DSI สรุปแล้ว 'เมฆ รามา' ไม่ผิดฟอกเงิน ปมรับซื้อเพนท์เฮ้าส์หรู 245 ล้าน เหตุหลักฐานไม่เพียงพอ ขณะที่พบเงิน 300 ล้าน หลังแนวทางสืบสวนพบใช้นอมินีดำเนินการเว็บพนันแทน เตรียมส่งต่อข้อมูลให้ตำรวจไซเบอร์

จากกรณีช่วงเช้าวันนี้ (30 มี.ค.) พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท.  พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้าย คลึง ผบก.สอท.1 พล.ต.ต.ณัฐกร ประภายนต์ ผบก.สอท.2 นำกำลังตำรวจ บก.สอท.1 บก.สอท.2 และชุดปฏิบัติการพิเศษคอมมานโด นำหมายค้นศาลอาญาเข้าปิดล้อมตรวจค้น 17 จุด ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล เพื่อค้นหาหลักฐานดำเนินคดีกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ การเข้าตรวจค้นบ้านหรูในซอยโยธินพัฒนา บ้านพักของนายเมฆ-รามา รัศมีรามา สามีนักแสดงสาวชื่อดัง หยาดทิพย์ ราชปาล นอกจากนี้ นายรามา ยังเคยถูกดีเอสไอออกหมายเรียกในฐานะพยานให้เข้าชี้แจงปมรับซื้อห้องชุด (เพนท์เฮ้าส์) เลขที่ 61/125 ชั้นที่ 36-37 อาคารเลขที่ เอ ชื่ออาคารชุด "รอยซ์ ไพรเวท เรซิเดนซิซ (ROYCE Private Residences)" ราคากว่า 245 ล้านบาท ซึ่งเคยเป็นทรัพย์ของนายอภิรักษ์ โกฎธิ ผู้บริหาร Forex-3D ตามที่มีการรายงานข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวได้รับราย งานจากเจ้าหน้าที่ภายในกระทรวงยุติธรรม ว่า หลังจากวันที่ 14 มี.ค.ที่ผ่านมา นายเมฆ รามา รัศมีรามา ได้มอบหมายให้ทนายความส่วนตัวเดินทางเข้ายื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเนื้อหาภายในหนังสือนั้นเกี่ยวกับคำชี้แจงและเอกสารในประเด็นที่ทนายความของนายรามาได้มารับทราบไปจากทางพนักงานสอบสวนเมื่อวันที่
9 มี.ค. อาทิ คำคัดค้านที่นายรามาได้ให้ไว้กับทางอัยการ ในประเด็นที่ ปปง. ยื่นให้อัยการสั่งฟ้องต่อศาลแพ่งเพื่อให้เพนท์เฮ้าส์ตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดยกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ทำคดีเกี่ยวกับนายเมฆ รามา จากมูลฐานคดีแชร์ Forex-3D เพื่อติดตามดูในส่วนของการฟอกเงิน การรับซื้อเพนท์เฮ้าส์ดังกล่าวว่ามีการสมรู้ร่วมคิดกับนายอภิรักษ์ โกฎธิ หรือไม่ หรือการซื้อขายครั้งนั้นมีการอำพรางหรือไม่

"จากการรวบรวมพยานปรากฏว่ามีการอำพรางจริง แต่หลักฐานในทางอาญานั้นไม่เพียงพอ เพราะถ้าหากจะมีการแจ้งข้อหาแก่บุคคลใด พยานหลักฐานต้องชี้ชัด      อย่างไรก็ตามแม้ว่าพนักงานสอบสวนได้มีการสรุปแล้วว่านายเมฆไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องฟอกเงิน แต่ก็ได้มีการป้องกันอีกชั้นโดยได้ส่งรายการทรัพย์สินและพฤติการณ์ต้องสงสัยให้ทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ไปพิจารณาในขั้นตอนถัดไปแทน"แหล่งข่าวระบุ

ส่วนข้อครหาที่มีการรายงานว่า มีคนใกล้ตัวนายเมฆได้ร่วมลงทุนใน Forex-3D และนายเมฆยังมีนอมินีเพื่อนำเงินจาก Forex-3D ไปซื้อเพนท์เฮ้าส์นั้น ในแนวทางการสืบสวนยังไม่พบเส้นทางการเงินของนายเมฆที่เข้าไปพัวพัน ส่วนญาติพี่น้องจะเข้าไปเกี่ยวข้องลงทุนด้วยหรือไม่ ต้องย้อนกลับไปที่สำนวนคดีหลักว่าปรากฏชื่อพวกเขาในฐานะผู้เสียหายหรือไม่ แต่ในสำนวนคดีก็ไม่ปรากฏชื่อพวกเขาแต่อย่างใด อาจจะด้วยไม่ได้เข้าเเจ้งความประสงค์ในฐานะผู้เสียหายในช่วงเป็นคดีแรกๆ

นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า คณะทำงานภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีการติดตามมอนิเตอร์ในกรณีของนายรามา ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2565 เนื่องจากพบว่าอาจมีความเกี่ยวข้องพัวพันกับเว็บพนันออนไลน์ โดยคณะทำงานตรวจสอบในมิติของเส้นทางการเงิน หากเส้นเงินเชื่อมโยงถึงจึงจะสามารถดำเนินคดีได้ ซึ่งตามหลักการทำงานของดีเอสไอ หากพบว่ามียอดเงินหมุนเวียนในธุรกิจที่มาจากการทำเว็บพนันในจำนวน 300 ล้านบาท ดีเอสไอก็จะดำเนินการดูในส่วนฟอกเงินว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้าง หรือมีทรัพย์สินอะไรบ้าง จากนั้นจึงไปติดตามดูในส่วนของเว็บไซต์ ซึ่งจะแตกต่างจากตำรวจไซเบอร์

อย่างไรก็ตาม ในเร็วๆนี้ คณะทำงานจะมีการประสานเรื่องข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมไว้ นำส่งให้ทางตำรวจไซเบอร์ เพราะจากแนวทางสืบสวนที่ผ่านมาพบว่านายรามาไม่ได้ดำเนินการด้วยชื่อตัวเองโดยตรง แต่ดำเนินการผ่านการใช้นอมินีแทน หรือผ่านพนักงานของตัวเอง ซึ่งพบว่ามีจำนวนมาก-001