นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า กรมฯได้กำหนดมาตรการตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง “นอมินี” โดยพบว่ากลุ่มมิจฉาชีพได้พัฒนารูปแบบการหลบเลี่ยงมาตรการ โดยผู้จดทะเบียนมักจัดตั้งนิติบุคคลให้ไม่ตรงตามเงื่อนไข เพื่อให้ผ่านการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ หลังจากนั้นจะยื่นจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เพื่อเปิดทางให้คนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนถือหุ้น

นายพูนพงษ์ กล่าวว่า ด้วยเหตุนี้กรมฯจึงออกคำสั่งที่ 2/2569 เพื่อยกระดับการป้องกันและอุดช่องว่างปัญหาดังกล่าว โดยขยายขอบเขตการตรวจสอบให้ครอบคลุมตลอดวงจรธุรกิจ ตั้งแต่ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งไปจนถึงการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดให้กรณีที่มีคนต่างชาติร่วมลงทุน ต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุน พร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน ของทั้งผู้ลงทุนชาวไทยที่ชำระเงินลงทุน และของผู้แทนหรือนิติบุคคลที่ผู้รับชำระเงินลงทุน เพื่อตรวจสอบความสามารถในการลงทุนที่แท้จริง โดยปัจจุบันมีนิติบุคคลคงอยู่ 1,004,558 ราย ในจำนวนนี้มีบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนในสัดส่วน 0.01-49.99 % ซึ่งทำให้บริษัทยังมีสถานะเป็นนิติบุคคลไทย หรือกลุ่มเสี่ยงนอมินีถึง 119,116 ราย

“เชื่อว่าไม่ได้สร้างภาระให้ผู้ประกอบการที่สุจริต แต่เป็นการยกระดับมาตรการป้องกันการจดทะเบียนบริษัทลักษณะเข้าข่ายนอมินี เพื่อประกอบธุรกิจโดยฝ่าฝืนกฎหมาย นอกจากมาตรการดังกล่าวที่จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 แล้ว กรมฯจะเร่งตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงสูงที่มีปัญหาการใช้นอมินี ได้แก่ จ.ชลบุรี ระยอง เชียงใหม่ เชียงราย สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และกระบี่ อย่างต่อเนื่อง” นายพูนพงษ์ กล่าว