ยิ่งขุด ยิ่งเจอ "ศิริโชค" เผยเส้นทางเงิน "สามี สุชาดา" ชี้เป้า "โรม" ลุยตรวจเงินกู้คริปโต 1.4 พันล้าน พร้อมฝาก 3 ลายแทงสำคัญ

อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ "ศิริโชค โสภา" โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เจาะลึกเส้นทางการเงินของ "Taiyang Zhang" สามีของ ส.ส.สุชาดา หลังถูก "รังสิมันต์ โรม" พาดพิงในสภาผู้แทนราษฎรว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติ เผยพบเงื่อนงำการปล่อยกู้ให้กองทุนคริปโตชื่อดังระดับโลกกว่า 1.4 พันล้านบาทตั้งแต่อายุเพียง 24 ปี พร้อมเปิดเครือข่ายคนดังในวงการคริปโต และฝาก 3 ลายแทงให้พรรคประชาชนไปขุดต่อ ขณะที่ "ไอซ์ รัชชนก" ร่วมวงแชร์ข้อมูล แท็กถาม "ไอเดียร์ สุชาดา" ตรงๆ ว่าสรุปสามีทำอาชีพอะไร

นายศิริโชค โสภา ออกตัวกับเรื่องนี้ว่า ขอบอกก่อนว่า ผมไม่ได้เริ่มจากข้อสรุปว่าเขาเป็น “สแกมเมอร์” ผมเริ่มจากคำถามง่าย ๆ ว่า คุณโรมกำลังพูดถึงอะไร และมีอะไรในประวัติการเงินของสามี ส.ส.คนนี้ที่ควรตรวจสอบจริงหรือไม่?

พบเงินให้กู้ยืม 1.4 พันล้านบาท โยงกองทุนคริปโตล้มละลาย

นายศิริโชค ระบุว่า จากการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. ครอบครัวนี้มีทรัพย์สินรวมเกือบ 1,975 ล้านบาท โดยเป็นของสามีถึง 1,840 ล้านบาท แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ ทรัพย์สินก้อนใหญ่ที่สุดไม่ใช่บ้าน ที่ดิน หรือเงินสด แต่คือ "เงินให้กู้ยืม" จำนวน 1,440,469,809.26 บาท (ประมาณ 47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ผู้กู้คือ Three Arrows Capital Ltd. หรือ 3AC กองทุนคริปโตชื่อดังที่ล้มละลายในปี 2022 โดยเงินกู้ดังกล่าวลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 อย่างไรก็ตาม เมื่อดูรายละเอียดกลับพบยอดคงเหลือ 1,343,127,369.60 บาท ซึ่งมีส่วนต่างหายไปเกือบ 100 ล้านบาท (97,342,439.66 บาท) ทำให้เกิดคำถามว่าส่วนต่างนี้คืออะไร หากเป็นการชำระคืน มีการชำระเมื่อใดและผ่านช่องทางใด ซึ่งเอกสารประกอบการยื่นบัญชีทรัพย์สินน่าจะให้คำตอบเรื่องนี้ได้

ปริศนา "Wilson Pao" และเครือข่ายโลกคริปโต

นอกจากนี้ นายศิริโชคยังพบความน่าสนใจในเอกสารที่ปรากฏชื่อ "Wilson Pao" ในรายการเงินกู้ของ 3AC เมื่อสืบค้นเข้าไปในคดี 3AC ที่สหรัฐฯ กลับพบชื่อ "Cheuk Yao Pau" (ชื่อเต็ม Wilson Cheuk Yao Pau) ซึ่งถูกผู้ชำระบัญชีระบุให้เป็นหนึ่งในเป้าหมายการสอบสวน (Discovery Target) และมีรายงานข่าวต่างประเทศระบุว่าเขาเป็น Director ของ 3AC

คำถามที่ตามมาคือ หาก Wilson Pao คือบุคคลเดียวกัน เขามีบทบาทอะไรในเงินกู้ 1,440 ล้านบาท เป็นผู้แทน 3AC, คนจัดดีล หรือแค่ผู้ติดต่อ? ซึ่งเอกสารประกอบเงินกู้จะช่วยไขข้อข้องใจทั้งหมดนี้

เมื่อขุดลึกลงไปยังบุคคลและบริษัทในเส้นทางธุรกิจของ Zhang นายศิริโชคย้ำว่า "การรู้จักหรือทำธุรกิจกับคนที่ทำผิด ไม่ได้แปลว่าตัวเองทำผิด" แต่เส้นทางเหล่านี้น่าสนใจมาก โดยพบข้อมูลดังนี้

• Zhang เคยเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Virgil Capital ซึ่งต่อมา Stefan Qin ผู้ควบคุมกองทุนถูกศาลพิพากษาจำคุก 7 ปีครึ่ง ฐานฉ้อโกงหลักทรัพย์
• Zhang มีความสัมพันธ์สนิทสนมกับ Su Zhu ผู้ร่วมก่อตั้ง 3AC ถึงขั้นเคยร่วมบริจาคเงินให้สมาคมหมากรุกสิงคโปร์ร่วมกัน (หลัง 3AC ล้มละลาย Su Zhu ถูกจำคุก 4 เดือน ฐานขัดคำสั่งศาลในกระบวนการชำระบัญชี)
• บริษัท Ren ของ Zhang ถูกซื้อโดย Alameda Ventures ซึ่งเชื่อมโยงไปถึง Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง FTX/Alameda ที่ถูกศาลจำคุก 25 ปีจากคดีฉ้อโกง

"เมื่อคนคนหนึ่งปรากฏอยู่ในเส้นทาง Virgil → Ren → Alameda/FTX → 3AC ขณะที่บุคคลสำคัญหลายคนในวงเหล่านี้ภายหลังมีทั้งคดีอาญา การจำคุก และธุรกิจที่ล้มครั้งใหญ่ และคนคนเดียวกันนี้สามารถปล่อยกู้ให้ 3AC ได้ถึง 1,440 ล้านบาทตั้งแต่อายุประมาณ 24–25 ปี ผมคิดว่าการถามว่า เงินมาจากไหน และธุรกรรมเหล่านี้มีโครงสร้างอย่างไร เป็นคำถามที่สมควรถามอย่างยิ่ง" นายศิริโชค ระบุ

ตั้งข้อสังเกต อายุ 24 ปี นำเงิน 47 ล้านดอลลาร์มาจากไหน?

อดีต ส.ส.ประชาธิปัตย์ ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมถึงช่วงเวลาการทำธุรกรรม โดยบริษัทเบื้องหลัง Ren 3 แห่งถูก Maclaurin Investments (หรือ Alameda Ventures) เข้าซื้อกิจการในเดือนมกราคม 2021 ซึ่งห่างกันเพียงเดือนกว่าๆ ก่อนที่ Zhang จะปล่อยกู้ 47 ล้านดอลลาร์ให้ 3AC ในวันที่ 4 มีนาคม 2021

นายศิริโชคพยายามไล่ตรวจสอบต่อว่า Alameda ซื้อ Ren ไปในราคาเท่าไร และ Zhang ได้รับเงินจากดีลนี้เท่าไร เพราะหากได้ตัวเลขนี้ หลายอย่างอาจต่อกันได้ทันที อย่างไรก็ตาม เขาให้ความเป็นธรรมว่า ยังไม่มีหลักฐานว่าเงินปล่อยกู้ได้มาจากการขายบริษัทให้ Alameda เงินสองก้อนนี้อาจเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวข้องกันเลยก็ได้ แต่ด้วยช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน สัญญาซื้อกิจการฉบับจริงจึงเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องตามต่อ

ปริศนาคืนชีพบริษัทที่ BVI

ยิ่งไปกว่านั้น หนึ่งในบริษัทที่ Alameda ซื้อไปเมื่อปี 2021 คือ Dappbase Ventures Limited แต่กลับพบว่าเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2024 Zhang ในฐานะผู้ร้องจากกรุงเทพมหานคร ได้ไปยื่นคำร้องต่อศาลในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (BVI) เพื่อขอคืนสถานะ (Restore) บริษัทดังกล่าว จึงเกิดคำถามว่า ในเมื่อบริษัทถูกซื้อไปกว่า 3 ปีแล้ว Zhang ไปยื่นคำร้องในฐานะอะไร เป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ หรือมีสิทธิทางกฎหมายอื่นใด

ฝาก 3 ลายแทงถึง "รังสิมันต์ โรม"

ในช่วงท้าย นายศิริโชคได้ฝาก "ลายแทง" 3 ข้อ ไปยังนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เพื่อให้นำกลไกของสภาไปใช้ตรวจสอบหาความจริง ได้แก่

1. เอกสารประกอบรายการเงินให้กู้ยืม (ป.ป.ช.): เพื่อไขข้อข้องใจโครงสร้างเงินกู้ บทบาทของ Wilson Pao และส่วนต่าง 97.34 ล้านบาท
2. สัญญาซื้อกิจการ Ren โดย Alameda (ม.ค. 2021): เพื่อตรวจสอบมูลค่าดีลและที่มาของเงิน 1,440 ล้านบาท
3. คำร้องฉบับเต็มในคดีที่ BVI (ส.ค. 2024): เพื่อตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของ Zhang ในการขอคืนชีพบริษัท Dappbase Ventures

“วันนี้ผมไม่มีอำนาจหรือช่องทางในฐานะ ส.ส.เหล่านั้นแล้ว แต่ คุณโรมยังมีเพราะฉะนั้น ถ้าหลักฐานที่คุณโรมมีอยู่ยังไม่ถึงสามจุดนี้ ผมฝากไว้ให้ลองเดินต่อ… แต่ถ้าเอกสารเปิดประตูไปสู่อีกเรื่องหนึ่ง ก็เดินต่อจากหลักฐาน ไม่ใช่จากข้อกล่าวหาส่วนผมคงทำได้แค่ฝาก “ลายแทง” ไว้ตรงนี้เพราะถ้าผมยังนั่งอยู่ในสภา และยังทำหน้าที่ฝ่ายค้านอยู่ เรื่องนี้ผมคงไม่หยุดแค่อ่านเอกสารบนอินเทอร์เน็ตแน่นอน”  ศิริโชค กล่าวทิ้งท้าย