จากกรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ตรวจสอบพบเส้นทางการเงินของ นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ “นอท กองสลากพลัส” จำนวน 200 ล้านบาท โอนให้ นายแทนไท ณรงค์กูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ต่อมาจึงออกหมายเรียกเข้าให้ปากคำในฐานะพยาน คดีพิเศษ 6/2566 โดยชี้แจงว่าโอนให้กู้ยืมเพื่อลงทุนธุรกิจเท่านั้นและไม่ได้เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงิน 39 รายการที่พัวพันธุรกิจสีเทา ตามเสนอข่าวนั้น

3 เม.ย.66 นางพิชญา ธารากรสันติ โฆษกดีเอสไอ เปิดเผยว่า หลังจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) มีการประชุมพิจารณาพยานหลักฐานและสรุปความคืบหน้าคดีพิเศษที่ 6/2566 “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและร่วมกันฟอกเงิน” ได้มีมติออกหมายเรียกบุคคลมารับทราบข้อกล่าวหา 4 ราย คือ นายแทนไท ณรงค์กูล พร้อม ผู้ร่วมลงทุนให้กู้ยืม 2 ราย และ มีนิติบุคคล 1 ราย เป็นชื่อ บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ของนายแทนไท รวมอยู่ด้วย

ส่วน นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ “นอท กองสลากพลัส” ได้เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหา 2 คดี ได้แก่ คดี 288/2565 ในข้อหา “ร่วมกันฟอกเงิน” และคดี 6/2566 ในข้อหา “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและร่วมกันฟอกเงิน” แล้วเมื่อวันที่ 31 ม.ค.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกครั้งที่ 1 ให้บุคคลทั้ง 4 ราย มารับทราบข้อกล่าวหา ในวันที่ 10 เม.ย. ที่ศูนย์คดียาเสพติด อาคารเอ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เวลา 10.00 น.

อย่างไรก็ตาม สำหรับคดีพิเศษที่ 288/2565 คณะพนักงานสอบสวนเตรียมสรุปสำนวนส่งให้กับพนักงานอัยการในวันที่ 11 เม.ย.นี้ เนื่องจากยังมีผู้ต้องหาที่ถูกฝากขังในเรือนจำฯ ทำให้พนักงานสอบสวนจำเป็นต้องเร่งดำเนินการให้ทันกรอบระยะเวลา-001