นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กล่าวว่า กรมฯ และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมกันวางแนวทางตรวจสอบการกระทำความผิดในลักษณะนอมินีที่มีการถือครองอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดแหล่งท่องเที่ยว , สำนักงานบัญชีและสำนักงานกฎหมายที่รับจ้างเปิดบริษัทให้ชาวต่างชาติถือครองอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากที่ผ่านมามีการจับกุมผู้กระทำความผิดในลักษณะนอมินีที่ถือครองที่ดินและการประกอบธุรกิจบัญชีท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 โดยไม่ได้รับอนุญาตไปแล้ว 86 คดี ขั้นต่อไปคือการตรวจสอบการถือครองอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องจากการถือครองที่ดินดังกล่าว รวมถึงการถือครองที่น่าสงสัยว่าอาจเข้าข่ายเป็นนอมินีในกรณีอื่นๆ ด้วย

นายพูนพงษ์ กล่าวว่า เบื้องต้น กรมฯ และ CIB จะดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกทันที รวมทั้งประสานส่งข้อมูลนิติบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบพฤติกรรมว่าใช้คนไทยเป็นนอมินีหรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบสำนักงานบัญชี/สำนักงานกฎหมาย ที่รับจ้างจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลให้ชาวต่างชาติเพื่อใช้ถือครองอสังหาริมทรัพย์ด้วย เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดนิติบุคคลนอมินี ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของคนไทย ตลอดจนเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ

ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มจังหวัดท่องเที่ยว อาทิ จ.ชลบุรี มีนิติบุคคลคงอยู่ 73,126 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 1,036,561.95 ล้านบาท , จ.เชียงใหม่ 32,099 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 217,513.75 ล้านบาท , จ.ภูเก็ต 31,291 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 234,002.32 ล้านบาท , จ.สุราษฏร์ธานี 25,004 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 123,828.43 ล้านบาท , จ.ประจวบคีรีขันธ์ 7,087 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 34,372.65 ล้านบาท

“กรมฯ ได้ส่งข้อมูลนิติบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนอมินีบัญชีม้าให้ CIB และ ปปง. ไปแล้ว 397 ราย และอยู่ระหว่างการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ความร่วมมือที่เกิดขึ้นช่วยยับยั้งการสูญเสียทรัพย์สินของประชาชน และขจัดปัญหานอมินีบัญชีม้าได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งกรมฯจะเดินหน้าจับมือกับ CIB และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันสกัดกั้นและตัดวงจรนอมินีบัญชีม้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ปัญหาทุเลาเบาบางลง หรือหมดสิ้นไปจากประเทศไทย” นายพูนพงษ์ กล่าว