ปปง.กำหนด 4 กลุ่มธุรกิจต้องส่งข้อมูลประเมินความเสี่ยงฟอกเงิน โดยกำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามฎหมายปปง.

โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีภารกิจในการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ในสถาบันการเงินตามมาตรา 13 และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 โดยเฉพาะกลุ่มนิติบุคคล  ผู้มีหน้าที่รายงาน 4 กลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย

1. ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำหรือเครื่องประดับที่ประดับด้วย  อัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ

2.ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

3.ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า

4.นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ   ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ประเภทบุคคลรับอนุญาตให้ส่ง ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยง  และบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (Risk Assessment and Case Management for Reporting Entities System: AMRAC) ตามที่หนังสือสำนักงาน ปปง. แจ้งกำหนด เพื่อประโยชน์ในการกำกับ ตรวจสอบ และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมและประเมินความเสี่ยง     ตามกฎหมายฯ และป้องกันมิให้ท่านถูกใช้เป็นเครื่องมือและช่องทางในการฟอกเงิน 

ทั้งนี้ หากผู้มีหน้าที่รายงานไม่ดำเนินการตามที่กำหนด อาจทำให้ถูกพิจารณา  ว่ามีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และอาจมีความผิดตามกฎหมายฯ