DSI จ่อออกหมายเรียกผู้ต้องหาทั้งเครือข่ายบริษัทรับเทรด Forex รับทราบข้อหา เตรียมเปิดพฤติการณ์ ”นักการเมืองชายฝ่ายค้าน-ศิลปินชายชื่อดัง“ เส้นเงินโยงบัญชีบริษัทรับเทรด Forex หลายรายการ 

จากกรณีเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.69 กรมสอบ สวนคดีพิเศษ (DSI) ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายสั่งการให้กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ นำโดย ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผอ.กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ บูรณาการร่วมกับ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดปฏิบัติการ “Shutdown the laundering“ ตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่เป้าหมาย 24 จุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร จากปฏิบัติการตรวจค้น คณะพนักงานสอบสวนสามารถตรวจยึดทรัพย์สินมีมูลค่าได้เป็นจำนวนมาก เช่น เงินสดกว่า 65 ล้านบาท รถยนต์ซูเปอร์คาร์ 5 คัน ทองคำแท่ง โลหะเงินแท่ง เครื่องประดับ กระเป๋าแบรนด์เนม อาวุธปืน Hardware wallet คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Server และเอกสารหลักฐานสำคัญที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้อายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกว่า 70 บัญชีนั้น

ล่าสุด รายงานข่าวจากกระทรวงยุติธรรม เผยว่า สำหรับความคืบหน้าการเปิดปฏิบัติการ “Shutdown the laundering“ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา ขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างเร่งรวบรวมหลักฐาน นำไปวิเคราะห์และตรวจสอบ ยังไม่มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหา หรือขอศาลออกหมายจับแต่อย่างใด แต่เมื่อพยานหลักฐาน ประกอบกับคำให้การของพยานผู้เสียหาย รับฟังได้ว่าบุคคลใดมีการกระทำ ความผิดจริง ทางคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะได้พิจารณาออกหมายเรียกผู้ต้องหาให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป

รายงานข่าวจากกระทรวงยุติธรรม เผยอีกว่า สำหรับพฤติการณ์ความเกี่ยวพันของนักการเมืองรายนี้กับคดีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) รายดังกล่าว ไม่ได้มีบทบาทเกี่ยวข้องเป็นเจ้าของกระเป๋าวอลเล็ต (wallet)แต่อย่างใด แต่คณะพนักงานสอบสวนพบหลักฐานเส้นทางการเงินหลายรายการที่บัญชีธนาคารของบริษัทที่รับซื้อขายเงินตราต่างประเทศนี้ ถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารของนักการเมืองชาย ซึ่งมีคล้ายลักษณะรับผลประโยชน์ จึงกลายเป็นหลักฐานบ่งชี้เบื้องต้นว่านักการเมืองรายนี้อาจมีส่วนเกี่ยว ข้องตกเป็นผู้ต้องสงสัย 

ขณะที่ในส่วนของศิลปินวงการบันเทิง ซึ่งเป็นนักแสดงชายชื่อดัง ทางคณะพนักงานสอบสวนได้มีการยึดรถหรูซูเปอร์คาร์ และรถจักรยานยนต์หลายรายการ มูลค่าหลายล้านบาทมาเป็นของกลางในคดี เนื่องจากพบว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ สถานะปัจจุบันของทั้ง2คน นักแสดงชายชื่อดังและนักการเมืองชายฝ่ายค้านนั้นยังคงไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหามีหมายเรียกรับทราบข้อกล่าวหาแต่อย่างใด แต่เป็นบุคคลที่คณะพนักงานสอบสวนพบว่ามีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับบริษัทที่เปิดธุรกิจการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ โดยเฉพาะเรื่องเส้นทางการเงินที่รับโอนหลายรายการ

รายงานข่าวจากกระทรวงยุติธรรม เผยต่อว่า ในวันศุกร์นี้(19 มิ.ย.)เวลา 10.00 น. ที่บริเวณด้านหน้าอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระ ทรวงยุติธรรม จะเป็นผู้นำทีมคณะทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานบูร ณาการเกี่ยวข้อง ตั้งโต๊ะแถลงผลการปฏิบัติการและสรุปรายงาน พร้อมกับจะมีการเปิดแผนผังรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองคนดัง และคนในวงการบันเทิง รวมถึงบริษัทนิติบุคคลเอกชน จำนวนมูลค่าความเสียหาย จำนวนผู้เสียหายทั้งหมด และพยานหลักฐานสำคัญที่ได้จากการตรวจค้นเครือข่ายดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ตลอดวันที่ 17-18 มิ.ย. เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ นำโดยกองเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้ทยอยนำรถยนต์ของกลาง อาทิ รถยนต์ซูเปอร์คาร์ ยี่ห้อ PORSCHE (พอร์ช), McLaren (แมคลาเรน) เป็นต้น รถยนต์ยี่ห้อ Mini Cooper (มินิคูเปอร์), Volkswagen (โฟล์คสวาเกน), และรถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่ง เช่น Lambretta (แลมเบรตต้า) รวมกว่า 10 คัน ซึ่งตรวจยึดมาจากการเปิดปฏิบัติการ “Shutdown the laundering“ ตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) ในพื้นที่เป้าหมาย 24 จุด มาจอดไว้หน้าอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เบื้องต้นเป็นทรัพย์สินที่มีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายในขบวนการ และบางส่วนยังเชื่อมโยงกับศิลปินชายชื่อดังที่เข้าไปเกี่ยวข้องพัวพันในการหลอกผู้เสียหายลงทุนในคดี ซึ่งในการจัดเก็บของกลางรถยนต์ซูเปอร์คาร์ รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ทั้งหมดนี้ เจ้าหน้าที่ดีเอสไอได้มีการตรวจสอบความเรียบร้อยโดยรวมของสภาพทรัพย์สินทุกรายการ และได้มีการนำเอารั้วเหล็กกั้นมาวางตรึงโดยรอบพื้นที่จัดเก็บของกลางไว้อย่างเรียบร้อย และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย (รปภ.)

รายงานข่าวจากดีเอสไอ ระบุว่าสำหรับรายการอายัดบัญชีธนาคาร เจ้าหน้าที่ได้อายัดไปทั้งสิ้น 77 ราย โดยแบ่งเป็นบัญชีบุคคลธรรมดา 57 ราย และบัญชีนิติบุคคล 20 ราย

ทั้งนี้ กลุ่มของผู้ต้องสงสัย ที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือศิลปินนักแสดง พบว่า มีความเกี่ยวข้องในเรื่องเส้นทางการเงิน ความใกล้ชิดสัมพันธ์กับบริษัท และพยานเอกสารการประกอบธุรกิจ