รวบผู้จัดการแบงก์
ร่วมมือกับพนักงาน
เปิดบัญชีให้ชาวจีน
สนับสนุนแก๊งคอลฯ

ตร.รวบผู้จัดการ-พนักงานธนาคารในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี หลังจากร่วมกันเปิดบัญชีธนาคารให้ 15 ชาวจีน พบเกี่ยวพันแก๊งคอลฯ แต่เข้าไทยด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว เดินทางออกไปแล้วตั้งแต่ 13 มี.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เร่งสืบสวนขยายผล ประสานทางการจีนออกหมายจับ เพื่อจับกุมตัวมาดำเนินคดี

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร จเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะ ผอ.ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. พล.ต.ต.ธีระชัย ชำนาญหมอ ผบก.สส.ภ.2 แถลงจับกุมผู้จัดการธนาคารและพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งในเมืองพัทยา จ.ชลบุรี รวม 4 คน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดอีก 2 คน รวมทั้งหมด 6 คน ที่ให้การสนับสนุนแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวจีน 15 คน โดยมีการเปิดบัญชีธนาคารให้ 15 บัญชี ก่อนจะถูกนำไปใช้ในการกระทำความผิด

พล.ต.อ.ธัชชัย กล่าวว่า สำหรับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวจีนกลุ่มนี้ พบว่ามีการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว ในห้วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยเป็นการเดินทางมาเข้ามายังประเทศไทย เป็นครั้งแรก ก่อนจะพบว่าทั้งหมดได้ร่วมกับคนไทยรวมถึงชาวจีน ในการติดต่อกับธนาคารหลายแห่ง เพื่อขอเปิดบัญชีธนาคาร โดยเฉพาะที่ธนาคารดังกล่าวในเมืองพัทยา จ.ชลบุรี

ทั้งนี้ จากการสืบสวน เจ้าหน้าที่พบหลักฐานชัดเจน ว่ากลุ่มชาวจีนดังกล่าวได้ทยอยเดินทางเข้าไปเปิดบัญชีกับธนาคารแห่งนี้ นับตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา ก่อนจะเดินทางกลับไปยังประเทศจีนในวันที่ 13 มีนาคม โดยมีผู้จัดการธนาคารและพนักงานธนาคาร ร่วมกันปลอมแปลงเอกสาร เพื่อให้เปิดบัญชีได้ โดยจะได้รับเงินส่วนแบ่งจากการเปิดบัญชี แต่เป็นจำนวนเท่าไหร่นั้นยังไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากอยู่ในสำนวนการสอบสวน

จากการสืบสวนพบว่าบัญชีทั้ง 15 บัญชีของกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีน มีเงินเข้ามา 118 ล้านบาท ถอนออกไปแล้ว 91 ล้านบาท ส่วนยอดที่เหลือสามารถอายัดเอาไว้ได้ โดยทั้ง 15 บัญชีมีผู้เสียหาย 106 คดี ขยายผลต่อเนื่องพบความเกี่ยวข้องกับ 462 บัญชี ซึ่งทั้ง 462 บัญชี มีผู้เสียหาย 2,084 คดี รวมมูลค่าความเสียหายทั่วประเทศกว่า 2,200 ล้านบาท ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลให้ครบทุกมิติ โดยเฉพาะในส่วนของชาวจีนทั้ง 15 ราย ที่หลบหนีออกนอกประเทศ ได้ประสานทางการจีนเพื่อออกหมายจับแล้ว

ส่วนธนาคารดังกล่าวนั้น ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ประสานไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับกรณีการเปิดบัญชีธนาคารให้กับชาวต่างชาติ ที่ใช้วีซ่านักท่องเที่ยว ในการขอเปิดบัญชี ว่ามีช่องว่างช่องโหว่ในส่วนใดหรือไม่