หมายเรียก‘ฟิล์ม รัฐภูมิ-ดีเจเพชรจ้า’
ดีเอสไอลยฟัน
คดีร่วมกันฟอกเงินแชร์Forex-3D
เส้นทางเงินโยง‘อภิรักษ์ โกฎธิ’
สงสัยทำธุรกรรมถูกก.ม.หรือไม่
รวมถึงความสัมพันธ์ของบุคคล
DSI ออกหมายเรียกพยานคดีฟอกเงินแชร์ลูกโซ่ Forex-3D ภาค 2 หลังพบบุคคล 8 ราย พัวพันเส้นทางการเงิน “อภิรักษ์ โกฎธิ” โผล่ พ่วง 2 ดาราดังเอี่ยว “ฟิล์ม-รัฐภูมิ” และ “ดีเจเพชรจ้า” เรียกสอบปากคำ 8 สิงหาคมและ 17 สิงหาคม
จากกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โดยกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ มีการสอบสวนดำเนินคดีพิเศษที่ 42/2566 กรณีในความผิดฐานฟอกเงินและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง สืบเนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 กรณีการชักชวนผ่านทางเฟซบุ๊กชื่อ Forex-3D และบัญชีเฟซบุ๊กชื่อ Apirak Krub (นายอภิรักษ์ โกฎธิ) ให้ลงทุนนำเงินไปซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่าง ๆ (Forex) โดยเสนอผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 60-80 ของเงินผลกำไรที่ได้จากการเทรดฟอเร็กซ์และประกันเงินต้นที่ร่วมลงทุนร้อยละ 100 ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทางการสอบสวนพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกลุ่มดารานักแสดงและดีเจ พร้อมผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์เบื้องต้น จำนวน 8 คน เป็นเหตุให้ ร.ต.ท.เสฎฐวุฒิ สายป้อง ผอ.ส่วนคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ 3 ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบสำนวนการสอบสวน ได้รายงานต่อ พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ทราบและเห็นชอบให้ออกหมายเรียกบุคคลดังกล่าวมาให้ข้อเท็จจริง ตามที่มีการรายงานข่าวไปแล้วนั้น
เมื่อวันที่ 23กรกฎาคม2566 พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ว่า สำหรับหมายเรียกพยานทั้งหมด 8 ราย พบว่า ในจำนวนนี้มีดารานักแสดงชายชื่อดังเกี่ยวข้อง 1ราย นัดหมายให้เข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่ 8 ส.ค.ส่วนอีก 1ราย เป็นดีเจชายชื่อดัง นัดหมายให้เข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่ 17 ส.ค. ที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ศูนย์ราชการฯ อาคารบี ชั้น 8 โดยพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกเพื่อให้ทั้งหมดเข้าให้การชี้แจงถึงข้อเท็จจริงว่าเหตุใดจึงมีการทำธุรกรรมทางการเงินร่วมกันกับนายอภิรักษ์ โกฎธิ ผู้ต้องหารายสำคัญ และอาจจะสอบถามถึงเรื่องความสัมพันธ์การรู้จักกัน
จากนั้นพนักงานสอบสวนจะต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานหลายส่วน ไม่เพียงแค่เรื่องเส้นทางการเงินเท่านั้น เพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมกับพวกเขาในฐานะพยาน อีกทั้งจะต้องดูว่าในกรณีเงินของนายอภิรักษ์ และธุรกิจ Forex-3D มีการโอนเงิน หรือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพเงินไปจากผู้กระทำความผิดเหล่านี้ แล้วพบว่าเงินจำนวนนี้เข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับทั้ง 8ราย พนักงานสอบสวนจะต้องตรวจสอบด้วยว่าเป็นจำนวนเงินที่ถูกทำธุรกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไร
สำหรับจุดตัดความแตกต่างระหว่าง คดีฉ้อโกงแชร์และคดีฟอกเงิน คือ ถ้าเป็นคดีฉ้อโกงแชร์ ก็อาจจะมีการอ้างถึงการเป็นลูกทีม (Downline) และพฤติกรรมของการชักชวน โดยรู้หรือควรรู้ว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นแชร์ลูกโซ่ เเละทำการหาลูกทีมเพื่อได้รับส่วนแบ่งจากการชักชวน แต่ถ้าคดีฟอกเงิน จะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพเงิน การโอนเงิน การยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องมีพฤติกรรมลงทุนในแชร์แต่อย่างใด แต่ถ้าบุคคลที่กระทำความผิดในคดีมูลฐานแชร์มีการโอนเงินไปยังบุคคลใด หรือเอาเงินไปเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่น หรือเอาเงินไปแปรสภาพเพื่อไม่ให้รู้ว่าเป็นเงินที่มาจากการทำธุรกิจแชร์ ตรงนี้ก็เข้าข่ายลักษณะคดีฟอกเงินได้” พ.ต.ต.วรณัน ขยายความ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดารานักแสดงชายชื่อดัง คือ นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ หรือ ฟิล์ม และดีเจชื่อดัง นายวิเชียร กุศลมโนมัย หรือ ดีเจเพชรจ้า นอกจากนี้ยังมีญาติของนายรามา รัศมีรามา หรือ เมฆ สามีนักแสดงสาวชื่อดัง หยาดทิพย์ ราชปาน มีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับนายอภิรักษ์ โกฎธิ ขณะที่แฟนเก่าของเมฆ-รามา ก็ยังมีเส้นเงินพัวพันกับ บริษัท มี ดี เพย์ และนายอภิรักษ์ โกฎธิ อีกด้วย
พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ เปิดเผยว่า กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ว่าตามที่มีผู้กล่าวหานายขุนณรงค์ ประเทศรัตน์ หรือกระทิง ดารานักแสดง ร่วมกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527โดยถือเป็นการดำเนินคดี Forex-3D ภาคที่ 4 ได้ออกหมายเรียกพยาน 3 ราย คือ น.ส. พัชรา ทับทอง หรือ กระปุก แฟนสาวกระทิง มีกำหนดนัดหมายให้เข้าพบพนักงานสอบ สวน ดังนี้ 1)กระปุก นัดหมายวันที่ 4 ส.ค. เวลา 09.00 น. 2)บิดากระปุก นัดหมายวันที่ 3 ส.ค. เวลา 09.00 น. 3)พี่ชายกระปุก นัดหมายวันที่ 7 ส.ค. เวลา 09.00 น. ที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ศูนย์ราชการฯ อาคารบี ชั้น 8 ส่วนทั้งหมดจะประสานขอเลื่อนหมายเรียกก็สามารถแจ้งมายังพนักงานสอบ สวนได้ แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับราย งานว่ามีบุคคลใดแจ้งขอเลื่อนหมายเรียกพยาน
ส่วนพฤติการณ์ที่พนักงานสอบ สวนพบว่ากระปุกและญาติมาสอบปากคำในฐานะพยานนั้น พ.ต.ต.วรณัน ระบุว่าจากการที่คณะพนัก งานสอบสวนได้ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่ามีบุคคลสามรายนี้เข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดในคดีก่อนหน้า ทั้งนายอภิรักษ์ และบริษัทมีดี เพย์ (บริษัทลูกข่ายของ Forex-3D) เพื่อให้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ อาทิ สอบถามว่ายอดเงินที่ปรากฏระหว่างสามบุคคลและผู้กระทำผิดในคดี Forex-3D เป็นการทำธุร กรรมอะไร รวมถึงจะสอบถามกระปุกเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนใน Forex-3D โดยจะไล่สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งนี้ ยังไม่ได้เป็นการชี้นำว่า เจ้าตัวจะมีความผิดหรือไม่ ต้องรับฟังข้อเท็จจริงก่อน เพื่อให้ความเป็นธรรมกับเขาในฐานะพยาน
โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น
1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม งดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่อีเมล์ online@naewna.com โดยทีมงานและผู้จัดทำเว็บไซด์ www.naewna.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทุกกรณี
3.ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ อยู่ที่เนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อ 1 ถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี