ตร.ทลายเว็บพนัน
เงินหมุน2.4พันล.
ฟอกผ่านคริปโตฯ
อำพรางตรวจสอบ

ตร.ไซเบอร์ เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายเว็บพนัน “BANKKOK1688” ใช้บัญชีม้า รับโอนเงิน ฟอกเงินผ่านคริปโตฯ พบยอดสมาชิกนับหมื่น มีเงินหมุนเวียนกว่า 2,400 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) หรือตำรวจไซเบอร์ พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.กานตพงศ์ ชัยรุ่งเรือง รอง จตร.ช่วยราชการ บช.สอท. พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 พร้อมคณะ แถลงผลการทลายเครือข่ายเว็บพนัน “BANKKOK1688” ใช้บัญชีม้า รับโอนเงิน แล้วฟอกเงินผ่านคริปโตเคอร์เรนซี หรือสกุลเงินดิจิทัล ยอดเงินหมุนเวียนกว่า 2,400 ล้านบาท

พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ กล่าวว่า ปฏิบัติการทลายเครือข่ายเว็บพนันดังกล่าว เนื่องจากตำรวจ บก.สอท.1 ตรวจพบเว็บแห่งนี้มีการลักลอบเล่นพนัน อาทิ สลอต บาคาร่าหวย ทายผลฟุตบอลต่างประเทศ ฯลฯ โดยมีสมาชิกกว่า 10,000 ราย มีเงินหมุนเวียนกว่า 200 ล้านบาทต่อเดือน หรือกว่า 2,400 ล้านบาทต่อปี ใช้การโอนเงินเพื่อเล่นพนันผ่านระบบบัญชีธนาคารอัตโนมัติ สามารถแจ้งถอนเงินผ่านเว็บโดยตรง และแอดมินช่วยเหลือหรือดำเนินการแทนเว็บไซต์ เช่น การทำธุรกรรมการเงิน ให้คำแนะนำเชิญชวนให้เล่นพนัน

ต่อมา พ.ต.อ.กฤติน ตปสีโล ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.1 พ.ต.ท.สุภารัตน์ คำอินทร์ รอง ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ พร้อมทีมสืบสวน พบข้อมูลว่าเครือข่ายเว็บพนันแห่งนี้มีการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างเป็นระบบ โดยใช้บัญชีม้า รับโอนเงินเข้าจากลูกค้า โอนเงินจ่ายคืนลูกค้าหน้าเว็บ และบัญชีสำหรับยักย้ายถ่ายเทเพื่อฟอกเงินไปยังบัญชีธนาคารต่างๆ รวมทั้งสิ้น 18 บัญชี เป็นการปกปิดอำพรางเส้นเงิน

จากนั้นจึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลอาญา ออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง 18 ราย ติดตามจับกุมได้ 6 ราย ได้แก่ นายคิรินทร์ จันทร์หอม อายุ 30 ปี เจ้าของบัญชีผู้รับผลประโยชน์ จับกุมได้ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา นายภาณุพล เงากระจ่าง อายุ 20 ปี เจ้าของบัญชี รับ-จ่ายโอนหน้าเว็บ จับกุมได้ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ น.ส.เบญจวรรณ พงษ์ละคร อายุ 40 ปี เจ้าของบัญชีพักและรวบรวมเงิน จับกุมได้ที่ กทม.นายเชาวฤทธิ์ แสงสุข อายุ 43 ปี เจ้าของบัญชีพักและรวบรวมเงิน จับกุมได้ที่ จ.ชัยนาท นายชัยอนันต์ หัสดี อายุ 19 ปีเจ้าของบัญชีผู้รับผลประโยชน์ จับกุมได้ที่ จ.เพชรบุรี และนายศิวรา ศิริกระจาย อายุ 27 ปี เจ้าของบัญชีผู้รับผลประโยชน์ จับกุมได้ที่ จ.สระแก้ว

สอบสวนนายคิรินทร์ ผู้ต้องหารายสำคัญซึ่งเป็นบัญชีปลายทาง พบข้อมูลการเปิดบัญชีแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชื่อดัง) เพื่อแลกกับค่าตอบแทน โดยเข้ากระบวนการยืนยันตัวตน (KYC) ด้วยการสแกนใบหน้า ก่อนนำบัญชีธนาคารพร้อมโทรศัพท์มือถือ ส่งมอบให้เพื่อนชาวกัมพูชา ไปใช้งาน จากนั้นบัญชีดังกล่าวถูกนำไปใช้รับโอนเงินจากเว็บพนัน เพื่อนำไปซื้อเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี ในมูลค่า 59 ล้านบาท ก่อนที่จะโอนต่อไปยังกระดานเทรดต่างประเทศ(Binance) แปรสภาพทรัพย์สิน หรือลักษณะเป็นการฟอกเงิน เพื่อให้ยากต่อการติดตาม

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งหมด ในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน, สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และกระทำผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน