กับบัตรประชาชนส่งให้กับผู้ขาย ทั้งนี้ เพื่อเป็นเงื่อนไขในการสั่งซื้อและให้ชำระเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายก่อนล่วงหน้า โดยกำหนดให้ลูกค้าชำระเงินผ่านหมายเลขบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ ตามแต่ผู้ขายจะแจ้งให้ทราบ เมื่อมีการโอนเงินชำระค่าสินค้าไปแล้ว ผู้ซื้อจะไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้อีกเลย

โดยต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 มีมติเห็นชอบให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 รายการ ได้แก่ เงินสด , เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร , โทรศัพท์เคลื่อนที่ , ที่ดินพร้อม สิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ 7,944,474.85 บาท พร้อมดอกผลนั้น สำนักงาน ปปง.ได้ดำเนินการตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินของผู้กระทำความผิดและผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์เพิ่มเติม และในวันนี้ (วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564) ได้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 10/2564  วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เพื่อพิจารณาดำเนินการยึดทรัพย์สินในรายคดีดังกล่าวเพิ่มเติม

ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รวมทั้งสิ้นจำนวน 23 รายการ ได้แก่ รถยนต์ยี่ห้อ BMW (ประมาณ 2,700,000 บาท) ตู้นิรภัย (ปิดผนึก) กระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อ Balenciaga , Saint Laurent , Chanel , Gucci , Celine , Prada , Jacquemus , Marc Jacobs เข็มขัดยี่ห้อ Dior และตะกร้าหวายยี่ห้อ Loewe รวมประมาณ 2,700,000 บาท พร้อมดอกผลไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 โดยทรัพย์สินประเภทตู้นิรภัย (ปิดผนึก) ระหว่างรอการตรวจสอบทรัพย์สินภายในตู้ และกระเป๋า เข็มขัด และตะกร้าแบรนด์เนม อยู่ระหว่างรอการประเมินราคา รวมจำนวนทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น 43 รายการ มูลค่าทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดในรายคดีนี้ทั้งสิ้นประมาณ 10,644,474.85 ล้านบาท

เลขาธิการ ปปง.กล่าวว่า สำนักงาน ปปง.จะเน้นการสืบสวนขยายผลเพื่อยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีดังกล่าว รวมทั้งคดีอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ให้เกิดความเข้มข้นและเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อความสงบสุข ความมั่นคงของประเทศชาติ รวมทั้งเพื่อเป็นการตัดวงจรอาชญากรรมและตัดเส้นทางทางการเงินของผู้กระทำความผิดต่อไป ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามสายด่วน 1710 (วันและเวลาราชการ) - 006