ตม.ไทยบุกสำเพ็ง 2! รวบหัวขบวนแชร์ลูกโซ่จีน ‘โครงการ 1040’ หลอกสมาชิกสูญ 500 ล้านบาท

วันที่ 17 เม.ย. 69 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) นำโดย พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน บก.ตม.1 แถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาชาวจีนตามการประสานงานจากสาธารณรัฐประชาชนจีน กรณีติดตามบุคคลตามหมายจับคดีฉ้อโกงระดับประเทศ

โดยผู้ต้องหาคือ นายเฟย (นามสมมุติ) สัญชาติจีน มีพฤติการณ์ร่วมกับพวกจัดตั้งเครือข่ายแชร์ลูกโซ่ในชื่อ ‘โครงการ 1040’ ในช่วงปี 2011-2014 โดยโฆษณาชวนเชื่อผ่านกลุ่มปิดและวิธีการบอกต่อเพื่อจูงใจให้เหยื่อสมัครสมาชิกด้วยค่าธรรมเนียมสูงถึงคนละ 69,800 หยวน (ประมาณ 349,000 บาท)

ซึ่งขบวนการนี้ สร้างโครงสร้างสมาชิกหลายระดับ (Multi-level) โดยหลอกล่อว่าหากสมาชิกคนใดสามารถไต่เต้าไปถึงระดับสูงสุด จะได้รับเงินคืนและผลตอบแทนสูงถึง 10.4 ล้านหยวน (ประมาณ 52 ล้านบาท) โดย นายเฟย ทำหน้าที่เป็นผู้จัดตั้งและบริหารจัดการค่าธรรมเนียมสมาชิกทั้งหมด จากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ตกเป็นเหยื่อกว่า 300 คน มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 100 ล้านหยวน (ประมาณ 500 ล้านบาท)

หลังถูกออกหมายจับโดยกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เมืองจ้านเจียง มณฑลกวางตุ้ง และถูกเพิกถอนหนังสือเดินทาง นายเฟย ได้หลบหนีเข้ามายังประเทศไทย เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน บก.ตม.1 ได้สืบทราบว่า นายเฟย มาพักอาศัยและแอบเปิดธุรกิจอยู่ภายในโครงการสำเพ็ง 2 เขตบางแค

ล่าสุดวันนี้ เจ้าหน้าที่จึงเข้าแสดงตัวตรวจสอบและยืนยันว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับที่มีการประสานมาจริง จึงได้แจ้งเหตุเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร เนื่องจากเป็นบุคคลที่ทางการต่างประเทศออกหมายจับในความผิดฐานฉ้อโกง ก่อนนำตัวส่ง กก.3 บก.สส. สตม. เพื่อดำเนินการผลักดันออกนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายต่อไป

//////////-026