วันที่ 14 มีนาคม 2567 นายวิทยา นีติธรรม โฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยถึงดำเนินการในกรณีผู้ต้องหาที่มีทั้งตำรวจและพลเรือน รวมถึงนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาสมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินฯ และเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินในคดีเว็บพนันออนไลน์ BNK Master พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลเตาปูนนั้น ขณะนี้ ปปง.อยู่ระหว่างการร่วมกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน เพื่อจะนำรายงานการสอบสวนในคดีมาพิจารณาว่า การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายมูลฐานความผิดการฟอกเงินหรือไม่ ซึ่งหากพบว่าเข้าข่ายความผิด ปปง.จะดำเนินการตรวจสอบและเชิญผู้ต้องหาทั้งหมดมาชี้แจงที่มาทรัพย์สิน หากชี้แจงไม่ได้ก็จะดำเนินการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด โดยยืนยันว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุด แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและข้อมูลตำรวจที่ส่งมาด้วยว่า มีความแน่นหนาเพียงใด

ส่วนกรณีการตรวจสอบการทำธุรกรรมซื้อขายทองของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่มูลค่ากว่า 200 ล้านบาท เมื่อปี 2563 ตามที่มีกระแสข่าวนั้น นายวิทยาเปิดเผยว่า ตามกฎหมายแล้ว หากร้านทองมีการทำธุรกรรมซื้อขายเกิน 2 ล้านบาท จะต้องรายงานมายัง ปปง.ทุกครั้ง มิฉะนั้นจะมีความผิดกรรมละ 1 ล้านบาท และจะถูกปรับรายวันอีกวันละ 1 หมื่นบาท จนกว่าจะมีการรายงานข้อมูลถูกต้อง สำหรับร้านทองที่มีกระแสข่าวนั้น จากการตรวจสอบพบว่ามีการรายงานธุรกรรมการซื้อขายทองดังกล่าวมายัง ปปง.แล้ว แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เพราะอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ทั้งนี้ มีรายงานข่าวว่า ปปง.ได้ดำเนินการตรวจสอบการรายงานธุรกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการฟอกเงินตามที่ปรากฏเป็นข่าวแล้ว ซึ่งพบข้อมูลว่าทางร้านทองที่รับซื้อได้รายงานการทำธุรกรรมดังกล่าวมายัง ปปง.แล้วตั้วแต่ปี 2563 โดยพบว่าเป็นการซื้อขายหลายครั้ง ไม่ใช่การซื้อยอดเดียว ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเส้นทางการเงินจากร้านทองที่ชำระให้กับผู้ขายว่าปัจจุบันไปอยู่ที่ใครบ้าง เงินจำนวนดังกล่าวอยู่ที่ใด นอกจากนี้ ยังพบว่าเงินดังกล่าวไม่ได้ซื้อขายด้วยเงินสด แต่เป็นการทำธุรกรรมผ่านทางธนาคาร ซึ่งยอดเงินอาจสูงถึงกว่า 200 ล้านบาท เนื่องจากทองที่ซื้อขายมีน้ำหนักกว่า 1 หมื่นบาท